قالت FTX، التي كانت من بين أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، هذا الأسبوع إن جميع عملائها تقريبًا سيستردون الأموال المستحقة لهم، بعد عامين من انهيارها الضخم.
وقالت FTX في دعوى قضائية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إنها مدينة بحوالي 11.2 مليار دولار لدائنيها. وتقدر البورصة أن لديها ما بين 14.5 مليار دولار و16.3 مليار دولار لتوزيعها عليهم.
فيما يلي جدول زمني لما أدى إلى إعلان هذا الأسبوع بعد أن أدى الانهيار الداخلي في FTX إلى إطلاق ما توقعه الكثيرون أن يصبح “شتاء العملات المشفرة”.
2022
2 نوفمبر: أفادت Coindesk أن Alameda Reseach، شركة تداول العملات المشفرة التابعة لـ Bankman-Fried، تمتلك كمية كبيرة من FTT، وهو رمز مميز صادر عن FTX، مما يشير إلى الوضع المالي للاثنين. متشابكة وتواجه ألاميدا أزمة نقدية. يخيف التقرير المشاركين في سوق العملات المشفرة.
6 نوفمبر: أعلنت بورصة العملات المشفرة المنافسة باينانس عن ذلك تخطط الشركة لبيع جميع ممتلكاتها في FTT. سعر الدبابات FTT.
8 نوفمبر: قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng Zhao، إن شركته قامت بذلك وقعت خطاب نوايا لشراء FTX لأن البورصة الأصغر كانت تعاني من “أزمة سيولة كبيرة”. ومع ذلك، ستكون هذه الصفقة مشروطة بإلقاء نظرة على دفاتر FTX. سعر البيتكوين يتراجع بنسبة 13%
9 نوفمبر: انخفضت أسعار العملات المشفرة وبعد إلقاء نظرة فاحصة على الشؤون المالية لشركة FTX، تراجعت Binance وقالت إنه لن يكون هناك استحواذ. وقالت Binance في بيان: “في البداية، كان أملنا هو أن نكون قادرين على دعم عملاء FTX لتوفير السيولة، لكن المشكلات خارجة عن سيطرتنا أو قدرتنا على المساعدة”. انخفضت أسعار البيتكوين بنسبة 14٪ أخرى.
10 نوفمبر: أعلن بنك BlockFi للعملات المشفرة أنه “غير قادر على القيام بالأعمال كالمعتاد” وكان كذلك. إيقاف عمليات سحب العملاء مؤقتًا نتيجة لانهيار FTX.
11 نوفمبر: ملفات FTX للفصل 11 وبانكمان فرايد يستقيل. تم تعيين جون راي الثالث، الذي قضى وقتا طويلا في قضايا الإفلاس والذي اشتهر باضطراره إلى تنظيف الفوضى التي حدثت بعد انهيار شركة إنرون، رئيسا تنفيذيا جديدا.
في ملف إفلاسها، أدرجت FTX أكثر من 130 شركة تابعة حول العالم. وقدرت الشركة أصولها بما يتراوح بين 10 مليارات دولار إلى 50 مليار دولار، مع تقدير مماثل لالتزاماتها. البيتكوين يهبط 10%
17 نوفمبر: يقدم راي وصفًا دامغًا لعمليات FTX في عهد بانكمان فرايد، من الافتقار إلى الضوابط الأمنية إلى استخدام أموال الأعمال لشراء منازل الموظفين والكماليات.
30 نوفمبر: كجزء من حملة إعلامية خاطفة، بانكمان فرايد يقول أندرو روس سوركين من نيويورك تايمز“”انظروا لقد أخفقت”” ولم يسيء استخدام أموال العملاء عن عمد.
12 ديسمبر: تم القبض على بانكمان فرايد في جزر البهاماحيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX.
13 ديسمبر: تتهم الحكومة الأمريكية بانكمان فرايد بارتكاب مجموعة من الجرائم الماليةزاعمًا أنه خدع العملاء والمستثمرين عمدًا لإثراء نفسه والآخرين، بينما لعب دورًا مركزيًا في انهيار الشركة بمليارات الدولارات.
وقال المدعون الفيدراليون إن بانكمان فرايد ابتكر “مخططًا وخدعة للاحتيال” على عملاء ومستثمري FTX بدءًا من العام الذي تأسست فيه. وقال ممثلو الادعاء في لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، إنه قام بتحويل أموالهم بشكل غير قانوني لتغطية النفقات والديون والصفقات المحفوفة بالمخاطر في شركة ألاميدا للأبحاث، ولإجراء عمليات شراء عقارية فخمة وتبرعات سياسية كبيرة.
22 ديسمبر: وافق والدا بانكمان فرايد على التوقيع على سندات بقيمة 250 مليون دولار وإبقائه في منزلهم بكاليفورنيا أثناء انتظار المحاكمة.
2023
11 أغسطس: ألغى القاضي كفالة بانكمان فرايد وأرسله إلى السجن وبعد أن خلص إلى أنه حاول مراراً وتكراراً التأثير على الشهود ضده.
3 أكتوبر: بدأ اختيار هيئة المحلفين للمحاكمة.
27 أكتوبر: اتخذ بانكمان فرايد الموقف في محاكمته. واعترف مرة أخرى بالفشل لكنه نفى الاحتيال على أي شخص.
3 نوفمبر: أُدين بانكمان فرايد بالاحتيال لسرقة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من العملاء والمستثمرين.
2024
28 مارس: بانكمان فرايد حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما. عادت عملة البيتكوين إلى الارتفاع بعد عمليات بيع واسعة النطاق خلال الفضيحة. الأسعار ارتفعت ما يقرب من 70 ٪.
30 أبريل: تشانغبينج تشاو، مؤسس منصة بينانس محكوم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر لتجاهلهم لأن المجرمين استخدموا المنصة لنقل الأموال المرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات والإرهاب.
8 مايو: تقول FTX أن جميع عملائها تقريبًا سيفعلون ذلك الحصول على الأموال المستحقة لهم، بعد عامين من انهيار بورصة العملات المشفرة، وسيحصل البعض على أكثر من ذلك.
