مكسيكو سيتي (AP) – استجابت الرئيس المكسيكي كلوديا شينباوم بحدة يوم الخميس لعقوبات الحكومة الأمريكية لمنع النقل من ثلاث مؤسسات مالية مكسيكية ، قائلة إن واشنطن لم تظهر أدلة على مزاعم غسل الأموال.
بعد فترة وجيزة ، أعلنت السلطة المصرفية في المكسيك أنها تتولى إدارة اثنين من المؤسسات ، Cibanco و Intercam Banco ، لحماية الدائنين.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات يوم الأربعاء على البنكين ، وكذلك في ناقل الوساطة Casa de Bolsa ، زاعماً أنها سهّلت ملايين الدولارات من عمليات نقل الأموال إلى كارتلات المخدرات المكسيكية.
قالت شينباوم خلال مؤتمر صحفي لصحيفة “مورنينج نيوز” يوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تظهر أي دليل على أن المؤسسات نفذت أي غسل أموال ، على الرغم من الطلبات المتكررة للحصول على هذه الأدلة.
وقالت: “لم تقدم وزارة الخزانة دليلًا واحدًا لإظهار أن أي غسل أموال كان يحدث”. )
أطلقت البنوك المتهم أيضًا الأوامر ، ورفضوا المزاعم وأشكالًا مشابهًا لعدم وجود أدلة.
وقالت شركة الوساطة Vector ليلة الأربعاء في بيان إنها “ترفض بشكل قاطع أي ادعاء يضر بنزاهةها المؤسسية” بينما قال تداخل في بيان إنها تنكر المشاركة في أي “ممارسة غير قانونية”. المتجه مملوكة لريادة الأعمال ألفونسو رومو، الذي شغل منصب رئيس الأركان للرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في وقت مبكر من رئاسته.
أخبر مانويل سوموزا ، رئيس استراتيجيات سيبانكو ، الصحافة المحلية أنهم سمعوا فقط عن الأمر في نفس الوقت الذي تم فيه الإعلان عن ذلك ، وادعى أنه لم يكن اتهامًا رسميًا ، بل تحقيقًا.
“كتبنا مفتوحة” ، قال. “من الواضح أن الشائعات ضارة ، سواء كانت صحيحة أم لا. لذا ، ما نريده هو (السلطات الأمريكية) أن تأتي وتحقيقها.”
قالت وزارة الخزانة إن الأمر سيدخل حيز التنفيذ خلال 21 يومًا. أشار مسؤولو القانون إلى أنه يمكنهم اتخاذ مثل هذه الإجراءات دون تقديم أدلة واضحة علنًا إذا كانت هناك “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن المؤسسات كانت متورطة في غسل الأموال المرتبطة بالاتجار.
وقال شينباوم إنهم تم إخطارهم من قبل المسؤولين الأمريكيين بالاتهام قبل إعلان الأربعاء ، وأن المنظمين الماليين المكسيكيين أجروا تحقيقاتهم الخاصة في المؤسسات.
وقالت إنهم وجدوا “مخالفات إدارية” ، لكن لا شيء قريب من الاتهامات التي يفرضها مسؤولو الخزانة.
على الرغم من ذلك ، قالت اللجنة المصرفية والأوراق المالية الوطنية في المكسيك إنها تتولى إدارة سيبانكو وداخل بانكو مؤقتًا “من أجل حماية مصالح المدخرين والدائنين العامين”.
في الطلبات التي تمنع المعاملات بين المؤسسات الثلاث والبنوك الأمريكية ، زعمت إدارة ترامب أن الشركات الثلاث سهّلت ملايين الدولارات في عمليات النقل مع الشركات الصينية ، والتي قالت إنها تستخدم لشراء مواد كيميائية لإنتاج الفنتانيل. وقالت وزارة الخزانة إن المؤسسات سهّلت عمليات النقل إلى البنوك الأمريكية ، لكن المسؤولين لن يذكروا أن المؤسسات الأمريكية متورطة ولا تقدم مزيد من التفاصيل.
وردت شينباوم أن تحقيقاتها الخاصة أظهرت ببساطة أن المؤسسات كانت لها علاقات قوية مع العملاء الصينيين والبنوك ، والتي قالت إنه مؤشر أكثر على أن البلدين يشتركان في علاقة تجارية قوية. كانت الصين هي المصدر الرئيسي للسلائف الكيميائية لإنتاج الفنتانيل في المكسيك ، وفقًا للسلطات الأمريكية. في الوقت نفسه ، سعت الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى منع النفوذ الصيني والاستثمار الصينيين في أمريكا اللاتينية.
كما أعرب الزعيم عن إحباطه صباح الخميس ، لتذكير مسؤولي ترامب بأن المكسيك أمة ذات سيادة ويجب أن تعاملها الحكومة الأمريكية على قدم المساواة.
“نحن لا أحد بيناتا” ، قالت. “يجب احترام المكسيك.”
