نيويورك (ا ف ب) – سام بانكمان فرايد شارك في تأسيس بورصة العملات المشفرة FTX في عام 2019 وسرعان ما جعلها ثاني أكثر الأماكن شعبية في العالم لتداول العملات الرقمية. انهارت بنفس السرعة تقريبًا. وبحلول خريف عام 2022، كانت مفلسة.
وسرعان ما اتهم المدعون بانكمان فرايد بالتهمة اختلاس مليارات الدولارات في ودائع العملاء FTX. وقالوا إنه استخدم الأموال لدعم صندوق التحوط الخاص به، وشراء العقارات، ومحاولة التأثير على تنظيم العملة المشفرة من خلال تقديم مساهمات في الحملات الانتخابية للسياسيين الأمريكيين ودفع رشاوى بقيمة 150 مليون دولار لمسؤولين حكوميين صينيين.
وسيقدم للمحاكمة في خريف عام 2023.
ما الخطأ الذي فعله؟
كان لدى FTX خطين من الأعمال: الوساطة حيث يمكن للعملاء إيداع وشراء وبيع أصول العملة المشفرة على منصة FTX، وصندوق التحوط التابع المعروف باسم Alameda Research، والذي اتخذ مواقف مضاربة في استثمارات العملة المشفرة. ومع تراكم خسائر ألاميدا خلال تراجع سوق العملات المشفرة، قال ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد وجه الأموال لنقلها من حسابات عملاء FTX إلى ألاميدا لسد الثغرات في الميزانية العمومية لصندوق التحوط.
وقال ممثلو الادعاء إن بانكمان فريد، البالغ من العمر الآن 32 عامًا، أنشأ أيضًا ثغرات سرية في كود الكمبيوتر لمنصة FTX مما سمح لشركة Alameda بتكبد رصيد سلبي بمليارات الدولارات لم يتمكن صندوق التحوط من سداده، وكذب على أحد البنوك بشأن غرض معين. وفتحت حسابات مصرفية، وتهربت من اللوائح المصرفية، وقدمت رشوة للمسؤولين الصينيين في محاولة لاستعادة الوصول إلى الحسابات المصرفية التي تم تجميدها في ذلك البلد أثناء التحقيق.
ماذا يقول بانكمان فرايد؟
وفي المقابلات وشهادات المحكمة، اعترف بانكمان فرايد بارتكاب أخطاء، لكنه ألقى باللوم في بعض الأخطاء على مديرين تنفيذيين آخرين في شركته، وقال إنه لم يكن ينوي أبدًا الاحتيال على أي شخص. وقال أيضًا إن الضرر المزعوم الذي لحق بعملاء FTX مبالغ فيه.
الحكم
بانكمان فرايد تم إدانته في نوفمبر 2023، تهمتان بالتآمر على الاحتيال عبر الإنترنت، وتهمتين بالاحتيال عبر الإنترنت، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية.
لقد حكم عليه 25 سنة في السجن بعد أربعة أشهر في أواخر مارس 2024. كما أمره القاضي في القضية بمصادرة أكثر من 11 مليار دولار.
