أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية إشعارًا يحث المؤسسات المالية على مراقبة النشاط المشبوه المرتبط بأكشاك التشفير.
وقالت هيئة مراقبة غسل الأموال إن أكشاك العملة الافتراضية القابلة للتحويل (CVC) ، والتي تسمح للمستخدمين بالوصول والمعاملات في العملة المشفرة ، توفر للمستهلكين طريقة بسيطة لشراء التشفير. ومع ذلك ، قال Fincen إنه يتم استغلالها من قبل المجرمين للمشاركة في الاحتيال والجريمة الإلكترونية والاتجار بالمخدرات.
أشارت الوكالة إلى عدد متزايد من عمليات الاحتيال التي تنطوي على مدفوعات من خلال هذه الآلات ، بما في ذلك الدعم الفني المزيف ، وانتحال شخصية خدمة العملاء ، والاحتيال المتعلق بالبنك ، والتي تؤثر بعضها بشكل غير متناسب على البالغين الأكبر سناً.
وقالت أندريا جاكي ، مديرة Fincen في بيان: “إن المجرمين لا هوادة فيه في جهودهم لسرقة الأموال من الضحايا ، وقد تعلموا استغلال التقنيات المبتكرة مثل أكشاك CVC”.
يشير الإشعار إلى أن المخاطر تتفاقم من قبل المؤسسات التي تفشل في تلبية التزاماتها بموجب قانون السرية المصرفية.
قام Fincen لسنوات بتتبع استخدامات غير مشروعة تشمل التشفير. في العام الماضي ، أصدرت تقريرًا يقول إن Bitcoin أصبحت وسيلة شائعة للدفع تتعلق بالتهريب واستغلال الناس. وقد حلل أيضا معاملات التشفير التي يحتمل أن تكون مرتبطة بحماس.