يتابع المدعون العامون الفيدراليون في نيويورك اتهامات بالاحتيال ضد الرئيس التنفيذي السابق لكازينوًا يعمل بالتشفير ، مدعيا أموال المستثمرين البالغة من العمر 39 عامًا.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا الرئيس التنفيذي السابق لريتشارد كيم ، الرئيس التنفيذي لشركة Zero Edge ، بالأوراق المالية والاحتيال على الأسلاك بزعم تحويله إلى 3.8 مليون دولار من التمويل المستدير للبذور لنفسه للاستخدام الشخصي ، وفقًا لما قاله لائحة الاتهام غير محدد يوم الأربعاء.
أغلقت Zero Edge جولة تمويل البذور البالغة 4.3 مليون دولار في يونيو الماضي ، وخلال امتداد لمدة سبعة أيام في ذلك الشهر ، زُعم أن كيم قد اختلط معظم صناديق المستثمرين ، حيث تم تحويل مليون دولار إلى حساب شخصي في Shuffle و CASINO التي تعمل بالتشفير ومنصة مراهن رياضية.
يُزعم أن كيم أخبر أحد المستثمرين أن الشركة لم يتبق سوى 710،000 دولار – بعد أسبوع واحد فقط من إغلاق جولة Zero Edge – معزوزة الخسائر على “التداول النهاري”. ويُزعم أن المستثمرين الآخرين قيل لهم إن الخسائر كانت من “استراتيجية إدارة الخزانة” الخاصة بـ Zero Edge.
وقال كيم ، مدير تنفيذي سابق في JPMorgan و Goldman Sachs ، Coindesk في العام الماضي ، تولى “الشياطين القدامى” المسؤولية بعد أن فقد 80،000 دولار أمام هجوم التصيد الذي بدأ “دوامة سلبية للتداول المالي ، ورفع المزيد من رأس المال ، وإخفاء الحقيقة”.
بعد إلقاء القبض عليه ، زُعم أن كيم أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه “كان مخطئًا بوضوح من البداية” ، وأن سلوكه بمثابة خيانة “غير مبررة تمامًا” لمستثمريه.
وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر رايا في بيان “زُعم أن كيم تحوط رهاناته على أن التأكيدات الخاطئة ستحفز المزيد من الاستثمارات وإخفاء الطبيعة الحقيقية لإنفاقه”.
عمل كيم في شركة Crypto Crypto Galaxy Digital كمستثمر في صندوق الاستثمارات قبل مغادرته لبدء Zero Edge ، واستثمر Galaxy في شركته ، وفقًا لـ Court Documents.
وقال متحدث باسم Galaxy لـ Galaxy “لقد غادر ريتشارد كيم جالاكسي في مارس 2024 لبدء Zero Edge ، وهي شركة قامت فيها Galaxy باستثمار غير مادي في ورقة”. فك تشفير. “عند تعلم بعض الإجراءات التي اتخذها السيد كيم في دوره في Zero Edge ، أبلغنا ، إلى جانب المستثمرين الآخرين ، سلوكه للسلطات.”
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية كيم بالاحتيال في مايو ، القول في بيان صحفي أنه يسيطر على أموال المستثمر “دقائق” بعد تلقي الأموال. لاحظ المنظم أن Zero Edge لم يتم إطلاقه أبدًا ، وأن الشركة تتصفية.