تعيد وزارة العدل النظر في قرارها بتعيين Sullivan & Cromwell كمراقب مستقل لـ Binance بسبب علاقتها مع FTX.
وفقًا لبلومبرج، كانت شركة المحاماة على وشك أن يتم تعيينها للإشراف على امتثال بينانس لتسوية تضمنت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار لانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال ولوائح العقوبات الأمريكية. كان الدور جزءًا من اتفاقية مع كل من وزارة العدل وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN).
ومع ذلك، فقد تم تأجيل القرار بسبب المخاوف بشأن الارتباط السابق لشركة Sullivan & Cromwell مع FTX. أثار دور شركة المحاماة في التعامل مع المسائل القانونية لشركة FTX قبل وبعد إفلاسها في نوفمبر 2022، التدقيق والانتقادات، لا سيما فيما يتعلق بقدراتها الرقابية.
ويستكشف مسؤولون من وزارة العدل الآن مرشحين بديلين للمراقبة، على الرغم من أن شبكة مكافحة الجرائم المالية لا تزال تميل نحو اختيار سوليفان وكرومويل.
سلسلة من الدعاوى القضائية ضد FTX بعد رحيل SBF
1) دعوى جماعية ضد سوليفان وكرومويل
2) إجراء الخصم على تلك العملات المشفرة المملوكة للعملاء
3) الاعتراض على بيع الأنثرب
(أراد جون راي البيع بالسعر المتساوي في البداية)
4) تقييم الأصول المشفرةكان لدى سوليفان وكرومويل…
– سونيل (بطل FTX Creditor) (sunil_trades) 13 أبريل 2024
قد يعجبك ايضا: ملحمة FTX: ماذا حدث لـ FTX وSam Bankman-Fried في عام 2023
خلال فترة عملها مع FTX، جمعت شركة Sullivan & Cromwell ما يزيد عن 170 مليون دولار أمريكي من الرسوم المتعلقة بإجراءات الإفلاس، حيث تضمنت مسؤوليات الشركة تحديد مواقع الأصول التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. على الرغم من تأكيد محامي FTX لمحكمة الإفلاس بأن الدائنين قد يستردون أموالهم بالكامل، واجهت Sullivan & Cromwell تحديات قانونية من عملاء FTX وهي قيد الفحص من قبل محقق الإفلاس لخدمات ما قبل الانهيار.
علاوة على ذلك، قام سام بانكمان فريد، المؤسس المشارك لشركة FTX، والذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن لمدة 25 عامًا، بتوريط سوليفان وكرومويل، من بين آخرين، في دفاعه. وعلى الرغم من هذه الادعاءات، تؤكد الشركة أن مشاركتها مع FTX كانت مقيدة، وهو موقف تدعمه الإدارة الجديدة للبورصة، التي تطعن في مصداقية اتهامات بانكمان فرايد.
في حالة تعيينه، سيكون مراقب Binance مسؤولاً عن إجراء مراجعة شاملة لالتزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية.
وسيشمل ذلك فحص المستندات الداخلية والتفاعل المباشر مع الموظفين لضمان الامتثال الكامل للشروط القانونية المتفق عليها.
اقرأ أكثر: المدير التنفيذي لـ Binance هارب: الحكومة النيجيرية تسعى لتسليم المجرمين من كينيا