كشفت منصة Binance عن تعاونها مع شرطة دلهي للقضاء على “عملية احتيال معقدة” دبرها كيان احتيالي يُعرف باسم “M/s Goldcoat Solar”.
بحسب البيان الصحفي الذي تمت مشاركته مع كريبتوبوتاتوأدت الحملة إلى عدة اعتقالات ومصادرة أكثر من 100000 دولار أمريكي من أصول العملات المشفرة.
تم ضبط عملية احتيال الطاقة الشمسية
وكجزء من التحقيق، كشفت شرطة دلهي أن النقابة كانت تستخدم العديد من بطاقات SIM، والتي تم تفعيلها بشكل احتيالي مع هويات الأشخاص الأبرياء. تم توزيع بطاقات SIM المزيفة هذه على نطاق واسع، حتى أن بعضها تم إرسالها إلى الخارج لتسهيل عمليات الاحتيال.
وفي الوقت نفسه، تم غسل الأموال التي أودعها الضحايا من خلال حسابات مصرفية مختلفة. كما تم تحويل جزء من هذه الأموال إلى عملة مشفرة، مما يجعل التحقيق أكثر صعوبة.
تم الاتصال بالبورصة من قبل شرطة دلهي خلال “جلسة مشاركة” في البلاد، ومن خلال اجتماعات افتراضية، حيث قدمت الأولى دعمًا تحليليًا حاسمًا ساعد في النهاية في تعقب مسار الأموال والقبض على الجناة.
وتعليقًا على التطوير، قال جاريك جاكوبشيك، رئيس قسم تدريب إنفاذ القانون في بينانس:
“قامت Binance بإجراء جلسات مشاركة مع وكالات إنفاذ القانون العالمية، وهذه الحالة تسلط الضوء على النتائج الإيجابية لهذا التعاون. ومن خلال التواصل مع وكالات إنفاذ القانون، يمكننا تقديم الدعم الحاسم وفي الوقت المناسب في التحقيقات المالية وسنواصل القيام بذلك للمساعدة في مكافحة الجرائم المالية.
تساعد وحدة الاستخبارات المالية Binance ED في الهند
ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المرة الأولى للتعاون بين الكيانات العامة والخاصة في البلاد. ساعدت Binance مؤخرًا السلطات الهندية في إغلاق تطبيق ألعاب احتيالي عبر الإنترنت خدع المستخدمين بما يزيد عن 47.6 مليون دولار.
بحسب تقرير ل كريبتوبوتاتولعبت وحدة الاستخبارات المالية في Binance (FIU) دورًا رئيسيًا الشهر الماضي من خلال مساعدة مديرية التنفيذ الهندية (ED) على تتبع الأموال المسروقة من قبل مشغلي تطبيق Fiewin وكشف الشبكة الأوسع التي تقف وراء المخطط. ونتيجة لذلك، تم القبض على أربعة لاعبين رئيسيين متورطين في تسهيل عملية الاحتيال والتعاون مع مشغلي تطبيق Fiewin.