كشف تحقيق أن عم الدكتاتور السوري السابق بشار الأسد، استعان بمستشار بريطاني لإدارة ثروته الهائلة المستمدة من الأموال المنهوبة من سوريا سرا.
وبحسب تحقيق مشترك الوصي ومكتب الصحافة الاستقصائية، تم تحديد رفعت الأسد كعميل لمستشار بريطاني تم تغريمه من قبل المنظمين في وقت سابق من هذا العام.
جينيت لويز بلونديل، البالغة من العمر 40 عامًا، من جزيرة غيرنسي في القناة الإنجليزية، كانت تعمل في البداية كمساعدة شخصية لابن رفعت، ثم كمستشارة، قبل أن تنتقل لإدارة هيكل ائتماني نيابة عن عائلته، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. بناءً على إشعار لجنة الخدمات المالية في غيرنسي.
هذا الإخطار، الذي صدر في مارس من هذا العام، فرض على بلونديل غرامة قدرها 210 آلاف جنيه إسترليني (264 ألف دولار) ومنعها من العمل كمخرجة لمدة تسع سنوات، بعد أن اكتشفت أن رفعت كان موكلها.
مع وصف المفوضية لعم الدكتاتور السوري السابق بأنه “مجرم حرب مزعوم وفاسد” والذي “أدين بغسل الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في محكمة أوروبية وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات” في يونيو 2020، يقال إنها اكتشفت أن بلونديل ساعده في إدارة مبالغ ضخمة من الأموال التي يُزعم أنه نهبها من سوريا لدعم إمبراطوريته العقارية الأوروبية التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من اليورو.
أحد الأمثلة المذكورة في التحقيق هو اكتشاف أن بلونديل استخدمت حسابها المصرفي الشخصي لتوزيع مليون يورو على أطراف ثالثة نيابة عنه. ثم زُعم أنها استخدمت الأموال لإجراء أكثر من 150 دفعة لأطراف ثالثة نيابة عنه، حيث ذكرت الهيئة التنظيمية أنها “تعتبر أن هذه المدفوعات أدت إلى خطر حقيقي للغاية يتمثل في احتمال استخدام السيدة بلونديل لغسل عائدات الجريمة، وهو خطر وهو الأمر الذي فشلت السيدة بلونديل باستمرار في الاعتراف به”.
وعلى الرغم من هذه النتائج، فضلاً عن التحقيقات السابقة في تعاملات بلونديل مع رفعت، فإن الهيئة التنظيمية في غيرنسي لم توجه اتهامات جنائية ضدها، ويبدو أنها لا تواجه أي عقوبات أخرى.
وقالت سوزان هاولي، المديرة التنفيذية لمؤسسة تسليط الضوء على الفساد: “إذا كانت دول مثل المملكة المتحدة والدول التابعة للتاج… مستعدة فقط لاستخدام التدابير التنظيمية مثل الغرامات وسحب الأهلية، فلا يمكنها أن تأمل في ردع الأموال القذرة التي تغسل من خلال أنظمتها المالية بشكل كامل”. .
اقرأ: محكمة سويسرية ترفض دعوى جرائم الحرب ضد رفعت الأسد
الرجاء تمكين جافا سكريبت لعرض التعليقات.