مكسيكو سيتي (AP) – أقرت وزارة الخزانة الأمريكية ستة أشخاص وسبع شركات يوم الاثنين بسبب غسل الأموال المزعوم للفصائل المكسيك سينالوا كارتل، مما يؤكد تسمية المجموعة الجديدة كمنظمة إرهابية أجنبية تحت إدارة ترامب.
جاء التعيين الذي يهدف إلى “استهداف العمليات المالية” للكارتل ، التي تجمعت أموالاً من خلال الاتجار بالفنتانيل إلى الولايات المتحدة ، كجزء من التحقيق من قبل وكالات حكومية ومكسيكية.
قال الخزانة تلك المدرجة استخدمت “شبكة من الشركات الأمامية وشركات Shell” لغسل الأموال ، وغالبًا ما تستخدم أشياء مثل أعمال تبادل العملات على طول الحدود الأمريكية والمكسيك والاستقبال النقدي الأكبر.
هذه الخطوة تجعل من غير القانوني إجراء معاملات تجارية مع تلك المدرجة ، وتحذر من أنه بالإضافة إلى العقوبات المدنية والجنائية ، قد يخضع أي شخص ينتهك العقوبات أيضًا للعقوبات بأنفسهم.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في بيان “إن أموال المخدرات التي تم غسلها هي شريان الحياة لمؤسسة ناركو تيروررز من سينالوا كارتل ، والتي أصبحت ممكنة فقط من خلال الميسرين الماليين الموثوق بهم مثل تلك التي حددناها اليوم”.
وأضاف Bessent أن الحكومة ستستخدم “جميع الأدوات المتاحة لاستهداف أي شخص يساعد الكارتلات في تعزيز حملته للجريمة والعنف”.
يأتي بعد أسابيع فقط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حددت سينالوا كارتل وسبع مجموعات إجرامية أخرى عبر أمريكا اللاتينية كمنظمات إرهابية أجنبية.
يقول المحللون إن تعيين الإرهاب لن يوسع بشكل كبير من سلطة الحكومة الأمريكية لمواصلة الجماعات الإجرامية أو اتخاذ إجراءات عسكرية في المكسيك ، وهي فكرة ارتد ترامب في عدد من المناسبات.
لكن مسؤولي إنفاذ القانون وغيره من الخبراء يقولون إنها ستوفر للسلطات المزيد من الأدوات لمراقبة الكارتلات ، والتي وسعت في السنوات الأخيرة من مؤسساتها من مجرد اتباع المخدرات إلى كل شيء بدءًا من إنتاج الأفوكادو إلى تهريب المهاجرين.
____
اتبع تغطية AP لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في https://apnews.com/hub/latin-america