بنوم بنه ، كمبوديا (AP) – قالت حكومة كمبوديا يوم الأربعاء إنها تأمل أن يكون لدى الولايات المتحدة وبريطانيا أدلة كافية في ملاحقتهما لمجموعة Prince Holding Group ورئيسها Chen Zhi ، بعد أن فرضت الحكومتان عقوبات منسقة تتهم المجموعة الكمبودية بإجراء عمليات احتيال ضخمة عبر الإنترنت واستخدام العمل القسري.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الكمبودية تاتش سوخاك إن مجموعة برينس القابضة استوفت جميع المتطلبات القانونية للعمل في كمبوديا ولم يتم التعامل معها بشكل مختلف عن الشركات الكبرى الأخرى التي تستثمر في البلاد. وأضاف أن الجنسية الكمبودية الممنوحة لتشن، وهو مواطن صيني، تتوافق مع القانون.
وقال تاتش سوخاك إن كمبوديا ستتعاون إذا كان هناك طلب رسمي مدعوم بالأدلة. وقال: “نحن لا نحمي الأفراد الذين ينتهكون القانون”، لكنه أكد على أن حكومة كمبوديا نفسها لا تتهم مجموعة برينس هولدنج أو تشن تشي بارتكاب أي مخالفات.
وقال تاتش سوهاك لوكالة أسوشيتد برس: “ليس لدي الكثير لأقوله عن سعي السلطات الأمريكية والبريطانية لاعتقاله، لكن أولاً، نأمل فقط أن تكون هناك حجج وأدلة كافية لتقديمها ضده”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية يوم الثلاثاء فرض عقوبات مشتركة على تشين ومجموعته، المتهمين بأنهم شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية قامت بالاحتيال على الضحايا في جميع أنحاء العالم واستغلت العمال الذين تم الاتجار بهم عبر جنوب شرق آسيا.
جاء ذلك بعد أن صادرت السلطات الأمريكية أكثر من 14 مليار دولار من عملة البيتكوين واتهمت تشين، 38 عامًا، بالاحتيال الإلكتروني ومؤامرات غسيل الأموال. وقد اتُهم تشين بفرض عقوبات على العنف ضد العمال، والسماح بدفع رشاوى لمسؤولين أجانب واستخدام أعماله الأخرى، مثل المقامرة عبر الإنترنت وتعدين العملات المشفرة، لغسل الأرباح غير المشروعة. ووصفها المحامي الأمريكي جوزيف نوسيلا بأنها “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في التاريخ”.
وفي لندن، جمدت السلطات البريطانية أعمال تشين وأصوله البريطانية، بما في ذلك قصر بقيمة 12 مليون يورو (13.9 مليون دولار) في شمال لندن، ومبنى مكاتب بقيمة 100 مليون يورو (116 مليون دولار) في مدينة لندن، والعديد من الشقق الفاخرة في جميع أنحاء العاصمة.
وقال جون وجسيك، أحد كبار الباحثين في مجال التهديدات في شركة Infoblox، والذي كان يتتبع الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا لصالح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الإجراء الأمريكي البريطاني المشترك يمثل ضربة كبيرة ضد واحدة من أكبر شركات الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال في جنوب شرق آسيا، ولكن لا بد من بذل المزيد من الجهود.
وقال فوجسيك: “ما لم يتمكن شركاء إنفاذ القانون والصناعة من تتبع وتفكيك البنية التحتية الخاصة بهم على الإنترنت – النطاقات والاستضافة وقضبان الدفع التي تدعمها – فإن هذه الشبكات ستعيد تصنيفها، وإعادة تجهيزها، والاستمرار في التوسع”.
ولا يزال تشين طليقا. وفي حالة إدانته في الولايات المتحدة، فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 40 عامًا. وقد نفت مجموعة برينس القابضة سابقًا تورطها في عمليات احتيال ولم ترد علنًا على أحدث الادعاءات.
تزعم الحكومتان أن شبكة تشين كانت تدير مجمعات احتيالية في كمبوديا تستخدم مواطنين أجانب يتم الاتجار بهم لإجراء عمليات احتيال “رومانسية” واستثمارات في العملات المشفرة عبر الإنترنت. وتم خداع الضحايا لاستثمار مدخراتهم في منصات تداول مزيفة، في حين أُجبر العمال الذين تم الاتجار بهم على تنفيذ عمليات الاحتيال تحت التهديد بالتعذيب.
وقال مارك تايلور، الذي عمل سابقاً في قضايا الاتجار بالبشر في كمبوديا لصالح منظمة وينروك إنترناشيونال غير الربحية، إن تشين كان جزءاً لا يتجزأ من النخبة الكمبودية وكان “محمياً بشكل جيد” من قبل الحكومة، مما يدل على “الدور الأكبر الذي لعبته كمبوديا كمركز آمن لازدهار هذا الاحتيال عبر الإنترنت”. كان تشين في السابق مستشارًا شخصيًا لرئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه.
وقال تايلور: “إن كمبوديا هي الموقع الفعلي الذي يعمل فيه الكثير منها، ولكنها أيضًا مركز غسيل الأموال للمنطقة بأكملها”.
قامت مجموعة الأبحاث المستقلة Cyber Scam Monitor بتوثيق أكثر من 200 مركز احتيال عبر الإنترنت وكازينوهات في كمبوديا وحدها، استنادًا إلى روايات مباشرة من عمال احتيال سابقين واستطلاعات ميدانية وتقارير إعلامية.
وقال تاتش سوهاك: “بالنسبة لكمبوديا، سنتعاون بكل الطرق الممكنة مع الدول الأخرى التي تتوافر فيها أدلة كافية”.
_______
ساهم في هذا التقرير الكاتبان أنطون إل ديلجادو وهويزونج وو في بانكوك.