واشنطن (AP) – تمت الموافقة على زوجين من الممولين الإيرانيين وأكثر من عشرة شركات وشركات في جميع أنحاء هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء بزعم تنسيقها بقيمة 100 مليون دولار من عمليات نقل العملات المشفرة من بيع النفط الإيراني لصالح حكومة إيران وجيشها.
تزعم وزارة الخزانة أن المواطنين الإيرانيين ألريزا ديراخشان وأراش إيستاكي ألفاند قد سهلت شراء عملة مشفرة تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار لمبيعات النفط للحكومة الإيرانية. ثم استخدم الزوج شبكة من الشركات الأمامية عبر البلدان لنقل صناديق العملة المشفرة ، كما يقول الخزانة.
تتهرب من شبكات “الظل المصرفية” مثل هذه العقوبات من خلال غسل الأموال من خلال الشركات الأمامية في الخارج والعملات المشفرة.
قال وزارة الخزانة الخزفية لوزارة الإرهاب والمخابرات المالية جون ك. هيرلي في بيان إن الولايات المتحدة “ستواصل تعطيل هذه التدفقات المالية الرئيسية التي تمول برامج الأسلحة الإيرانية والأنشطة الخبيثة في الشرق الأوسط وما بعدها”.
لتوضيح العقوبات ، استخدمت الولايات المتحدة أمرًا تنفيذيًا دونالد ترامب صادر في فبراير تسمى مذكرة الأمن القومي الرئاسي 2 ، والتي تدعو الولايات المتحدة إلى “دفع تصدير إيران من النفط إلى الصفر”. كما ينص على أنه لا يمكن السماح لإيران “باكتساب أو تطوير أسلحة نووية”.
من بين أمور أخرى ، تحرم العقوبات أن الناس والشركات تصل إلى أي عقار أو أصول مالية تقام في الولايات المتحدة وتمنع الشركات الأمريكية والمواطنين من التعامل معهم.
استخدمت إيران وغيرها من الدول التي تمت الموافقة عليها بشكل متزايد العملة المشفرة للتهرب من العقوبات. تشير شركة تشفير تتبع Chainalysis إلى أن السلطات القضائية والكيانات التي تمت الموافقة عليها ، مثل إيران ، تلقى 15.8 مليار دولار في العملة المشفرة في عام 2024 ، يمثل حوالي 39 ٪ من جميع معاملات التشفير غير المشروعة.
كما جاءت العقوبات الأخيرة بعد أن أثارت فرنسا وبريطانيا وألمانيا ” آلية Snapback “هذا يعيد تلقائيًا على جميع عقوبات الأمم المتحدة إيران على برنامجها النووي ، قائلة إن إيران غادرت عن قصد عن عام 2015 الصفقة النووية التي رفعت التدابير.
حاولت الولايات المتحدة وإيران الوصول إلى صفقة نووية جديدة في وقت سابق من هذا العام ، لكن تلك المحادثات لم تستأنف منذ القصف الإسرائيلي لمدة 12 يومًا للمواقع النووية والعسكرية الإيرانية والقصف الأمريكي في 22 يونيو.
__
ساهمت مراسل أسوشيتد برس ستيفاني ليختنشتاين في فيينا في هذا التقرير.