سياتل (ا ف ب) – حُكم على تشانغبينغ تشاو، مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، يوم الثلاثاء بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة التغاضي عن استخدام المجرمين المنصة لنقل الأموال المرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال وتهريب المخدرات والإرهاب.
نسب قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد أ. جونز الفضل إلى المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance لتحمل المسؤولية عن أخطائه. واعترف تشاو (47 عاما) في نوفمبر/تشرين الثاني بالذنب في تهمة الفشل في الحفاظ على برنامج لمكافحة غسيل الأموال. بينانس وافقت على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية الادعاءات ذات الصلة من الحكومة الأمريكية.
وقال تشاو للمحكمة يوم الثلاثاء: “لقد فشلت هنا”. “أنا نادم بشدة على فشلي، وأنا آسف”.
لكن القاضي قال إنه منزعج من قرار تشاو بتجاهل المتطلبات المصرفية الأمريكية التي كان من شأنها أن تؤدي إلى إبطاء النمو الهائل للشركة. وقال ممثلو الادعاء إن “طلب العفو أفضل من الإذن”، هذا ما قاله تشاو لموظفيه حول نهج الشركة تجاه القانون الأمريكي.
وقال جونز: “لا يوجد شخص – بغض النظر عن الثروة – محصن من الملاحقة القضائية أو فوق قوانين الولايات المتحدة”.
وكان الحكم، الذي تضمن غرامة متفق عليها مسبقاً بقيمة 50 مليون دولار، أقل بكثير من السنوات الثلاث التي طالبت بها وزارة العدل، لكن محامي الدفاع طلبوا ألا يقضي تشاو أي وقت في السجن.
ويُعد تشاو أول شخص يُحكم عليه بالسجن بسبب مثل هذه الانتهاكات لقانون السرية المصرفية، والذي يلزم المؤسسات المالية الأمريكية بمعرفة هوية عملائها، ومراقبة المعاملات، وتقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة. وقال ممثلو الادعاء إنه لم ينتهك أحد اللوائح على الإطلاق إلى الحد الذي فعله تشاو. وقالوا إنه إذا لم يحصل على وقت في الحجز لارتكابه الجريمة، فلن يفعل ذلك أحد، مما يجعل القانون بلا أسنان.
وقال محامي وزارة العدل كيفن موسلي لجونز: “لم يكن هذا خطأ”. “عندما انتهك السيد تشاو قانون سرية الأعمال، كان يدرك جيدًا المتطلبات”.
على سبيل المثال، قال موسلي، إن تشاو وجه الشركة لإخفاء مواقع العملاء في الولايات المتحدة في محاولة لتجنب الاضطرار إلى الامتثال للقانون الأمريكي.
وبعثت وزارة العدل يوم الاثنين برسالة تحث الكونجرس على تشديد العقوبات في مثل هذه الحالات. وجاء في الرسالة أن الانتهاكات يمكن أن تسمح بتدفق مليارات الدولارات بشكل غير مشروع عبر النظام المالي الأمريكي، لكن العقوبات بموجب المبادئ التوجيهية الحكومية لإصدار الأحكام “لم تتم معايرتها بشكل جيد لمعالجة خطورة الجرائم”.
قال ممثلو الادعاء إن منصة Binance سمحت بأكثر من 1.5 مليون عملية تداول بالعملة الافتراضية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 900 مليون دولار، تنتهك العقوبات الأمريكية، بما في ذلك تلك التي تشمل كتائب القسام التابعة لحركة حماس وتنظيم القاعدة وإيران.
وقال محاميا الدفاع مارك بارتليت وويليام بورك للقاضي إنه لا يوجد دليل على علم تشاو بأي معاملة محددة كانت ستحظرها اللوائح أو العقوبات الأمريكية. كما جادلوا بأن معاملات Binance التي تنتهك العقوبات الأمريكية تشكل جزءًا صغيرًا لشركة تعالج تريليونات الدولارات سنويًا. وأشاروا إلى أن تشاو بدأ في إجراء تغييرات لتحسين امتثال بينانس قبل التنحي.
وفي رسالة إلى المحكمة، كتب تشاو أنه “لا يوجد أي عذر لفشلي في وضع ضوابط الامتثال اللازمة في بينانس”.
وأضاف: “أتمنى أن أتمكن من تغيير هذا الجزء من قصة بينانس”. “ولكن تحت إشرافي، نفذت منصة Binance الآن أكثر ضوابط مكافحة غسيل الأموال صرامة في أي بورصة غير أمريكية، وقد تم تطبيق هذه الضوابط منذ عام 2022.”
وغادر تشاو وفريقه القانوني وأفراد أسرته بعد جلسة الثلاثاء دون التحدث إلى الصحفيين. وسيحضر تشاو لقضاء عقوبته في موعد لم يتم تحديده بعد.
لقد شابت صناعة العملات المشفرة الفضائح وانهيارات السوق.
ربما كان تشاو معروفًا بأنه المنافس الرئيسي لـ سام بانكمان فرايد، مؤسس FTX، التي كانت ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة قبل انهيارها في عام 2022. أدين بانكمان فرايد نوفمبر الماضي بتهمة الاحتيال لسرقة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من العملاء والمستثمرين و حكم عليه بالسجن 25 عاما في السجن.
كان Zhao وBankman-Fried في الأصل منافسين ودودين في الصناعة، حيث استثمرت Binance في FTX عندما أطلق Bankman-Fried البورصة في عام 2019. ومع ذلك، تدهورت العلاقة، وبلغت ذروتها عندما أعلن Zhao أنه كان يبيع جميع استثماراته في العملات المشفرة في FTX في عام 2019. أوائل نوفمبر 2022. تقدمت FTX بطلب للإفلاس بعد أسبوع.
وفي الآونة الأخيرة، حدث ذلك في نيجيريا مؤخرًا سعى لمحاولة Binance واثنين من مديريها التنفيذيين بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي. اتهمت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء مستثمر بيتكوين المبكر روجر فير، المعروف باسم “بيسوع البيتكوين” بسبب ترويجه المتعطش للعملة، بالتهرب من دفع 50 مليون دولار من الضرائب.
ووصف القاضي قصة حياة تشاو بأنها رائعة: فقد نشأ في ريف الصين وهاجرت عائلته إلى كندا في أعقاب مذبحة ميدان تيانانمن عام 1989. كان يعمل في ماكدونالدز عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، وفي النهاية أصبح مفتونًا بصناعة التكنولوجيا أثناء وجوده في الكلية.
أسس Binance في عام 2017، مدفوعًا جزئيًا على الأقل بالرغبة في مساعدة الأشخاص في البلدان المتخلفة على الوصول إلى الخدمات المصرفية الموثوقة. جعلته الشركة أحد مشاهير العملات المشفرة ومليارديرًا عدة مرات؛ أعلن في عام 2021 أنه ينوي التخلي عن كل ثروته تقريبًا.
تشمل اهتمامات تشاو الخيرية تمويل برامج التعليم المجانية عبر الإنترنت للأطفال في جميع أنحاء العالم والعمل في مختبرات الأبحاث الصغيرة لعلاج الأمراض.
وأشار محامو تشاو إلى استعداده لمغادرة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعيش هو وعائلته، لإدخال اعترافه بالذنب في الولايات المتحدة، على الرغم من عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين البلدين.
وقالوا أيضًا إنه لن يكون آمنًا في السجن. ولأنه ليس مواطنًا أمريكيًا، فهو غير مؤهل للإيداع في منشأة ذات الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية. واقترحوا أنه نظرًا لمكانته وثروته، فضلاً عن تعاون Binance مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في بعض التحقيقات، فقد يكون هدفًا للعنف في سجن متوسط الحراسة.
