لم توفر ولاية فيرمونت الرقابة الكافية لمنع ذلك الاحتيال الهائل وجدت مراجعة حكومية أن الأحداث التي وقعت في منطقة التزلج ومشاريع التنمية الأخرى الممولة بأموال المستثمرين الأجانب من خلال برنامج تأشيرة خاص.
تم الكشف عن الفضيحة المالية لأول مرة في عام 2016، والتي أصبحت أكبر قضية احتيال في الولاية، وهزت ولاية فيرمونت المنطقة المنكوبة اقتصاديا تسمى المملكة الشمالية الشرقية.
في عام 2018، طلب المدعي العام السابق لولاية فيرمونت مراجعة مشاركة الولاية في المشاريع في منتجعات جاي بيك وبورك لمعالجة فقدان الثقة في حكومة الولاية بسبب الاحتيال، حسبما كتب مدقق حسابات الولاية دوج هوفر في التقرير الذي صدر يوم الخميس. وكتب أن عملية التدقيق انتهت بعد انتهاء الإجراءات القانونية.
وكتب هوفر أن النتائج لا ينبغي أن تكون مفاجئة تمامًا.
وكتب هوفر: “باختصار، وجدنا نمطًا من الثقة في غير محلها، واتخاذ قرارات غير موفقة، وتأخيرات طويلة، وفرص ضائعة لمنع الاحتيال أو تقليله”.
أرييل كويروس, حُكم على رجل أعمال من ميامي ومالك سابق لمنتجعين للتزلج في فيرمونت، في عام 2022 بالسجن لمدة خمس سنوات لدوره في خطة فاشلة لبناء مصنع للتكنولوجيا الحيوية في نيوبورت باستخدام عشرات الملايين من الدولارات التي تم جمعها من خلال برنامج تأشيرة EB-5. وبموجب البرنامج، يستثمر الأجانب 500 ألف دولار في الولايات المتحدة في مشروع يخلق ما لا يقل عن 10 وظائف مقابل الحصول على فرصة للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة. ويليام ستينجر، وحُكم على كل من الرئيس السابق لجاي بيك، وويليام كيلي، مستشار كويروس، بالسجن لمدة 18 شهرًا.
لكن الاحتيال شمل سبعة مشاريع أخرى في منتجعي جاي بيك وبورك.
وفي عام 2016، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الفيدرالية وولاية فيرمونت أن كويروس وستينغر شاركا في “مخطط احتيالي ضخم مدته ثماني سنوات”. تضمنت الادعاءات المدنية إساءة استخدام أكثر من 200 مليون دولار من حوالي 400 مليون دولار تم جمعها من مستثمرين أجانب لتطوير مناطق التزلج المختلفة من خلال برنامج تأشيرة EB-5 “بطريقة تشبه بونزي”.
في مخطط بونزي، يتم استخدام الأموال المقدمة من المستثمرين الجدد لدفع عوائد عالية للمستثمرين في المراحل المبكرة للإشارة إلى أن المشروع مزدهر. ينهار النظام عندما تتجاوز عمليات الاسترداد المطلوبة الاستثمارات الجديدة.
قام Quiros وStenger بتسوية التهم المدنية مع هيئة الأوراق المالية والبورصة، حيث سلم Quiros أكثر من 80 مليون دولار من الأصول، بما في ذلك المنتجعين. في المشاريع السبعة في جاي بيك وبورك، “تم البناء ولكن ليس دائمًا وفقًا للمواصفات أو التكاليف التي تم إخبارها للمستثمرين. وقال التقرير: “لقد تم ببساطة إساءة استخدام أموال كبيرة”.
وبموجب برنامج EB-5، تقوم الحكومة الفيدرالية بتعيين مراكز إقليمية لتعزيز النمو الاقتصادي والإشراف على المشاريع التي ترعاها ومراقبتها، حسبما جاء في التقرير. معظم المراكز الإقليمية مملوكة للقطاع الخاص ولكن مركز فيرمونت الإقليمي كان تديره حكومة الولاية.
كان للمركز، الذي كان عبارة عن مكتب برنامج EB-5 داخل وكالة التجارة وتنمية المجتمع، واجبات متنافسة: تسويق وترويج مشروعات برنامج EB-5 وتنظيمها، كما جاء في تقرير المدقق.
“ولقد حذر الخبراء وصناع السياسات منذ فترة طويلة من مثل هذه الترتيبات خوفا من أن الوكالة التي يتم الاعتماد عليها للمساعدة في نجاح المشروع قد تكون مترددة في ممارسة سلطاتها التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يمتلك مكتب التسويق مجموعة المهارات اللازمة لتنظيم الترتيبات المالية المعقدة بشكل صحيح مثل برنامج EB-5. ولسوء الحظ، ثبت أن هذا صحيح تمامًا في ACCD،» كما جاء في التقرير.
وفي يوليو/تموز الماضي، وافقت ولاية فيرمونت على ذلك لدفع 16.5 مليون دولار تسوية جميع الدعاوى القضائية المعلقة والمحتملة من المستثمرين الأجانب في المشاريع التنموية.
وكتب غولدستين أن خدمات المواطنة والهجرة بالولايات المتحدة لا تزال تحدد وضع الهجرة لمستثمري جاي بيك وبورك. وكتبت أن ما لا يقل عن 424 من أصل 564 مستثمرًا في جاي بيك قد حصلوا بالفعل على البطاقات الخضراء وتعمل الولاية على زيادة فرص حصول كثيرين آخرين على البطاقة الخضراء.