بنما سيتي (أ ب) – برأ قاض 28 شخصا متهمين بغسل الأموال في القضية الدولية المعروفة باسم أوراق بنما، بما في ذلك المؤسس المشارك لمكتب محاماة تقول السلطات إنه كان في قلب مؤامرة لإخفاء أموال مرتبطة بأنشطة غير قانونية.
أسس يورغن موساك شركة موساك آند فونسيكا مع شريكه رامون فونسيكا، الذي توفي في مايو. تمت تبرئة موساك يوم الجمعة مع آخرين بعد أن وجد قاض بنمي أن الأدلة ضد موساك لم تتوافق مع سلسلة الاحتجاز بعد أن داهمت السلطات مكتب الشركة المنحلة الآن.
واتهم ممثلو الادعاء موساك وفونسيكا وآخرين بإنشاء شركات خارجية واستخدام معاملات معقدة لإخفاء أموال من أنشطة غير قانونية تتعلق بفضيحة فساد غسيل السيارات المزعومة التي تورطت فيها شركة البناء البرازيلية أودبريشت، التي أقرت بالذنب في محكمة اتحادية أمريكية بتهمة تتعلق باستخدام شركات وهمية لإخفاء ملايين الدولارات في شكل رشاوى تدفع في جميع أنحاء العالم للفوز بعقود عامة.
وأشار القاضي إلى أن الأدلة الأخرى في قضية أوراق بنما “لم تكن كافية وحاسمة لتحديد المسؤولية الجنائية للمتهم”.
كما رفع القاضي التدابير الاحترازية الشخصية والملكية بحق جميع المتهمين، بحسب بيان قضائي.
وقالت غييرمينا ماك دونالد، التي كانت محامية الدفاع عن موساك وفونسيكا، لوكالة أسوشيتد برس: “نشعر بالرضا وسط مشاعر مختلطة، لأن حياة العديد من الأشخاص تأثرت على طول الطريق”. وتمثل شركتها أيضًا 80% من المتعاونين مع الشركة المتهمة.
وقرر القاضي بالاويزا ماركوينيز دمج قضية أوراق بنما مع قضية أخرى تعرف باسم “عملية غسيل السيارات”، وهي تحقيق كبير في مكافحة الفساد بدأ في البرازيل.
وفي حكمها الجمعة، قضت بأنه في قضية غسيل السيارات، “لم يكن من الممكن تحديد دخول أموال من مصادر غير مشروعة، قادمة من البرازيل، إلى النظام المالي البنمي بغرض إخفاء أو إخفاء أو تمويه أو المساعدة في التهرب من العواقب القانونية للجريمة السابقة”.
وفي يونيو 2022، تمت تبرئة موساك وفونسيكا و37 شخصًا آخر في قضية غسيل أموال منفصلة.
بدأت التحقيقات في البرازيل في عام 2014، حيث خضعت شركة موساك وفونسيكا لاحقًا للتدقيق بعد تسريب 11 مليون وثيقة مالية مرتبطة بالشركة.
وكانت تداعيات التسريب واسعة النطاق: فقد أدت إلى استقالة رئيس وزراء في أيسلندا وجلبت التدقيق إلى زعماء سابقين للأرجنتين وأوكرانيا، والسياسيين الصينيين والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، من بين آخرين.