يمكن لضحايا FTX استرداد جميع أموالهم. ربما لا يهتم القاضي الذي يحكم على سام بانكمان فرايد.

ويطلب من القاضي الذي سيصدر الحكم على بانكمان فرايد يوم الخميس معالجة هذه الفجوة الشاسعة. سيتعين عليه أن يقرر مقدار الأموال التي يجب أن يحاسب عليها المحتال المدان. يُطلب منه أيضًا تقييم الظروف الكاملة لحياة بانكمان فرايد، بما في ذلك احتمال أنه متباين عصبيًا ويجب معاملته بشكل مختلف عن المحتال العادي.

لا يمكن فصل قضية Bankman-Fried الجنائية عن الإفلاس المعقد لشركة FTX، وهي بورصة العملات المشفرة التي أدين باستخدامها كوسيلة للاحتيال.

تم القبض عليه في ديسمبر 2022، بعد شهر تقريبًا من انهيار FTX وإعلان إفلاسها تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد، المدير التنفيذي المخضرم John J. Ray III، الذي تم تكليفه برعاية أنقاض FTX من خلال محكمة الإفلاس. منذ الاعتقال، عملت القضايا الجنائية المرفوعة ضد بانكمان فرايد والمتآمرين معه – المديرين التنفيذيين الآخرين الذين اعترفوا بالذنب وتعاونوا إلى حد كبير مع المدعين العامين – على مسار قانوني مواز لإجراءات إفلاس FTX.

وبينما كان بانكمان فرايد يجلس في منزل والديه، تحت الإقامة الجبرية، زعم أنه يبذل جهودًا للمساعدة في عملية الإفلاس. عرض المساعدة في التعرف على أصول FTX، وقام بإرسال بريد إلكتروني مرارًا وتكرارًا إلى راي، الذي رفضه.

وبعد فترة وجيزة من توليه إدارة الشركة، أخبر راي المحكمة أن هناك “غيابًا تامًا للمعلومات المالية الجديرة بالثقة”. اشتكى Bankman-Fried من استبعاده، وأصر للصحفيين والأصدقاء على أنه كان بإمكانه المساعدة في تحديد أصول FTX المتناثرة.

وقد استبعد قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان، الذي يرأس قضية بانكمان فرايد الجنائية في مانهاتن السفلى، أي حديث عن إجراءات الإفلاس من المحاكمة التي استمرت شهرًا. وحكم أن الذنب الجنائي لبانكمان فرايد يعتمد على نية الاحتيال، وليس على مقدار الأموال التي خسرها العملاء بالفعل.

كل ما سمعه المحلفون هو كيف استخدم بانكمان فرايد مليارات الدولارات من أموال العملاء، وليس أي خطوات ربما اتخذها لاستردادها لاحقًا.

الحسابات المعقدة لخسائر FTX

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وجد المحلفون أن بانكمان فريد مذنب بجميع التهم، بما في ذلك الاحتيال والتآمر ونوعين مختلفين من غسيل الأموال.

وفقًا للمدعين العامين، كان Bankman-Fried مسؤولاً عن أكثر من 11 مليار دولار من عمليات الاحتيال بشكل عام بين عملاء FTX والمستثمرين في FTX وAlameda Research. لقد أنفق كل ذلك على الإعلانات البراقة، والعقارات، والاستثمارات التقنية، والمساهمات السياسية، والتبرعات الخيرية.

وفي الأشهر التي تلت انتهاء النسخة التجريبية، بدأت الأمور تبدو أفضل بالنسبة لعملاء FTX. كانت طفرة الذكاء الاصطناعي على قدم وساق، وكان الاستثمار بقيمة 500 مليون دولار الذي قام به بانكمان فرايد باستخدام أموالهم يبدو ذا رؤية مستقبلية. خلال الشهر الماضي، وصلت بعض أسعار العملات المشفرة – بعد الانهيار مع انهيار FTX – إلى مستويات قياسية جديدة. في جلسة استماع بشأن الإفلاس عُقدت في 31 كانون الثاني (يناير)، أخبر أحد محامي المدينين التابعين لشركة FTX محكمة الإفلاس أن عملاء ودائني FTX “سيحصلون في النهاية على مستحقاتهم بالكامل”.

على الرغم من أن هيئة المحلفين لم تُمنح الفرصة للنظر في الأمر، إلا أن كابلان نفسه سيقرر قريبًا ما إذا كانت حقيقة أن ضحايا بانكمان فرايد قد يستردون أموالهم – وكيف ساهم أو لم يساهم في ذلك – ستؤثر في قراره. جملة.

يتمتع القضاة في نهاية المطاف بمساحة واسعة فيما يُسمح لهم بأخذه بعين الاعتبار أثناء فرض العقوبة. ما إذا كان ينبغي عليهم النظر في الخسارة المقصودة أو الخسارة الحقيقية هو نزاع قانوني ساخن من المرجح أن ينتهي أمام المحكمة العليا الأمريكية، وفقًا لسارة كريسوف، محامية الدفاع من ذوي الياقات البيضاء في كوزين أوكونور.

ولو ذهب بانكمان فرايد إلى المحاكمة على بعد ساعة بالسيارة، في محكمة مقاطعة نيوجيرسي، لكان القاضي قد عمل تحت السلطة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة في الولايات المتحدة، وكان سينظر في الخسارة الفعلية. ولكن بسبب محاكمته في نيويورك، التي تسيطر عليها الدائرة الثانية، فإن الخسارة المقصودة هي ما يهم، كما قال كريسوف.

وقال كريسوف، المدعي الفيدرالي السابق في نيويورك، لموقع Business Insider: “إذا كنت تنوي سرقة 5 ملايين دولار، وسرقت دولارين، فلا يزال مدفوعًا برقم 5 ملايين دولار”.

في مذكرة الحكم، يقول ممثلو الادعاء إنه لا ينبغي مكافأة بانكمان فرايد على الطريقة التي أنفق بها أموال الآخرين. جادل محامو بانكمان فرايد بأن قلة خسائر العملاء يجب أن تصب في صالحه، لكن المدعين يقولون إن هذا لا يأخذ في الاعتبار الجهود التي بذلها محامو الإفلاس في FTX، الذين اضطروا إلى تصفية العقارات، وإلغاء العقود، ورفع دعوى قضائية لاستعادة الأموال من K5 Global، وهي شركة استثمارية مرتبطة بالمشاهير استثمر فيها Bankman-Fried الأموال.

كتب راي، الذي يشرف على FTX خلال عملية الإفلاس، في رسالته اللاذعة إلى القاضي أن بانكمان فرايد ترك الشركة باعتبارها “حريق قمامة مجازي”.

“إن القيمة التي نأمل في إعادتها إلى الدائنين لن تكون موجودة بدون عشرات الآلاف من الساعات التي قضاها المحترفون المتفانون في الحفر عبر أنقاض المشروع الإجرامي المترامي الأطراف للسيد بانكمان فريد لاكتشاف كل دولار أو رمز أو أي أصول أخرى محتملة تم إنفاقها وكتب: “على المنازل الفاخرة، والطائرات الخاصة، ومشاريع المضاربة المبالغ فيها، وغيرها من الأمور التي خسرتها الرياح الأربع”.

قال راي أيضًا إن العديد من الأشياء التي أنفق عليها Bankman-Fried أموال العملاء لا يمكن استردادها.

“هناك الكثير من الأشياء التي لم نستردها، مثل الرشاوى التي قدمها المسؤولون الصينيون أو مئات الملايين من الدولارات التي أنفقها لشراء إمكانية الوصول إلى المشاهير أو السياسيين أو قضاء الوقت معهم أو الاستثمارات التي دفع مقابلها مبالغ زائدة للغاية دون أن يبذل أي جهد”. هو كتب. “كان الضرر هائلاً. والندم غير موجود”.

كما أن الحسابات المستردة تشوه مقدار الأموال التي يحصل عليها العملاء بالفعل.

سيتم سداد المودعين في FTX بناءً على القيمة الدولارية لممتلكاتهم من العملات المشفرة في الوقت الذي أعلنت فيه FTX إفلاسها.

لذا، إذا اشترى شخص ما عملة بيتكوين واحدة في بورصة FTX بسعر 60 ألف دولار، ثم انخفض سعر البيتكوين إلى 20 ألف دولار في نوفمبر من عام 2022 – وهو ما يمكن أن يُعزى جزئيًا على الأقل إلى فوضى FTX في ذلك الوقت – فإن رصيده يساوي 20 ألف دولار. لا يهم إذا ارتفع سعر البيتكوين مرة أخرى إلى أكثر من 60 ألف دولار منذ ذلك الحين. سيحصل الدائن على 20 ألف دولار، وليس 60 ألف دولار.

أشارت راشيل ميمين، المدعية الفيدرالية السابقة في نيويورك، إلى أن قيمة أصول FTX بعد الإفلاس لا علاقة لها في نهاية المطاف ببنكمان فرايد.

وقال ميمين، وهو الآن محامي دفاع من ذوي الياقات البيضاء في شركة Lowenstein Sandler LLP، لموقع Business Insider: “لا علاقة للأمر بظروف الجريمة نفسها”. “إنه أمر منفصل تمامًا عن ذلك. وهذا شيء حدث تقريبًا عن طريق الحظ بعد اكتمال الهجوم.”

يشير محامو SBF وعائلته إلى أنه متباين عصبيًا

وقد قدم محامو بانكمان فرايد وأفراد أسرته توسلات أخرى إلى القاضي. لقد قالوا إنه يُظهر خصائص سلوكية مرتبطة بالأشخاص المتباينين ​​عصبيًا. وطلبوا من كابلان أن يحكم عليه وفقًا لذلك.

وكتبت والدته باربرا فريد في رسالة إلى القاضي: “أخشى حقاً على حياة سام في بيئة السجن النموذجية”. “إن مظهر سام الخارجي، وعدم قدرته على القراءة أو الاستجابة بشكل مناسب للعديد من الإشارات الاجتماعية، وإيمانه المؤثر ولكن الساذج بقوة الحقائق والعقل في حل النزاعات، يعرضه لخطر شديد.”

يمكن للتنوع العصبي أن يعبر عن نفسه بمجموعة هائلة من الطرق، بما في ذلك مرض التوحد، أو عسر القراءة، أو اضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط. وقد ترك محامو الدفاع عنه وعائلته تجربته غير محددة ولم يقدموا أي إشارة إلى أنه خضع لأي اختبارات تشخيصية. ولم يتناول المدعون، في مذكرة الحكم المكونة من 116 صفحة، موضوع التنوع العصبي المزعوم لبانكمان فرايد على الإطلاق.

ويقول ممثلو الادعاء إن حياة بانكمان-فرايد وخصائصه – فقد نشأ في منزل مستقر مع أبوين مهتمين، وذهب إلى كلية النخبة، وعمل في شركة تجارية راقية في وول ستريت – تظهر أنه كان يعرف بالضبط ما كان يفعله.

وكتبوا: “لقد اختار المدعى عليه التخلي عن العمل الصادق لتحقيق الربح والنفوذ من خلال الجريمة، واستخدم عائدات تلك الجرائم للاستمتاع بأسلوب حياته الخاص المليء بالثراء”. “إن حقيقة أنه اختار المشاركة في عملية احتيال واسعة النطاق هي عامل مشدد وليس عامل مخفف.”

وقال كريسوف لموقع Business Insider إن التنوع العصبي المحتمل لبانكمان فرايد يمكن أن يظهر مرة أخرى في الاستئناف. وأثناء المحاكمة، اختلف المحامون وموظفو السجن حول إمكانية الحصول على الدواء الموصوف له والذي قال إنه يحتاج إلى التركيز عليه في دفاعه.

إن الأمر في أيدي القضاة ليقرروا مدى أهمية الاختلاف العصبي.

وقال ميمان لموقع Business Insider: “عليك أن تثبت أن اختلافه كان له بعض التأثير، على ما أعتقد، على حكمه، وقدرته على فهم الصواب والخطأ”.

على أية حال، قال مايمين، إن مكتب السجون الفيدرالي يتعامل مع العديد من القضايا العصبية طوال الوقت.

وقالت: “يتعامل BOP مع الأشخاص الذين يعانون من مجموعة هائلة من المشاكل الطبية، بما في ذلك المشاكل النفسية، والمشاكل العصبية، وربما لديه عدد لا يستهان به من الأشخاص المتنوعين عصبيًا، وهو قادر على التعامل مع ذلك”.

في هذه المرحلة، شكّل كابلان وجهة نظره الخاصة حول بانكمان فرايد.

لا يبدو أن الأمر إيجابي.

قبل المحاكمة، أمر بسجن بانكمان فرايد بعد أن اكتشف أنه انتهك بشكل متكرر شروط الإقامة الجبرية وشارك في التلاعب بالشهود، بما في ذلك تسريب إدخالات دفتر اليومية الشخصية لكارولين إليسون، صديقته السابقة والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alemda Research. وعن طريق إرسال رسائل نصية إلى محامي FTX يعرض “علاقة بناءة”.

عندما تولى بانكمان فرايد منصة الشاهد في محاكمته الجنائية، وكثيرًا ما كان يقدم إجابات ملتوية، لم يجد القاضي شهادته مقنعة للغاية.

“جزء من المشكلة هو أن الشاهد لديه ما أسميه ببساطة طريقة مثيرة للاهتمام للرد على الأسئلة”، لاحظ كابلان.