جنيف (أ ف ب) – قالت شركة تجارة السلع الأساسية، ومقرها جنيف، غونفور، يوم الجمعة، إنها توصلت إلى تسوية بقيمة 661 مليون دولار مع المدعين العامين الأمريكيين والسويسريين بعد إدانتهم برشوة مسؤولين أجانب فيما يتعلق بصناعة النفط في الإكوادور.
ويقول مكتب المدعي العام السويسري إن الشركة لم تتخذ “الإجراءات التنظيمية المعقولة والضرورية” لمنع الرشوة من قبل موظفيها في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على مدى أربع سنوات ابتداء من فبراير 2013.
وقال بيان صادر عن المحكمة الفيدرالية الأمريكية في بروكلين إن القاضي فيتاليانو حكم على جونفور بدفع عقوبة جنائية تزيد عن 374 مليون دولار ومصادرة أكثر من 287 مليون دولار من “المكاسب غير المشروعة”.
“لقد قبلت شركة Gunvor المسؤولية عن تصرفات بعض وكلائها وموظفيها السابقين – الذين توقفت شركة Gunvor عن العمل معهم منذ سنوات وقبل أن تعلم بالتحقيق الأمريكي – وأقرت بالذنب في المحكمة الفيدرالية في نيويورك” يوم الجمعة، الشركة. قال في بيان.
وقال ممثلو الادعاء السويسريون إن القضية تتعلق بدفع مبالغ مالية دفعت شركة النفط الحكومية بتروكوادور إلى منح عقدين متعلقين بالنفط لشركة جونفور. وقالت السلطات الأمريكية إن تاجر السلع في جنيف حصل على أرباح تزيد على 384 مليون دولار “من الأعمال التي حصل عليها بطريقة فاسدة” والمرتبطة بشركة النفط الإكوادورية.
وقالت السلطات الأمريكية إنها سبق أن أصدرت إدانات في نيويورك لأربعة أشخاص اعترفوا بالذنب في تهم تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك المستشاران السابقان لشركة Gunvor أنطونيو بيري يكازا وإنريكي بيري يكازا؛ موظف سابق في Gunvor و الوكيل ريموند كوهوت; ونيلسن أرياس ساندوفال، وهو مسؤول كبير سابق في بتروكوادور.
وقال الوكيل الخاص المسؤول لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيفري فيلتري في بيان: “إن مخطط الرشوة الذي قامت به شركة Gunvor منذ سنوات والذي تورط فيه مسؤولون إكوادوريون رفيعو المستوى كان ضارًا ببيئة الأعمال وأدى إلى تآكل ثقة الجمهور في حكومتهم”.
ونسب الفضل إلى “التعاون الكبير” من السلطات في جزر كايمان وكولومبيا وكوراكاو والإكوادور وبنما والبرتغال وسنغافورة وسويسرا.
تأسست شركة Gunvor منذ عقود مضت على يد تاجري النفط جينادي تيمشينكو من روسيا وتوربيورن تورنكفيست من السويد.
قام تيمشينكو، الذي يخضع لعقوبات دولية فيما يتعلق بحرب روسيا في أوكرانيا، بتجريد ممتلكاته في الشركة وباع أسهمه إلى تورنكفيست في عام 2014 حيث بدا أنه سيتم فرض عقوبات ضده.