تم ربط عمدة الفلبين السابق المشين، أليس جو، بشركة Atom Asset Exchange (AAX)، التي قامت بغسل وسرق أصول العملات المشفرة للعملاء في عام 2022، وسط محاكمة مروعة للاتجار بالبشر والاحتيال التي استحوذت على الأمة.
تصدرت غو عناوين الأخبار في شهر مارس/آذار بسبب علاقاتها بعصابة العبودية المالية التي تعمل على بعد 100 متر فقط من مكتب عمدة مدينة بامبان، وهي بلدة صغيرة تقع شمال مانيلا. وعثر المحققون على ما يقرب من 1000 عامل في العقار، معظمهم يديرون عملية قمار غير قانونية تلبي احتياجات العملاء الصينيين. وكان بعض العمال الاتجار بالبشر وإجبارهم على إجراء عمليات احتيال لذبح الخنازير.
كان مجمع باوفو، الذي تبلغ مساحته 20 فدانًا والذي يضم العملية، مملوكًا بنسبة 50٪ لأليس جو. عثر المحققون الذين داهموا باوفو على سيارة مسجلة باسمها، وثلاثة أنفاق للهروب أدت إلى قطعة أرض فارغة مملوكة لغو. كما تم اكتشاف فاتورة كهرباء باسمها.
اقرأ المزيد: استعباد الآلاف في كمبوديا لتشغيل عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية وعمليات الاحتيال
أدى هذا الكشف إلى اكتشاف المحققين وجود حالات شاذة في وثائقها تشير إلى أن غو قد زورت تراثها الفلبيني. تطابقت بصمات أصابع أليس قوه مع مواطن صيني، مما أثار مخاوف من ذلك قد تكون جاسوسة صينية.
“هل هذا العمدة (…) جاسوس صيني؟ مغسل ملابس كبير؟ هل هو عامل تمكين لعمليات الاحتيال والاتجار بالبشر؟ لا شيء مما سبق، واحد مما سبق أو كل ما سبق؟” استجوبت السيناتور ريزا هونتيفيروس في جلسة استماع (عبر الحارس).
يرتبط شركاء أعمال Alice Guo ببورصة العملات المشفرة AAX
كان المؤسس المشارك لشركة Baofu، Huang Zhiyang، أحد المساهمين في شركة احتيالية أخرى في الفلبين تسمى Sun Valley Clark Hub Corporation. تمتلك الشركة العديد من العقارات التجارية والسكنية التي تضم عصابة للاتجار بالبشر والتي أجبرت الضحايا بالمثل على إجراء عمليات احتيال بالعملات المشفرة.
توصل تحقيق رابلر إلى أن شركة Hanyip Limited، المساهمة في Sun Valley، أسسها Wang Dingkai. عنوان هانييب المدرج في هونغ كونغ هو نفس عنوان شركة فيكو كابيتال المحدودة، المملوكة للمواطن الصيني سو ويي.
علاقات Alice Guo ببورصة العملات المشفرة AAX (عبر Rappler).
وفقًا لشرطة هونج كونج، فإن سو هو أيضًا “العقل المدبر” لبورصة العملات المشفرة AAX، وهي عملية لم تعد موجودة الآن وكان بها في السابق أكثر من مليوني مستخدم. إنه متهم بالإقلاع مع ما لا يقل عن 2.15 مليون دولار من العملات المشفرة للعملاء – لكن الالتماس يزعم أن هذا الرقم لا يقل عن 30 مليون دولار.
وتمتلك Su Weiyi شركات أخرى مع شركاء مرتبطين بالمجرمين المدانين Lin Baoying وZhang Ruijin، اللذين تصدرا عناوين الأخبار الدولية العام الماضي لإدارتهما أكبر شبكة لغسل الأموال في سنغافورة. وقد أثار هذا الارتباط مخاوف من أن AAX، التي كانت في السابق واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في هونغ كونغ، كانت تقوم أيضًا بغسل الأموال.
وكان تشانغ رويجين أيضا أحد مؤسسي Baofu مع Alice Guo وHuang Zhiyang.
علاقات بورصة العملات المشفرة AAX بشركة Sun Valley Clark Hub Corporation (عبر OCCRP).
اقرأ المزيد: الهند تفصل 20 مليون رقم هاتف في حملة “العبيد السيبرانيين”.
إن هذه الشبكة المعقدة من غسيل الأموال، والاتجار بالبشر، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة هي مجرد حالة واحدة مثيرة للقلق في جنوب شرق آسيا، حيث تتزايد هذه الجريمة المنظمة بسرعة. وفي الفلبين، حدثت حالة أليس جو وأثارت مخاوف من التدخل الصينيحيث أدت الأراضي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي إلى تصعيد التوترات بين البلدين.
ويواجه قوه 87 تهمة تتعلق بغسل الأموال وشكاوى تتعلق بإدارة شبكة قمار غير قانونية والاتجار بالبشر. ويمكن أن تواجه هي وشركاؤها عقوبة السجن لمدة تصل إلى 1218 عامًا إذا ثبتت إدانتهم.
ونفى قوه جميع التهم.