واشنطن (أ ب) – فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على مجموعة من المحاسبين والشركات المكسيكية التي يزعم أنها مرتبطة بحلقة احتيال في مجال تقاسم الوقت يديرها عصابة المخدرات الجيل الجديد في خاليسكو.

وقد تم فرض عقوبات على ثلاثة محاسبين، إلى جانب أربع شركات عقارية ومحاسبية مكسيكية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الخزانة ومكتب التحقيقات الفيدرالي إشعارًا إلى البنوك لتذكيرها بضرورة توخي الحذر في الكشف عن عمليات الاحتيال في مجال تقاسم الوقت التي ترتكبها المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية ومقرها المكسيك والإبلاغ عنها.

يؤدي الاحتيال في مجال تقاسم الوقت الذي يستهدف الأميركيين إلى خسائر تقدر بعشرات الملايين من الدولارات سنويًا. في عام 2022، تلقى مركز شكاوى الجرائم على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 600 شكوى بخسائر تقدر بنحو 39.6 مليون دولار من الضحايا الذين اتصل بهم المحتالون بشأن تقاسم الوقت المملوك في المكسيك.

العقوبات الجديدة تأتي بعد أن فرضت الولايات المتحدة في أبريل 2023 عقوبات على الأعضاء أو الشركاء عضو في عصابة المخدرات جاليسكو الجيل الجديد بتهمة الاحتيال في مجال تقاسم الوقت والذي يستهدف كبار السن الأميركيين.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية برايان نيلسون: “إن المحتالين في الكارتلات يديرون فرقاً متطورة من المحترفين الذين يبدون عاديين تماماً على الورق أو عبر الهاتف ــ ولكنهم في الواقع غاسلي أموال مدربون بخبرة على الاحتيال على المواطنين الأميركيين. وقد تبدو المكالمات والرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها مشروعة، ولكنها في الواقع تُجرى من قِبَل مجرمي الكارتلات. وإذا بدا الأمر جيداً للغاية لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك”.

يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي نصائح حول كيفية تجنب الاحتيال في مجال تقاسم الوقت: كن حذرًا من المكالمات أو الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني غير المدعوة من أي شخص مهتم بتقاسم الوقت. كن حذرًا من العروض عالية الضغط والحساسة للوقت والتي تتطلب استجابة فورية، وابحث عن كل من تتواصل معه، واتصل بالمكاتب بشكل مستقل للتأكد من أنك تتحدث مع ممثل شركة حقيقي، واستعن بوكيل عقارات أو محامٍ تثق به.

شاركها.