واشنطن (أ ف ب) – المحكمة العليا أعادت يوم الخميس إحياء مطلب أصحاب الملايين من الشركات الصغيرة يسجل مع ذراع وزارة الخزانة المكلفة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
وافق القضاة على نداء طارئ قدمته وزارة العدل في الأيام الأخيرة لإدارة بايدن للسماح بإنفاذ قانون شفافية الشركات، الذي صدر في عام 2021 للقضاء على الاستخدام غير المشروع للشركات الوهمية المجهولة.
يجب على المالكين والمالكين الجزئيين لما يقدر بنحو 32.6 مليون شركة صغيرة تسجيل معلوماتهم الشخصية لدى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، أو FinCEN. تتضمن المعلومات معرفات الصور وعناوين المنازل.
ومن غير الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب ستكرس الكثير من الجهد لتطبيق متطلبات التسجيل، وهو ما حدث بالفعل عارض من قبل الولايات والمشرعين الذين يقودهم الجمهوريون، بالإضافة إلى مجموعات المصالح المحافظة والتجارية.
تم حظر شرط التسجيل من قبل قاض اتحادي في تكساس، الذي حكم بأن الكونجرس يفتقر إلى سلطة إقرار قانون شفافية الشركات في المقام الأول. تم تعليقه من قبل لجنة من محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة بالولايات المتحدة في انتظار مراجعتها لحكم القاضي.
يسمح إجراء المحكمة العليا بإنفاذ شرط التسجيل بينما تنظر قضية تكساس في المحاكم.
الرابطة الوطنية للأعمال الصغيرة، والتي طعن في وقت سابق في متطلبات الإبلاغ في المحكمةوحثت شبكة مكافحة الجرائم المالية على منح الشركات الوقت الكافي للامتثال للمتطلبات.
قال تود مكراكين، رئيس NSBA ومديرها التنفيذي: “يخلق هذا القرار المزيد من عدم اليقين بالنسبة لملايين الشركات الصغيرة التي نمثلها”. “لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية ما هي المشكلة الرئيسية التي يمثلها هذا التقلب وعدم اليقين الهائل الذي يخلقه لملايين الشركات الصغيرة في جميع أنحاء هذا البلد.”
ودعا الكونجرس إلى تأخير وإلغاء CTA.
قالت كارين كيريجان، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال الصغيرة وريادة الأعمال، إن الأمر على الأرجح ليس نهاية “قصة go-stop-go” الخاصة بمتطلبات إعداد التقارير.
وقالت: “في هذا الوقت ومع سحابة عدم اليقين التي لا تزال تحوم حول شرعية CTA، فإننا نحث الرئيس ترامب على التدخل وتوفير تخفيف فوري للعقوبات على المتقدمين المتأخرين، والذين من المحتمل أن يكون هناك ملايين من أصحاب الأعمال الصغيرة”. “يستمر الارتباك والفوضى في CTA، ويحتاج الكونجرس حقًا إلى تكثيف التفويض وإلغاءه”.
وأشاد تحالف من المنظمات العمالية والبيئية وغيرها من المنظمات التقدمية التي تدعم القانون بالمحكمة لتمهيد الطريق لتطبيقه.
“على مدى سنوات، حاولت الشرطة والمدعون العامون مكافحة طوفان من الأموال القذرة المرتبطة بجرائم عنيفة في كثير من الأحيان، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث إذا اصطدموا بجدار من الشركات الوهمية والسرية،” إيان غاري، المدير التنفيذي لتحالف FACT وقال في بيان. “إن أمر اليوم هو تذكير بالحاجة الملحة لفتح مسار الأموال حتى يتمكن مسؤولو إنفاذ القانون لدينا من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المجرمين الذين يسيئون استخدام النظام.”
___