نيويورك (ا ف ب) – صادرت الحكومة الأمريكية أكثر من 14 مليار دولار من عملة البيتكوين واتهمت مؤسس تكتل كمبودي في عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة، واتهمته هو والمتآمرين المشاركين الذين لم تذكر أسماءهم باستغلال العمل القسري لخداع المستثمرين المحتملين واستخدام العائدات لشراء اليخوت والطائرات ولوحة بيكاسو.
وفي لائحة اتهام تم الكشف عنها يوم الثلاثاء، اتهم المدعون الفيدراليون في بروكلين رئيس مجموعة برينس القابضة تشين تشي بالتآمر للاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لغسل الأموال. وفي الوقت نفسه، فرضت السلطات الأمريكية والبريطانية عقوبات على شركة تشين، التي تعمل في مجال التطوير العقاري والخدمات المالية، وأعلنتها وزارة الخزانة منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
وتشين، البالغ من العمر 38 عامًا، متهم بفرض عقوبات على العنف ضد العمال، والسماح برشاوى لمسؤولين أجانب واستخدام أعماله الأخرى، مثل المقامرة عبر الإنترنت وتعدين العملات المشفرة، لغسل الأرباح غير المشروعة.
وقال مساعد المدعي العام جون أيزنبرغ إن تشين كان “العقل المدبر وراء إمبراطورية الاحتيال الإلكتروني المترامية الأطراف”. ووصفها المحامي الأمريكي جوزيف نوسيلا بأنها “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في التاريخ”.
وقال ممثلو الادعاء إن تشين تفاخر في وقت ما بأنه ما يسمى عملية احتيال “ذبح الخنازير”. كان يجني 30 مليون دولار في اليوم.
تقول السلطات إنها لاعب مهيمن في مخطط متنامٍ
وقالت وزارة الخزانة إن الأمريكيين خسروا العام الماضي ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات احتيال في جنوب شرق آسيا، بزيادة قدرها 66% عن عام 2023، واصفة مجموعة برينس هولدنج بأنها “اللاعب المهيمن” في هذا المجال. وتحقق السلطات الصينية مع الشركة بتهمة الاحتيال السيبراني وغسل الأموال منذ وقت مبكر من عام 2020، وفقًا لسجلات المحكمة. تمت مراجعته من قبل المعهد الأمريكي للسلام.
وقال ممثلو الادعاء إن تشين، وهو مواطن صيني يُعرف أيضًا باسم “فنسنت”، ظل طليقًا حتى يوم الثلاثاء. وفي حالة إدانته، فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 40 عامًا. إذا سمحت المحكمة بذلك، يمكن للولايات المتحدة استخدام 127,271 عملة بيتكوين التي صادرتها لسداد تعويضات للضحايا. وستستمر قيمة العملات – حاليًا حوالي 113000 دولار لكل منها – في التقلب في هذه الأثناء.
تم ترك رسائل تطلب التعليق للمتحدث باسم مجموعة برينس القابضة غابرييل تان. ويقول الموقع الإلكتروني للشركة إنها “تلتزم بمعايير الأعمال العالمية”. ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الكمبودية، بن بونا، على الفور على طلب للتعليق.
وقال جاكوب دانييل سيمز، خبير الجريمة العابرة للحدود الوطنية والزميل الزائر في مركز آسيا بجامعة هارفارد، إن مجموعة برينس القابضة “جزء أساسي من السقالات التي تجعل الاحتيال السيبراني العالمي ممكنا”، وتشين “ركيزة أساسية” للاقتصاد الإجرامي المتشابك مع النظام الحاكم في كمبوديا.
وقد عمل تشين مستشاراً لرئيس الوزراء هون مانيه ووالده رئيس الوزراء السابق هون سين، وتم تكريمه بلقب “neak oknha” – أي ما يعادل اللورد الإنجليزي.
وقال سيمز: “على الرغم من أن لائحة الاتهام والعقوبات لا تؤدي إلى تفكيك هذه الشبكات على الفور، إلا أنها تغير بشكل أساسي حسابات المخاطر”. إنها تجعل “كل بنك عالمي وشركة عقارية ومستثمر يفكر مرتين قبل المساس بأموال النخبة الكمبودية”.
وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على لي يونغ فات، أحد أغنى رجال كمبوديا والعضو البارز في حزب الشعب الكمبودي الحاكم، بعد تورطه في جرائم قتل. ادعاءات العمل القسري والاتجار بالبشر وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
العمل القسري والضرب “حتى أنهم بالكاد على قيد الحياة”
وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن تشين، قامت مجموعة برينس هولدنج ببناء ما لا يقل عن 10 مجمعات في كمبوديا حيث أُجبر العمال – غالبًا من المهاجرين المحتجزين ضد إرادتهم – على الاتصال بآلاف الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات المراسلة عبر الإنترنت، وبناء علاقة وإغرائهم على تحويل العملات المشفرة على أمل تحقيق عوائد استثمارية كبيرة.
في الواقع، قال ممثلو الادعاء، إنها عملية احتيال. وقالوا إن الأموال تم تحويلها إلى شركات أخرى تابعة لمجموعة برينس القابضة وشركات وهمية واستخدمت لدفع ثمن أشياء مثل السفر الفاخر والترفيه والساعات وبيوت العطلات والأعمال الفنية النادرة وحتى ساعة رولكس لزوجة أحد المسؤولين التنفيذيين.
وقال ممثلو الادعاء إن أحد الضحايا تعرض للاحتيال وسرق أكثر من 400 ألف دولار من العملات المشفرة.
وقال ممثلو الادعاء إن المجمعات كانت بمثابة معسكرات للعمل القسري، مع مهاجع محاطة بجدران عالية وأسيجة شائكة، ومراكز اتصال آلية بها مئات الهواتف المحمولة المصطفة على رفوف تتحكم في عشرات الآلاف من الملفات الشخصية المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. كان أحد المجمعات مرتبطًا بفندق كازينو جينبي التابع لمجموعة برينس القابضة. وكان آخر يعرف باسم “الحظ الذهبي”.
ووفقاً لبيان العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة، تم احتجاز العمال في المجمعات وعزلهم وضربهم في بعض الأحيان بعد إغرائهم بوعد وظائف عالية الأجر في مجالات مثل خدمة العملاء أو الدعم الفني.
وأظهرت الصور المدرجة في لائحة اتهام تشين رجلاً مصابًا بجرح دموي في وجهه، وعشرات الرجال على الأرض وأيديهم مقيدة، ورجلًا به علامات رموش حمراء على صدره وذراعيه.
وافق تشين شخصياً على ضرب رجل واحد على الأقل، يُعتقد أنه تسبب في مشاكل في أحد المجمعات، لكنه حذر من “الضرب حتى الموت”. وقالت وزارة الخزانة إن الناس أبلغوا عن رؤية العمال الذين فروا من Golden Fortune يتعرضون “للضرب حتى بالكاد على قيد الحياة”.
وفي عام 2023، قدرت الأمم المتحدة أن حوالي 100 ألف شخص أُجبروا على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت في كمبوديا، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 120 ألفًا في ميانمار وعشرات الآلاف في تايلاند ولاوس والفلبين.
وقال سيمز: “هذه الإجراءات لن تنهي اقتصاد الاحتيال بين عشية وضحاها”. “لكنها تقلل من إمدادات الأكسجين وترسل رسالة نادرة إلى أنظمة مثل كمبوديا مفادها أن جرائم النخبة كاستراتيجية حاكمة هي سيف ذو حدين”.
___
أفاد بروك من نيو أورلينز.