- تستهدف التحقيقات الفيدرالية استخدام تيثر المزعوم في أنشطة غير مشروعة، حيث تقوم كل من وزارتي العدل والخزانة بفحص جهة إصدار العملة المستقرة.
- وتنفي شركة Tether هذه المزاعم، مشيرة إلى تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون، ووصفت المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة ومتهورة.
- وهزت أخبار التحقيقات أسواق العملات المشفرة، مما تسبب في تقلبات في أسعار البيتكوين والإيثريوم وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية.
ويُزعم أن تيثر، وهي مصدر رئيسي للعملة المستقرة، تخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية بشأن علاقات محتملة بالسلوك غير المشروع. حصلت صحيفة وول ستريت جورنال على معلومات حصرية في 25 أكتوبر باستخدام مخبرين؛ تركز السلطات الفيدرالية على Tether بسبب المخاوف بشأن غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات. تسببت هذه الأخبار في حدوث العديد من التقلبات في أسعار العملات المشفرة الأكثر شيوعًا.
تقوم وزارة العدل بفحص الروابط مع الروابط الإجرامية
ووفقًا للصحيفة، فإن الإجراء الذي بدأه مكتب تحقيقات المنطقة الجنوبية في نيويورك يتعلق بأي أعمال إجرامية ربما تم تنفيذها من خلال تيثر (USDT). تحقق السلطات حاليًا في الادعاءات المتعلقة بوقت استخدام Tether لتمويل الأنشطة الإجرامية أو توزيع العائدات. ويقال إن هذا التحقيق استغرق عدة سنوات، وكان أبرز ما تم تسليط الضوء عليه مؤخرًا هو القضايا التي تتعلق بالعملات الرقمية.
وزارة الخزانة تدرس فرض عقوبات على تيثر
وفي الوقت نفسه، تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية فرض قيود على تيثر بسبب صلاتها المحتملة بأفراد ومنظمات مدرجة في القوائم الأمريكية. أولاً، تطرح أسئلة حول مصادر خدمة تيثر وحقيقة أن بعض الأطراف الخاضعة للعقوبات تنشرها، مثل تجار الأسلحة الروس وحماس.
ونفى باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، التقرير من خلال الإشارة إلى القصة بأكملها على أنها “ضجيج قديم” واتهم النشر بإعادة تدوير الادعاءات القديمة دون وجود أدلة جديدة. وردت تيثر على التقرير ووصفته بأنه “غير مسؤول تمامًا” وأشارت إلى أنه لم تعترف أي هيئة رسمية لإنفاذ القانون علنًا بهذه الاتهامات. علاوة على ذلك، أبلغت Tether قراءها عن تعاونها المستمر مع سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم وذكرت أنها ساعدت في تجميد أكثر من 108 ملايين دولار من USDT المتعلقة بالعمليات غير المشروعة.
كما أخبرنا وول ستريت جورنال، لا يوجد ما يشير إلى أن تيثر قيد التحقيق. وول ستريت جورنال تتقيأ الضوضاء القديمة. توقف كامل.
– باولو أردوينو 🤖🍐 (@ paoloardoino) 25 أكتوبر 2024
يتفاعل سوق العملات المشفرة مع التقرير
أظهر سوق العملات المشفرة علامات عدم الاستقرار بعد التقرير. شهدت Bitcoin وEthereum وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية فترات ركود طفيفة، مما يعكس مخاوف المتداولين بشأن الأخبار. وانخفضت عملة البيتكوين من 67367 دولارًا إلى 67016 دولارًا، بينما شهدت إيثريوم انخفاضًا مماثلاً، مما يؤكد الحساسية المستمرة في مجال العملات المشفرة للضغوط التنظيمية.