اعترف أولوميد أوسونكويا بأنه مذنب في إدارة شبكة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني في جميع أنحاء المملكة المتحدة. على الرغم من أن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) رفضت تسجيله، إلا أن عمليته تعاملت مع الملايين من معاملات العملات المشفرة. تمثل هذه القضية الإدانة الأولى من نوعها بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة.
تم الكشف عن أول إدانة غير قانونية لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في المملكة المتحدة
أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) يوم الاثنين أن أولوميد أوسونكويا أقر بأنه مذنب في إدارة شبكة صراف آلي غير قانونية للعملات المشفرة. في إشارة إلى أن أوسونكويا واجه خمس تهم في محكمة وستمنستر الجزئية، أوضحت هيئة الرقابة المالية:
هذه هي الإدانة الأولى من نوعها في المملكة المتحدة لجرائم تتعلق بتشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
وأوضح المنظم المالي في المملكة المتحدة: “السيد. قام Osunkoya بشكل غير قانوني بتشغيل شبكة مكونة من 11 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة على الأقل والتي عالجت أكثر من 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.5 مليون دولار) في معاملات العملات المشفرة بين 29 ديسمبر 2021 و8 سبتمبر 2023. ولوحظ في المحكمة أن الأفراد المتورطين في غسيل الأموال والتهرب الضريبي من المحتمل أن يستخدموا هذه الآلات.
على الرغم من رفض تسجيله من قبل هيئة الرقابة المالية في عام 2021، إلا أنه قام بتوسيع عملياته، ووضع أجهزة الصراف الآلي في المتاجر الصغيرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ووصف المنظم:
واصل تشغيل وتنمية شبكة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في المتاجر الصغيرة المحلية في جميع أنحاء المملكة المتحدة على الرغم من رفض التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية (FCA) في عام 2021. ولم يكمل السيد أوسونكويا أي إجراءات العناية الواجبة للعملاء أو فحوصات مصدر الأموال لأولئك الذين استخدموا أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
بالإضافة إلى العمل دون تسجيل هيئة الرقابة المالية (FCA)، يواجه Osunkoya اتهامات بإنشاء مستندات مزورة وحيازة ممتلكات إجرامية بقيمة 19,540 جنيهًا إسترلينيًا، يشتبه في أنها أرباح من شبكة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. كما خدع السلطات من خلال ادعاءه كذبًا أنه باع الشركة لشخص وهمي. وأكدت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) أنه لا يوجد حاليًا مشغلو أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة القانونية في المملكة المتحدة، وأن الحكم على أوسونكويا، حيث يمكن أن يواجه ما يصل إلى 14 عامًا في السجن، لا يزال معلقًا في محكمة ساوثوارك كراون.