وجهت هيئة محلفين فدرالية كبرى في كاليفورنيا إلى البائع على المكشوف أندرو ليفت تهمًا متعددة بالاحتيال في الأوراق المالية في إطار مخطط للتلاعب بسوق الأسهم بقيمة 16 مليون دولار.
قالت وزارة العدل في بيان يوم الجمعة إن ليفت، الذي كان محللًا للأوراق المالية ومتداولًا ومعلقًا ضيفًا على قنوات تلفزيونية بما في ذلك CNBC وFox Business، متهم بتهمة واحدة بالتورط في مخطط احتيال في الأوراق المالية، و17 تهمة بالاحتيال في الأوراق المالية، وتهمة واحدة بالإدلاء بتصريحات كاذبة للمحققين الفيدراليين. بصفته بائعًا على المكشوف، كان ليفت يكسب المال من الرهان على انخفاض الأسهم.
قالت وزارة العدل إن ليفت كان يدير أعمالًا تحت اسم Citron Research، الذي كان لديه موقع ويب ينشر توصيات استثمارية. وقد نشر أبحاثًا عن شركات تتراوح من Tesla و جيم ستوب إلى جراند كانيون التعليم و بيلوتون.
في حالة إدانته، يواجه ليفت عقوبة قصوى بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة مخطط الاحتيال في الأوراق المالية، و20 عامًا في السجن عن كل تهمة احتيال في الأوراق المالية، وخمس سنوات في السجن بتهمة البيانات الكاذبة.
وبحسب لائحة الاتهام، كان ليفت يعلق على الشركات التي يتم تداول أسهمها علناً ويقدم توصيات بشأن أسهمها. وكثيراً ما كانت التعليقات تتضمن عناوين مثيرة (“المستثمرون يبيعون أنفسهم في جنون”) ولغة مبالغ فيها لتعظيم رد الفعل الذي قد تحصل عليه من سوق الأوراق المالية. وكما زُعم، استغل ليفت عن علم قدرته على تحريك أسعار الأسهم من خلال استهداف الأسهم الشعبية بين المستثمرين الأفراد ونشر التوصيات على وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالسوق وكسب المال بسرعة وسهولة.
وزعمت لائحة الاتهام أيضًا أنه قبل أن تنشر سيترون تعليقها، كان ليفت ينشئ مراكز طويلة أو قصيرة في شركة عامة كان يعلق عليها في حسابات التداول الخاصة به وكان يستعد لإغلاق تلك المراكز بسرعة بعد نشر سيترون وتحقيق الأرباح من حركة الأسعار قصيرة الأجل الناجمة عن تعليقه.
وعلى نحو منفصل، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها تتهم شركتي ليفت وسيترون بارتكاب ما وصفته بمخطط احتيال بقيمة 20 مليون دولار استخدم تكتيكات “الإغراء والتبديل” لتضليل المستثمرين. وتتهم الشكوى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة المركزية في كاليفورنيا شركتي ليفت وسيترون كابيتال بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
وفي بيان لها، قالت كيت زولادز، مديرة المكتب الإقليمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات في لوس أنجلوس: “لقد استغل أندرو ليفت قرائه. لقد بنى ثقتهم وحثهم على التداول بناءً على ذرائع كاذبة حتى يتمكن من عكس الاتجاه بسرعة والاستفادة من تحركات الأسعار في أعقاب تقاريره”.
تسعى الشكوى إلى استرداد الأموال، والفائدة المسبقة على الحكم، والعقوبات النقدية المدنية ضد Left وCitron، والأوامر القضائية القائمة على السلوك، ومنع الضباط والمديرين، ومنع الأسهم الصغيرة ضد Left.
ولم يستجب ممثلو شركة Citron Resarch على الفور لطلب التعليق. ووفقًا للشكاوى، انتقل Left إلى بوكا راتون بولاية فلوريدا من بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا.
لم تكن الاتهامات الأخيرة هي المرة الأولى التي يُتهم فيها اليسار بسوء السلوك. في عام 2016، حكمت محكمة هونج كونج بأن أندرو غادر انخرطت في سوء سلوك السوق من خلال نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول شركة تطوير عقاري صينية، إيفرجراند، في يونيو/حزيران 2012. ولكن ايفرجراندولم تتمكن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، التي تضخمت ديونها لتتجاوز 300 مليار دولار، من التوصل إلى اتفاق مع دائنيها، وأُمرت في وقت سابق من هذا العام بتصفيتها.