جنيف (أ ف ب) – مثل مديران لشركة سعودية للتنقيب عن النفط للمحاكمة في سويسرا يوم الثلاثاء بتهمة الاحتيال وغسل الأموال على خلفية فضيحة قبل سنوات مرتبطة بصندوق الثروة السيادية الماليزي الذي وصفته وزارة العدل الأمريكية ذات مرة بأنه “أكبر حكومة فاسدة”. حالة “من أي وقت مضى.
المتهمون من شركة PetroSaudi – مواطن سعودي سويسري ومواطن بريطاني سويسري لم يتم تحديد هويتهما بالاسم لأسباب تتعلق بالخصوصية – متهمان بإنشاء مخطط في عام 2009 تقوم بموجبه شركة 1 Malaysia Development Berhad، أو 1MDB، بإنشاء مشروع مشترك قائم على على افتراضات كاذبة.
ويزعم المحققون الماليزيون أن أكثر من 4.5 مليار دولار قد سُرقت من الصندوق، الذي أنشئ في عام 2009، وتم غسلها من قبل شركاء سابقين. رئيس الوزراء نجيب رزاق من خلال طبقات من الحسابات المصرفية في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
وقال ممثلو الادعاء السويسريون إن مديري شركة PetroSaudi وجهت إليهم اتهامات بالاحتيال التجاري وسوء الإدارة الإجرامية المشددة وغسل الأموال، بناءً على الأحداث التي وقعت على مدى ست سنوات على الأقل.
مكتب المدعي العام، في ملف العام الماضيوقال إن المديرين سعوا إلى إثراء أنفسهم والآخرين من خلال اختلاس ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار تم تحويلها إلى صندوق الاستثمار المملوك للدولة.
وتعد لوائح الاتهام الأولى من نوعها في سويسرا، حيث وقعت بعض المؤسسات المالية في شرك فضيحة بعيدة المدى.
ودعت صفقة المشروع المشترك إلى أن يضخ صندوق 1MDB مليار دولار وأن تساهم شركة PetroSaudi بأصول تتكون من حقول نفط في تركمانستان والأرجنتين بقيمة 2.7 مليار دولار، على الرغم من أن شركة النفط لم تكن تمتلك تلك الأصول فعليًا، وفقًا للمحكمة الجنائية. في مدينة بيلينزونا الجنوبية.
وبعد توقيع الصفقة، تم تحويل حوالي 700 مليون دولار من 1MDB إلى حساب مصرفي سويسري مرتبط بمستثمر ماليزي يُزعم أن المتهمين كانوا يعملون لديه، وانتهى الأمر بعشرات الملايين في أيدي المتهمين وشركة PetroSaudi، دون خدمة الشركة. وقالت مشروع مشترك.
ويقول ممثلو الادعاء السويسريون إن المدعى عليهم دبروا أيضًا مؤامرات أخرى تهدف إلى دفع مجلس إدارة 1MDB إلى تحويل 830 مليون دولار كجزء من “قرض إسلامي” أعقب المشروع المشترك على مدار العامين التاليين. وقالت المحكمة إن هذه الأموال تم تحويلها أيضا.
ويُزعم أن بعض الأموال المنهوبة دفعت لشراء مجوهرات وفنادق وفنون ويخت فاخر، وساعدت في تمويل أفلام هوليود مثل “ذئب وول ستريت”.
ودخل أكثر من 700 مليون دولار إلى حسابات نجيب المصرفية. كان تم إرساله إلى السجن في ماليزيا في أغسطس 2022 لخدمة أ السجن 12 عاماً بتهمة الكسب غير المشروع. وكان صندوق 1MDB عبارة عن صندوق تنمية أنشأه بعد وقت قصير من توليه السلطة في عام 2009.
وفي العام الماضي، أشار مكتب المدعي العام السويسري إلى أن “وزارة العدل الأمريكية وصفت هذه القضية بأنها” أكبر قضية فساد حتى الآن”.
ومن المقرر أن تستمع الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة في بيلينزونا، موطن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، إلى المرافعات في القضية حتى نهاية أبريل.