أصدرت محكمة لندن العليا قرارًا بتجميد الأصول العالمية للدكتورة روجا إجناتوفا، ملكة العملات المشفرة، التي اختفت منذ أكثر من ست سنوات. كانت إجناتوفا مؤسسة OneCoin، إحدى أكبر عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة على الإطلاق، والتي حققت لها ولشركائها أكثر من 4 مليارات دولار.
وجاء أمر التجميد بعد أن سعت مجموعة من مستثمري OneCoin إلى الحصول على تعويض عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة لعملية الاحتيال التي شهدتها OneCoin. ويمثل مكتب المحاماة Mishcon de Reya الدعوى التي رفعتها المجموعة، وتتولى إحدى المستثمرين، جينيفر ماك آدم، قيادة القضية.
سيمنع تجميد الأصول العالمية المعاملات المتعلقة بأصول ملكة العملات المشفرة المفقودة. كما سيؤثر إجراء التجميد أيضًا على رجلي الأعمال روبرت ماكدونالد وكريستوفر هاملتون. كما ستواجه شركتان من جيرنزي مرتبطتان بشراء شقق لصالح إجناتوفا العواقب. كما يخضع مروجي OneCoin كاري والروس ومحمد ظفر وموينول إسلام ومنير الإسلام للتجميد.
منذ عام 2017، تواجه إجناتوفا اتهامات تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال، والتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية. ولا تزال السلطات العالمية لا تملك أي معلومات عن مكان إجناتوفا.
كان عشاق العملات المشفرة يتساءلون عما إذا كانت روجا إجناتوفا لا تزال على قيد الحياة. ويعتقد البعض أن عصابة بلغارية قتلت ملكة العملات المشفرة.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يزيد المكافأة على روجا إجناتوفا
أبرز المطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي – روجا إجناتوفا، “ملكة التشفير” الأسماء المستعارة:
الدكتورة روجا إجناتوفا، روجا بلامينوفا إجناتوفا، روجا بي. إجناتوفا، “CryptoQueen”
إضافة روجا إجناتوفا إلى قائمة العشرة المطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي
مؤامرة لارتكاب احتيال عبر الإنترنت؛ احتيال عبر الإنترنت؛ مؤامرة لارتكاب احتيال عبر الإنترنت… pic.twitter.com/47w1ws3swo— ميتيش شاه (@realityviews) 20 يونيو 2024
لقد قام مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرًا بزيادة المكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى معرفة مكان تواجد ملكة العملات المشفرة المفقودة أو القبض عليها. كانت روجا إجناتوفا على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي وأوروبا لأكثر المطلوبين منذ عدة سنوات. ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات ذات مغزى بخصوص مكان تواجدها.
وقد عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي في البداية 100 ألف دولار مقابل معلومات تتعلق بإجناتوفا، لكنه زاد الآن المبلغ إلى 5 ملايين دولار أو 4 ملايين يورو، وذلك من خلال برنامج مكافآت مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
في إفادةكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي وتشير التقارير إلى أن روجا ربما تحمل جواز سفر ألمانيًا، مما يسمح لها بالمرور إلى الإمارات العربية المتحدة ومعظم دول أوروبا. وكانت آخر رحلة مسجلة لإجناتوفا من صوفيا، بلغاريا، إلى أثينا، اليونان، في عام 2017. كما يتكهن مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها ربما خضعت لجراحة تجميلية للتهرب من السلطات.
محكمة أمريكية تحكم على المؤسس المشارك لشركة OneCoin بالسجن لمدة 20 عامًا
أقر كارل سيباستيان جرينوود، المؤسس المشارك لشركة OneCoin، بالذنب في ديسمبر 2022 في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن. أقر سيباستيان بالذنب في تهم غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني المتعلقة بتورطه في عملية الاحتيال التي نفذتها شركة OneCoin.
وأبرز تقرير وزارة العدل أنه في حين ظلت إجناتوفا هي القائدة الأولى في OneCoin، كان سيباستيان يشغل منصب الموزع الرئيسي العالمي. كما سيطر سيباستيان أيضًا على شبكة التسويق المتعدد المستويات التي تتولى توزيع OneCoin. وقد قدرت وزارة العدل أرباح سيباستيان الشهرية بنحو 20 مليون يورو.
في سبتمبر 2023، أعلن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، داميان ويليامز، أن سيباستيان سيُحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا. وأصدر قاضي المنطقة الأمريكية، إدجاردو راموس، الحكم في 22 سبتمبر، مضيفًا 300 مليون دولار إلى العقوبة.
في تقرير وزارة العدلوشكر ويليام مكتب التحقيقات الفيدرالي، ودائرة الإيرادات الداخلية، ورجال الأمن الخاصين لمساعدتهم في التحقيق. كما ذكر الشرطة الملكية التايلاندية ومكتب النائب العام التايلاندي لمساهمتهما.