تتطور عمليات الاحتيال في استرداد التشفير بسرعة ، حيث تنتحل المحتالون المتطورون الآن شركات المحاماة بأكملها ووكالات حكومية مزيفة لاستغلال الضحايا للمرة الثانية.
أعلام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمحامو التشفير المزيفة الذين يستغلون الحزن والثقة والمحافظ الفارغة
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تنبيهًا جديدًا للخدمة العامة في 13 أغسطس ، 2025 ، يسلط الضوء على تكثيف المخططات الاحتيالية التي تنتحر على شركات المحاماة التي تدعي أنها استرداد العملة المشفرة المسروقة. تعتمد النشرة المحدثة على استشاري سابق (I-062424-PSA) من خلال توسيع قائمة الأعلام الحمراء والخطوات الوقائية للأفراد الذين قد يكونون على اتصال بهذه الكيانات القانونية الوهمية. كما أوضحت الوكالة: “يوفر هذا الاستشارية المحدثة مؤشرات علامات حمراء إضافية وتدابير العناية الواجبة لمساعدة الضحايا الذين كانوا على اتصال مع شركات المحاماة الوهمية التي تجري هذا النشاط الاحتيالي.”
على عكس الإصدار السابق ، فإن التنبيه المنقح يتعمق في الأنماط السلوكية للمحتالين ، مع التركيز على كيفية استغلال نقاط الضعف للضحايا بعد خسارة أولية. أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي:
يجمع هذا المخطط بين عدد من أساليب الاستغلال بما في ذلك استهداف السكان الضعفاء ، وخاصة كبار السن ؛ استغلال الحالة العاطفية للضحايا والحاجة المالية لاستعادة الأموال من عملية احتيال سابقة ؛ وإعطاء الضحايا شعور السلامة والأمن من خلال انتحال شخصية أو أنفسهم كذبا مع كيانات حكومية متعددة.
لا ينتحل المجرمين محامين ومحامين محامين سمعة طيبة فحسب ، بل يقومون أيضًا بتصنيع الهيئات الحكومية بأكملها-مثل ما يسمى لجنة التداول المالي الدولي-لبناء المصداقية والضغط في نقل مدفوعات جديدة ، في كثير من الأحيان في عملة مشفرة أو بطاقات هدايا.
رداً على ذلك ، يحث مكتب التحقيقات الفيدرالي المواطنين على تبني نهج “صفر ثقة” ، والتحقق من بيانات الاعتماد بدقة وتجنب أي تواصل قانوني غير مرغوب فيه. يوصي المسؤولون بطلب تحديد الهوية ، وإجراء التحقق من الفيديو ، ورفض أي اتصال يوجه المدفوعات من خلال جبهات الطرف الثالث. في حين أن هذا الاستشاري يسلط الضوء على الطبيعة المتلاعب لهذه المخططات ، فإن بعضها في مساحة التشفير يؤكد أن خدمات الاسترداد المشروعة باستخدام تحليلات blockchain موجودة ، تحذيرًا من أن الحذر يمكن أن يمنع الوصول إلى حلول حقيقية.