وقع حادثة احتيال واسعة النطاق في عالم العملات الرقمية، حيث خسر مستثمر كبير ما يزيد عن 282 مليون دولار أمريكي من عملتي البيتكوين (BTC) واللايتكوين (LTC). وقد استغل المحتالون تقنيات الهندسة الاجتماعية لخداع الضحية وإقناعها بالموافقة على معاملات وهمية من خلال محفظة الأجهزة الخاصة بها.
وفقًا لمحلل البلوك تشين زاكXBT، وقع الحادث في 10 يناير 2026، حوالي الساعة 11 مساءً بتوقيت جرينتش. لم يكن الاختراق تقنيًا، بل اعتمد على التلاعب النفسي لإقناع الضحية بتنفيذ الإجراءات المطلوبة. تعتبر هذه الحادثة من بين أكبر عمليات سرقة العملات الرقمية الشخصية التي تم الإبلاغ عنها على الإطلاق.
غسيل الأموال باستخدام مونيرو و THORChain
بعد سرقة الأموال، بدأ المهاجمون على الفور في تحويل كميات كبيرة من البيتكوين واللايتكوين إلى مونيرو (XMR) باستخدام منصات تبادل العملات الرقمية الفورية. ونظرًا لانخفاض حجم تداول مونيرو مقارنة بالبيتكوين، أدى هذا التحويل الكبير إلى ارتفاع سعر مونيرو بأكثر من 60٪ في فترة قصيرة.
بالإضافة إلى التحويل إلى مونيرو، قام المهاجمون أيضًا بتحريك البيتكوين عبر سلاسل كتل مختلفة باستخدام THORChain، وهو بروتوكول تبادل عبر السلاسل اللامركزي. تم ربط البيتكوين بشبكات الإيثيريوم و Ripple واللايتكوين.
أصبح THORChain أداة مفضلة لغسيل الأموال المسروقة لأنه لا يتطلب إذنًا ولا يفرض إجراءات “اعرف عميلك” (KYC)، مما يسهل على المجرمين تحريك الأموال دون الكشف عن هويتهم. هذا يمثل تحديًا كبيرًا لجهود استعادة الأموال المسروقة.
تفاصيل التحويلات
وفقًا لـ ZachXBT، قام المهاجمون بتحويل ما يلي:
- 818 BTC (حوالي 78 مليون دولار أمريكي)
- 19,631 ETH (حوالي 64.5 مليون دولار أمريكي)
- 3.15 مليون XRP (حوالي 6.5 مليون دولار أمريكي)
- 77,285 LTC (حوالي 5.8 مليون دولار أمريكي)
بمجرد تحويل الأصول المسروقة إلى مونيرو، يصبح تتبعها أمرًا صعبًا للغاية. تخفي ميزات الخصوصية المدمجة في مونيرو تفاصيل المعاملات، مما يجعل من الصعب للغاية على المحققين تتبع مسار الأموال. تسلط هذه الحالة الضوء على الطرق المتقدمة المستخدمة حاليًا في غسيل الأموال بعد عمليات الاحتيال الكبيرة على العملات الرقمية.
عناوين المحافظ المرتبطة بالسرقة
حدد زاكXBT ثلاثة عناوين رئيسية للمحافظ مرتبطة بالسرقة، والتي تلقت إجمالي 1,459 BTC و 2.05 مليون LTC، مما يؤكد الحجم الهائل لعملية الاحتيال.
عناوين المحافظ:
- https://mempool.space/address/bc1qluxw46r55wf3dnk9c652vrt4duadm3hpuktf86
- https://mempool.space/address/bc1qpsmh26ja0fzzf286zulmt9eywujc2pggj40wzm
- https://blockchair.com/litecoin/address/ltc1qly43c2prj4c2e85dcspzpjd36jnapnenldnr70
يعتقد المحققون أن المهاجمين لم ينتهوا بعد من تحريك الأموال المسروقة. يوجد جزء كبير من البيتكوين حاليًا في محفظة يُعتقد أنها تحت سيطرة المحتالين. يشير هذا إلى أنهم قد ينتظرون تلاشي الاهتمام العام قبل تحريك الأموال مرة أخرى.
أكبر من معظم عمليات سرقة العملات الرقمية السابقة
قال زاكXBT إن هذه الحالة أكبر من عمليات الاحتيال التي استثمرها بقيمة 243 مليون دولار في عام 2024، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات سرقة محافظ العملات الرقمية الشخصية في تاريخ العملات الرقمية. تُظهر هذه الحادثة اتجاهًا خطيرًا يتمثل في استهداف المجرمين للأفراد مباشرةً بدلاً من المنصات.
لم تتضمن هذه العملية اختراق البرامج أو كسر أنظمة الأمان. بدلاً من ذلك، استخدم المجرمون الهندسة الاجتماعية لخداع الضحية دون علمها. تعتبر هذه الطريقة مقلقة بشكل خاص لأنها تستغل الثقة البشرية وتتجاوز التدابير الأمنية التقنية.
تؤكد هذه الحادثة على أهمية توخي الحذر الشديد والتحقق من صحة أي طلبات أو معاملات تتعلق بالعملات الرقمية، حتى لو بدت مشروعة. يجب على المستثمرين أيضًا تثقيف أنفسهم حول تقنيات الهندسة الاجتماعية وكيفية التعرف عليها وتجنبها.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضية، مع التركيز على تحديد هوية المهاجمين وتتبع الأموال المسروقة. ومع ذلك، نظرًا لطبيعة العملات الرقمية اللامركزية وميزات الخصوصية المتقدمة في بعض العملات، قد يكون استرداد الأموال المسروقة أمرًا صعبًا للغاية.