واشنطن – فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على مجموعة من المصرفيين والمؤسسات المالية وآخرين متهمين غسل الأموال من مخططات الجرائم الإلكترونية – الأموال التي تقول وزارة الخزانة إنها تساعد في دفع أموال كوريا الشمالية برنامج الأسلحة النووية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، قامت البرامج الضارة ومخططات الهندسة الاجتماعية في كوريا الشمالية بتحويل أكثر من 3 مليارات دولار، معظمها في شكل أصول رقمية، مشيرًا إلى أن المبلغ لا مثيل له من قبل أي جهة أجنبية أخرى. وقد وثق تقرير دولي حجم المشكلة في أ تقرير مكون من 138 صفحة نشر الشهر الماضي.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك. هيرلي في بيان له: “إن المتسللين الذين ترعاهم الدولة في كوريا الشمالية يسرقون ويغسلون الأموال لتمويل برنامج الأسلحة النووية للنظام”.
وقالت الوزارة إن كوريا الشمالية تعتمد على شبكة من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية والشركات الوهمية في كوريا الشمالية والصين وروسيا وأماكن أخرى لغسل الأموال المكتسبة من خلال الاحتيال على عمال تكنولوجيا المعلومات وسرقة العملات المشفرة والتهرب من العقوبات.
وحذرت الوزارة في عام 2022 الشركات الأمريكية من توظيف كوريين شماليين ذوي مهارات عالية يخفون هوياتهم للوصول إلى الشبكات المالية، غالبًا من خلال التظاهر بأنهم عمال في مجال تكنولوجيا المعلومات عن بعد.
واستهدفت الإجراءات الجديدة يوم الثلاثاء ثمانية أشخاص وشركتين، بما في ذلك المصرفيين الكوريين الشماليين، جانغ كوك تشول وهو جونغ سون. وهم متهمون بالمساعدة في إدارة الأموال، بما في ذلك 5.3 مليون دولار من العملات المشفرة، نيابة عن بنك الائتمان الأول الخاضع للعقوبات.