في خطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة لسلطات إنفاذ القانون اليابانية، قامت السلطات بتتبع وتحليل معاملات مونيرو (XMR) للقبض على 18 محتالًا مزعومًا.
وقد اتُهم يوتا كوباياشي، زعيم المجموعة المشتبه به البالغ من العمر 26 عامًا، بغسل الأموال من خلال Monero والانخراط في الاحتيال عبر الكمبيوتر من خلال استغلال تفاصيل بطاقة الائتمان المسروقة.
أنشطة غسيل الأموال من خلال Monero
ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن منفذ الإعلام المحلي نيكاي، قاد كوباياشي مجموعة استفادت بشكل غير مشروع من خلال استخدام بطاقات الائتمان بأسماء أشخاص آخرين. يُزعم أنهم قاموا بغسل الأموال باستخدام العملة المشفرة Monero التي تركز على الخصوصية.
تمكنت وحدة التحقيق الخاصة السيبرانية التابعة لوكالة الشرطة الوطنية وشرطة محافظة سايتاما، إلى جانب السلطات الأخرى، من تتبع المعاملات وتحديد هوية كوباياشي. تضمنت عمليات المجموعة إدراج منتجات مزيفة في سوق “Mercari” وإكمال 42 معاملة احتيالية باستخدام معلومات بطاقة الائتمان المسروقة في يونيو ويوليو 2021، والاحتيال على المنصة بما يزيد عن 2.75 مليون ين، بقيمة 18400 دولار تقريبًا.
وخلال الفترة نفسها، أجروا حوالي 900 معاملة غسيل أموال باستخدام مونيرو، تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون ين أو 670 ألف دولار.
يعتقد المحققون أنه من المحتمل أن يتم الحصول على تفاصيل بطاقة الائتمان المسروقة من خلال عمليات التصيد الاحتيالي عبر مواقع الويب أو رسائل البريد الإلكتروني المزيفة. واكتشفوا أيضًا أن المجموعة استخدمت تطبيقات اتصال مجهولة المصدر وجندت أعضاء من خلال قوائم الوظائف غير القانونية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
تواجه Monero قيودًا متزايدة
واجهت Monero تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بسبب ميزات الخصوصية القوية التي تتمتع بها، والتي تجعل من الصعب تتبع المعاملات وتحديد المستخدمين. وقد أثار هذا مخاوف بشأن احتمال استخدامه في أنشطة غير قانونية، مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
ونتيجة لذلك، نفذت العديد من البلدان تدابير لتقييد أو حظر استخدام Monero. على سبيل المثال، حظرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي جميع الأنشطة التي تنطوي على عملات الخصوصية.
قامت بورصات مثل Kraken بإزالة عملة Monero من قائمة المستخدمين في مناطق معينة، مما يعكس الاتجاه المتزايد للغضب التنظيمي الذي يستهدف هذه العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، كشفت يوروبول مؤخرًا في تقريرها أن مجموعات برامج الفدية تستخدم مونيرو بشكل متزايد كبديل للبيتكوين.