مكسيكو سيتي (AP) – وزارة الخزانة الأمريكية صفعت العقوبات يوم الأربعاء على ثلاث مؤسسات مالية مقرها في المكسيك التي قال إنها تستخدم لغسل ملايين الدولارات للكارتلات ، في خطوة يقول المسؤولون إنه سيمنع بعض التحويلات الأموال بين البنوك التي تمت الموافقة عليها والبنوك الأمريكية.
الأوامر الصادرة على البنوك Cibanco و Intercam Banco ، وكذلك ناقل الوساطة Casa de Bolsa ، هي جزء من دفعة مستمرة من قبل الولايات المتحدة والسلطات المكسيكية تحت الضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقمع الكارتلات المكسيكية التي حركة الفنتانيل.
وقال نائب أمين سندات الخزانة مايكل فولكندر لصحفيي المراسلين يوم الأربعاء إن البنوك “لعبت بشكل جماعي دورًا حيويًا وحيويًا في غسل ملايين الدولارات نيابة عن الكارتلات التي تتخذ من المكسيك ومقرها لشراء المواد الكيميائية السلائف اللازمة لإنتاج الفنتانيل”.
وقال فولكندر إن التدابير “ستؤدي بشكل فعال” إلى فروع البنوك من ممارسة الأعمال التجارية مع المؤسسات المالية الأمريكية. من شأن الأوامر أيضًا عقوبة 31 شخصًا متصلاً بالبنوك.
لم ترد المؤسسات المالية الثلاث على الفور على طلبات التعليق.
لم يكن من الواضح على الفور ، ومع ذلك ، إلى أي مدى ستكون الآثار بعيدة المدى.
عندما سئل المراسلون ، لم يؤكد مسؤولو الخزانة أو يقدمون تفاصيل حول عمليات نقل محددة بين البنوك التي تتخذ من المكسيك والبنوك الأمريكية ، لكنهم قالوا إن هناك “نقاط اتصال” بين المؤسسات. كما لم يستبعد المسؤولون إمكانية وجود فروع أجنبية للبنوك خارج المكسيك التي تمكنت من الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية مع البنوك الأمريكية.
وفقًا لأوامر الخزانة ، ساعد Cibanco في تسهيل غسل الأموال لعدد من الكارتلات ، بما في ذلك جيل جاليسكو الجديد، بيلتران ليفا والخليج. وقال المسؤولون إن البنك “سهل المشتريات” للمواد الكيميائية المستخدمة لجعل الفنتانيل من الصين ، من خلال معالجة أكثر من 2.1 مليون دولار من المدفوعات للمواد.
تم اتهام ناقلات بتسهيل غسل الأموال لكارتلات سينالوا والخليج ، بما في ذلك مبلغ مليون دولار من المدفوعات للمواد الكيميائية للفنتانيل. وقال مسؤولو الخزانة أيضًا أن المتجه استخدمه سينالوا كارتل لإرسال رشاوى إلى وزير الأمن المكسيكي السابق جينارو غارسيا لونا ، الذي حُكم عليه بالسجن أكثر من 38 عامًا من قبل محكمة نيويورك في أكتوبر لتهم التهم. قدروا أن المعاملات تجاوزت 40 مليون دولار.
واجهت تداخل تافهة مماثلة ، وتم اتهامها بتمرير عمليات النقل البالغة 1.5 مليون دولار في مدفوعات المواد الكيميائية المستخدمة لإنتاج الفنتانيل من الصين.
كانت الأوامر هي مجرد أحدث الإجراءات التي أجرتها إدارة ترامب ، التي أعلنت أنها تنطلق من الكارتلات المكسيكية والاتجار بالفنتانيل ، على الرغم من حركة الدواء على طول الحدود والجرعات الزائدة داخل الولايات المتحدة بالفعل في الانخفاض.
هذا العام ، أعلنت الإدارة أيضًا أن العديد من تلك الكارتلات المنظمات الإرهابية الأجنبية وقد فرضت على عدد من المسؤولين المكسيكيين.
____
اتبع تغطية AP لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في https://apnews.com/hub/latin-america