اعتقال 83 شخصًا في عملية الإنتربول “المتميزة” لاستهداف تمويل الإرهاب المشفر والجرائم الإلكترونية في أفريقيا

أعلن الإنتربول وأفريبول عن 260 مليون دولار من العملات المشفرة والعملات الورقية التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة كجزء من عملية مشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب وشبكات الجرائم الإلكترونية في أفريقيا.

ألقت السلطات القبض على 83 شخصًا في العديد من البلدان الإفريقية كجزء من عملية كاتاليست، التي صادرت حتى الآن 600 ألف دولار من الأصول غير المشروعة البالغة 260 مليون دولار.

وكانت 21 من أصل 83 حالة اعتقال مرتبطة بالإرهاب، في حين كانت 28 حالة تتعلق بجرائم الاحتيال وغسل الأموال، و16 حالة احتيال عبر الإنترنت، و19 حالة “الاستخدام غير المشروع” للأصول الافتراضية.

ونفذت السلطات عملية كاتاليست بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من هذا العام، بهدف تحديد ووقف التدفقات المالية المرتبطة بالإرهاب.

استهداف جرائم التشفير

مجهزة ببيانات من المتعاونين مع القطاع الخاص مثل بينانسوMoody's وUppsala Security، فإن العديد من الإجراءات الفردية التي شكلت عملية Catalyst تضمنت نشاطًا إجراميًا متعلقًا بالعملات المشفرة.

أحد الأمثلة المحددة يتعلق بمخطط بونزي القائم على العملات المشفرة، والذي تم تقديمه كبورصة شرعية للعملات المشفرة، والذي سرق ما مجموعه 562 مليون دولار من أكثر من 100000 ضحية في 17 دولة “على الأقل” (بما في ذلك نيجيريا والكاميرون وكينيا).

كما أن العديد من محافظ العملات المشفرة عالية القيمة المشاركة في هذا المخطط “يحتمل أن تكون مرتبطة” بأنشطة تمويل الإرهاب، وفقًا للإنتربول، الذي لا يزال يحقق في القضية.

وتمحورت قضية أخرى، هذه المرة في كينيا، حول عملية غسيل أموال مزعومة حاولت غسل الأموال عبر مزود خدمة الأصول الافتراضية الشرعي، والذي لم يذكر اسمه من قبل الإنتربول أو أفريبول.

ومرة أخرى، كانت لهذه القضية بالذات صلات بتمويل الإرهاب، حيث تم التعرف على 12 شخصًا كمشتبه بهم، وتم اعتقال اثنين حتى الآن.

وفقًا لفريق تحقيقات Binance، ساعدت بورصة العملات المشفرة في توفير المعلومات والموارد اللازمة لتتبع تدفقات العملات المشفرة.

وقال متحدث باسم الفريق فك التشفير أن الفريق “دعم تطبيق القانون المحلي من خلال توفير المعلومات الاستخبارية والتحليلات التشغيلية، بدعم من أدوات الطب الشرعي لدينا و> أصبح هذا التعاون هو القاعدة بشكل متزايد، حيث أضاف فريق تحقيقات Binance أن بورصات العملات المشفرة أصبحت الآن “أحد الحلفاء الأساسيين” لوكالات إنفاذ القانون في الحرب الدولية ضد الجريمة.

وقال المتحدث: “في العام الماضي، استجبنا لما يقرب من 65000 طلب لإنفاذ القانون وخدمنا أكثر من 14800 مسؤول مسجل من جميع أنحاء العالم”. “قدم فريقنا أيضًا 100 دورة تدريبية في مجال إنفاذ القانون.”

جريمة التشفير في أفريقيا

يعد هذا النمو في التعاون مؤشرًا على أن العملات المشفرة تظهر بشكل متزايد في الجريمة الأفريقية وتمويل الإرهاب، وهو الأمر الذي أكده الإنتربول نفسه.

وقال أحد خبراء الإنتربول: “مع تزايد اعتماد العملات المشفرة، تتزايد أيضا الجرائم المالية التي تغذيها: على وجه الخصوص، سلط تقرير الإنتربول لعام 2025 حول تقييم التهديدات السيبرانية في أفريقيا الضوء على أن ثلثي البلدان الأفريقية الأعضاء ذكرت أن الجرائم السيبرانية تمثل حصة “متوسطة إلى مرتفعة” من جميع الجرائم، وهي إحصائية مهمة، بالنظر إلى أن الجرائم السيبرانية في غرب وشرق أفريقيا كانت تمثل حوالي 30% من جميع الجرائم المبلغ عنها”. فك التشفير.

وأشار الخبير إلى أن نيجيريا على وجه الخصوص تشهد ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة فك التشفير سبق الإبلاغ عن كيف اتهم رئيس EFCC في البلاد السياسيين “الفاسدين” بإخفاء الثروة غير المشروعة في العملات المشفرة.

وأضاف الخبير: “بالنظر إلى انخفاض العوائق التي تحول دون الوصول إلى العملات المشفرة، أصبح المجرمون قادرون بشكل متزايد على اعتماد تقنيات أكثر تطوراً لاستغلال العملات المشفرة في جرائم أخرى”، مشيراً إلى استخدام العملات المشفرة. عملات مستقرة وخلاطات العملات للتعتيم على تدفقات الأموال في حالات برامج الفدية والابتزاز.

وبشكل عام، أوضح خبير الإنتربول أنه على الرغم من استخدام العملات المشفرة “بشكل متزايد” من قبل مجرمي الإنترنت، فإن هذا لا يعني أنها الطريقة الرئيسية للدفع أو التسوية لمعظم الجرائم الإلكترونية.

وأشار إلى أن تقرير تقييم التهديدات السيبرانية في أفريقيا الصادر عن الإنتربول سلط الضوء على أن “العديد من الحالات، ولا سيما حالات اختراق البريد الإلكتروني التجاري، تنطوي عادةً على تحويل مصرفي تقليدي أو أنظمة ورقية، في حين أن عمليات الاحتيال قد تستغل أنظمة بطاقات الهدايا”.