نيويورك (أ ف ب) – بدأت محاكمة احتيال فيدرالية يوم الاثنين للمالك والمدير المالي لصندوق التحوط الذي انهار عندما تخلف عن سداد نداءات الهامش، مما كلف البنوك الاستثمارية العالمية الرائدة وشركات السمسرة مليارات الدولارات.
تتم محاكمة بيل هوانج، مؤسس شركة Archegos Capital Management، ومديره المالي السابق باتريك هاليجان معًا. واتهم ممثلو الادعاء هوانج بالكذب إلى البنوك للحصول على مليارات الدولارات التي استخدمتها شركته الاستثمارية الخاصة ومقرها نيويورك لتضخيم أسعار أسهم الشركات المتداولة علنًا وتنمية محفظتها من 10 مليارات دولار إلى 160 مليار دولار.
وقالت مساعدة المدعي العام الأمريكي ألكسندرا روثمان لهيئة المحلفين إن مخططهم يتضمن تداولًا سريًا في مشتقات الأسهم مما جعل صندوقهم الاستثماري الخاص “بيتًا من ورق مبني على التلاعب والأكاذيب”.
قال روثمان: “لقد جعل هذان الرجلان الاحتيال عملهما”. “كل ذلك لأن المدعى عليه، بيل هوانج، أراد أن يصبح أسطورة في وول ستريت”.
ورد محامي هوانج، باري بيرك، بأن هوانج غير مذنب، وسيثبت أن “نظرية المدعي العام خاطئة”.
قال بيرك: “هذا ليس له أي معنى، وسوف تجد ذلك”. “لم يعش حياة الملياردير.”
وجاء في لائحة الاتهام أن هوانج قاد المشاركين في السوق إلى الاعتقاد بأن أسعار الأسهم في محفظة الصندوق كانت نتاج قوى العرض والطلب الطبيعية، في حين أنها في الواقع نتجت عن تداولات تلاعبية وسلوك خادع دفع الآخرين إلى التداول.
ودفع هوانج وهاليجان ببراءتهما، في حين أقر كبير المتداولين في شركة Archegos وكبير مسؤولي المخاطر فيها بالذنب ويتعاونان مع المدعين العامين.
ووفقا للائحة الاتهام، استثمر هوانج أولا ثروته الشخصية، التي نمت من 1.5 مليار دولار إلى أكثر من 35 مليار دولار، ثم اقترض أموالا من البنوك الكبرى وشركات السمسرة، مما أدى إلى توسيع المخطط بشكل كبير.
بدأ الاحتيال المزعوم عندما كان هوانج يعمل عن بعد أثناء جائحة فيروس كورونا في ربيع عام 2020. وقد دفعت خسائر السوق المرتبطة بفيروس كورونا هوانج إلى تقليل أو بيع العديد من المراكز الاستثمارية السابقة لشركة Archegos، لذلك “بدأ في بناء مراكز كبيرة بشكل غير عادي في حفنة من الأوراق المالية وقالت لائحة الاتهام.
وجاء في لائحة الاتهام أن جمهور الاستثمار لم يكن يعلم أن شركة Archegos أصبحت تهيمن على التداول وملكية الأسهم لشركات متعددة لأنها استخدمت الأوراق المالية المشتقة التي ليس لديها متطلبات الإفصاح العام لبناء مراكزها.
وقال ممثلو الادعاء إنه في وقت ما، سيطر هوانج وشركته سرا على أكثر من 50% من أسهم شركة ViacomCBS.
لكن المناورات المحفوفة بالمخاطر جعلت محفظة الشركة معرضة بشدة لتقلبات الأسعار في عدد قليل من الأسهم، مما أدى إلى نداءات الهامش في أواخر مارس 2021 والتي قضت على أكثر من 100 مليون دولار من القيمة السوقية في أيام، حسبما ذكرت لائحة الاتهام.
وقالت لائحة الاتهام إن ما يقرب من اثنتي عشرة شركة بالإضافة إلى البنوك والوسطاء الرئيسيين الذين خدعهم أركيجوس خسروا المليارات نتيجة لذلك.
وتم إطلاق سراح هوانج، من تينافلي بولاية نيوجيرسي، بكفالة قدرها 100 مليون دولار، بينما تم إطلاق سراح هاليجان، من سيوسيت، بكفالة قدرها مليون دولار.