نيويورك (ا ف ب) – قام مؤسس FTX سام بانكمان فريد بتنظيم واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ في سعيه للسيطرة على عالم العملات المشفرة يستحق عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 عامًا، حسبما قال المدعون الفيدراليون يوم الجمعة لقاضٍ فيدرالي.
وقدم المدعون هذه التوصية في الأوراق المقدمة إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية قبل صدور الحكم في 28 مارس/آذار، حيث سينظر القاضي أيضًا في حكم بالسجن لمدة 100 عام أوصى به ضباط المراقبة في المحكمة وطلب من محامي الدفاع للتساهل ومدة السجن. بحيث لا تتجاوز الأرقام الفردية.
أُدين بانكمان فريد، 32 عاماً، في نوفمبر/تشرين الثاني بتهم الاحتيال والتآمر بعد سقوطه الدراماتيكي عن العام السابق عندما بدا أنه وشركاته يركبون قمة النجاح التي أدت إلى إعلان Super Bowl وتأييد المشاهير من نجوم مثل قورتربك توم برادي والممثل الكوميدي لاري ديفيد.
وقال ممثلو الادعاء إن بعض أكبر نجاحاته نتجت عن سرقة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من المستثمرين والعملاء بين عامي 2017 و2022 لشراء عقارات فاخرة، والقيام باستثمارات محفوفة بالمخاطر، وتوزيع تبرعات خيرية ضخمة ومساهمات سياسية وشراء الثناء من المشاهير.
“لقد كانت حياته في السنوات الأخيرة مليئة بالجشع والغطرسة التي لا مثيل لها؛ الطموح والترشيد. والمغازلة والمخاطرة والمقامرة بشكل متكرر بأموال الآخرين. وكتب المدعون: “حتى الآن يرفض بانكمان فرايد الاعتراف بأن ما فعله كان خطأ”.
وقال ممثلو الادعاء: “بعد أن وضع نفسه على هدف جمع ثروة لا نهاية لها وسلطة غير محدودة – لدرجة أنه اعتقد أنه قد يصبح رئيسًا وأول تريليونير في العالم – لم يكن هناك الكثير مما لم يفعله بانكمان فريد لتحقيق ذلك”.
وقالوا إن الجرائم التي تعكس “عدم الاحترام الصارخ لسيادة القانون” قد استنزفت صناديق التقاعد وبيض الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل خسارة المال، بما في ذلك البعض في البلدان التي مزقتها الحرب أو التي تعاني من انعدام الأمن المالي، وألحقت الضرر بآخرين سعوا إلى “كسر الفقر بين الأجيال” فقط ليُترك “مدمرا” و”محطما”.
وقال ممثلو الادعاء: “لقد كان يعرف ما يعتبره المجتمع غير قانوني وغير أخلاقي، لكنه تجاهل ذلك بناءً على جنون العظمة الخبيث الذي يسترشد بقيم المدعى عليه وشعوره بالتفوق”.
تم تسليم بانكمان فرايد إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2022 من جزر البهاما بعد انهيار شركاته قبل شهر. سُمح له في الأصل بالبقاء في المنزل مع والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا، وتم سجنه العام الماضي قبل أسابيع من محاكمته بعد أن خلص القاضي لويس أ. كابلان إلى أنه حاول التلاعب بشهود المحاكمة.
في عرضهم التقديمي، وصف المدعون جرائم بانكمان فرايد بأنها “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ، ومن المرجح أنها أكبر عملية احتيال في العقد الماضي”.
“لقد وقع المدعى عليه ضحية لعشرات الآلاف من الأشخاص والشركات، عبر عدة قارات، على مدى عدة سنوات. سرق أموالاً من العملاء الذين ائتمنوه عليها؛ لقد كذب على المستثمرين. وأرسل وثائق ملفقة إلى المقرضين؛ لقد ضخ ملايين الدولارات من التبرعات غير القانونية إلى نظامنا السياسي؛ وقام برشوة المسؤولين الأجانب. وكتبوا أن كل جريمة من هذه الجرائم تستحق عقوبة طويلة.
وقالوا إن “تبرعاته السياسية غير القانونية لأكثر من 300 سياسي وجماعة عمل سياسي، والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، يُعتقد أنها أكبر جريمة تمويل الحملات الانتخابية على الإطلاق”.
وقالوا إن الرشاوى التي قدمها لمسؤولين حكوميين صينيين بقيمة 150 مليون دولار كانت واحدة من أكبر الرشاوى التي يقدمها فرد.
وقال ممثلو الادعاء نقلاً عن شهادته في المحاكمة: “حتى بعد إفلاس FTX واعتقاله لاحقًا، تهرب بانكمان فرايد من المسؤولية، وألقى اللوم على أحداث السوق وأفراد آخرين، وحاول التلاعب بالشهود، وكذب مرارًا وتكرارًا تحت القسم”.
قبل أسبوعين، هاجم محامي بنكمان فرايد، مارك موكاسي، توصية مكتب المراقبة بأن يقضي موكله 100 عام في السجن، قائلاً إن الحكم بهذه المدة سيكون “بشعًا” و”همجيًا”.
وحث القاضي على الحكم على بانكمان فرايد بالسجن لبضع سنوات فقط بعد حساب المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام للتوصية بالسجن لمدة تتراوح بين خمس إلى ست سنوات ونصف.
وقال موكاسي: “سام ليس “العبقري الشرير” الذي صورته وسائل الإعلام أو الشرير الجشع الموصوف في المحاكمة”، واصفًا موكله بأنه “مجرم غير عنيف لأول مرة، والذي انضم إليه على الأقل في السلوك المعني”. أربعة أفراد مذنبين آخرين، في مسألة يستعد فيها الضحايا للتعافي – كانوا دائمًا على استعداد للتعافي – مائة سنت على الدولار.
وقال موكاسي إنه سيرد على ادعاءات المدعين في إيداع الأسبوع المقبل.