أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس أن عملية إنفاذ القانون العالمية أسفرت عن الاستيلاء على 200 مليون دولار من الأصول النقدية والأصول الرقمية واعتماد 270 فردًا في 10 دول.
وتقول السلطات التي أطلق عليها اسم “عملية رابتور” ، إن الإضراب المنسق قد قام بتفكيك شبكات أدوية Darknet المنسقة التي تغذي وباء الفنتانيل ، مما يمثل أكبر نوبة حتى الآن بموجب مبادرة تعرف باسم J-Code.
صادرت السلطات أكثر من طنين متري من الأدوية ، و 144 كيلوغرام من المواد الفنتانيل ، و 180 أسلحة نارية ، ومئات الملايين في تشفير الأصول ، حسب وزارة العدل إفادة صدر يوم الخميس.
العملية ، بقيادة فريق الأفيونيات الجنائية المشتركة وفرض تطبيق Darknet بالتنسيق مع يوروبول وعشرات الوكالات الدولية ، بائعي المخدرات المستهدفين والأسواق في النمسا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وهولندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة
تأسست J-Code في عام 2018 ، ويسعى J-Code إلى اكتشاف وتعطيل وتفكيك المؤسسات الإجرامية الأكثر غزارة التي تعتمد على الإنترنت أو التكنولوجيا المتقدمة لتسهيل الاتجار بالأفيون.
وقال المدعي العام بام بوندي في بيان “هذا الاستيلاء الدولي التاريخي للأسلحة النارية والمخدرات المميتة والأموال غير القانونية سوف تنقذ الأرواح”. “لا يمكن للمجرمين الاختباء خلف شاشات الكمبيوتر أو البحث عن الشبكة المظلمة.”
تشير المهمة إلى القلق المتزايد بشأن كيفية استفادة التشفير لأفيونيات المرور والرافعات الغسيل.
لقد تم تحويل رعايتي المال المرتبطة بالكارتل ما لا يقل عن 5.5 مليون دولار في StableCoins يحب USDT لموردي السلائف الصينية الفنتانيل ، وكشفت عن ما أطلق عليه الشركة “اقتصاد الفنتانيل في السلسلة” ، وفقًا لتقرير صادر عن سلسلة من سلسلة March.
مختبرات TRM سابقا ذكرت أن 97 ٪ من البائعين الكيميائيين الصينيين الذين شملهم الاستطلاع قبلوا التشفير ، وكشفوا عن كيفية أن تكون stablecoins بنية تحتية حرجة لشبكات الاتجار العالمي.
هذه الأنماط على السلسلة تعكس سلوك الأفراد المحاكمة بالفعل من قبل وزارة العدل تحت عملية رابتور.
من بينهم كان الوطني الإيراني بهروز بارساراد ، اتهم في أوهايو و معاقبة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية OFAC في أول عمل لها كعضو J-Code لتشغيل Market Nemesis ، منصة Darknet التي باعت المواد الأفيونية والأرباح المخفية من خلال محافظ التشفير.
جلب المدعون العامون الفيدراليون تهمًا مماثلة ضد Rui-Siang Lin ، الذي كان يدير سوقًا متخفيًا ، “أحد أكبر أسواق المخدرات على الإنترنت” ، معه ، ” أقر بأنه مذنب في ديسمبر إلى المؤامرة للمخدرات ، وغسل الأموال ، وبيع الأدوية الخاطئة.
هذا الأسبوع فقط ، Telegram أغلق ضمان Haowang، سوق أسود مترامي الأطراف يرتبط بأكثر من 27 مليار دولار في المعاملات غير المشروعة عبر اقتصاد عملية الاحتيال الإلكترونية في آسيا.
وصفت شركة blockchain الإهليلجي بأنها “أكثر السوق السوداء التي تغذيها التشفير على الإنترنت” ، تضمن Haowang تم تهريبها في USDT المغسول ، والمعرفات المزيفة ، وأدوات للاحتيال الصناعي ، وغالبًا ما تستغل الضحايا المحاصرين في مركبات الاحتيال.
في الآونة الأخيرة ، بيدرو إنزونزا نوريجا وابنه بيدرو إنزونزا كورونيل ، تم اتهامهم في كاليفورنيا للاتجار بالفنتانيل وسط تقارير تربط فصيل Sinaloa Cartel إلى غسلها القائم على التشفير عبر الوسطاء الصينيين.
حرره سيباستيان سنكلير