أعرب قاضٍ فيدرالي عن شكوكه بشأن دعويين قضائيتين رفع ضحايا جيفري إبستين ضد بنكين، مشيرًا إلى أنه قد يرفضهما قبل إتاحﺔ الفرصة لهما للدخول في محاكمة. القضية تتعلق بـقضايا إبستين وإمكانية مسؤولية المؤسسات المالية عن تسهيل أنشطته الإجرامية.
في بداية جلسة استماع عقدت يوم الاثنين في محكمة مانهاتن الفيدرالية، قام القاضي جِد راكوف بمقارنة غير مواتية للدعاوى القضائية المرفوعة ضد بنك أوف أمريكا وبنك ميلون بي إن واي (BNY Mellon) بدعويين مماثلتين أشرف عليهما سابقًا ضد كل من جيه بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase) وديوتشيه بنك (Deutsche Bank). وقد توصل بنك جيه بي مورغان تشيس إلى تسوية في القضية بقيمة 290 مليون دولار، بينما اتفق بنك ديوتشيه بنك على تسوية بقيمة 75 مليون دولار.
شكوك القاضي في الدعاوى ضد بنك أوف أمريكا و بي إن واي ميلون
ذكر القاضي راكوف أن اللغة المستخدمة في الدعاوى القضائية ضد بنك أوف أمريكا و بي إن واي ميلون – والتي رفعها نفس المحامين في أكتوبر – كانت “غالبًا ما تكون استنتاجية” ويبدو أنها تفتقر إلى التفاصيل الكافية لإظهار ما الذي أخطأ فيه البنكان. ووصف الدعاوى بأنها “نموذج لخطاب متصاعد”.
وأضاف القاضي مخاطبًا المحامي ديفيد بويس: “إن معرفة” دون تحديد مصدرها غامضة. و “الارتباط” دون تحديد معناه غامض.” وأشار إلى أن الكثير من هذه اللغة موجودة في لائحة الاتهام. هذه التفاصيل تتعلق بمسألة التحويلات المالية و ما إذا كان البنكان قد تجاهلوا علامات حمراء تشير إلى أنشطة غير قانونية.
في نهاية الجلسة، أعطى القاضي راكوف المحامين الذين رفعوا الدعاوى القضائية بالنيابة عن ضحايا إبستين – وهم ديفيد بويس وسيجريد ماكولي وبراد إدواردز وبريتاني هندرسون – أسبوعين لمراجعة قضاياهم وتقديم تفاصيل أكثر تحديدًا بشأن ادعاءاتهم. سيؤثر هذا الأمر بشكل كبير على مسار القضايا القانونية و مصيرها.
استراتيجية الادعاء و رد البنوك
أكد بويس أمام القاضي راكوف أنه كان ينبغي على البنوك أن تلاحظ كمية الدخان المتصاعدة من المعاملات التي تتم من خلال الحسابات المصرفية المملوكة لإبستين وشركائه، لكي يعرفوا أن هناك نارًا. وأوضح أن إبستين تعرض لسنوات من الدعاوى القضائية المدنية بالإضافة إلى إدانته الجنائية في عام 2008 في ولاية فلوريدا.
في المقابل، جادلت شارلوت تايلور، وهي محامية من شركة جونز داي تمثل بنك أوف أمريكا، بأن الدعاوى القضائية تتكون من “ادعاءات عامة معاد تدويرها”، وأنه لا يمكن إثبات أن البنك قدم أي شيء سوى “الخدمات المصرفية الروتينية” لإبستين وشركائه. أما فيليشيا إيلسورث، وهي محامية من شركة ويلمرهايل، فقد قالت إن المدعين لا يستطيعون إثبات أن أي شخص في بنك بي إن واي ميلون كان لديه “النية” ليتحمل المسؤولية.
تأتي هذه التطورات وسط اهتمام متزايد بمسؤولية المؤسسات المالية عن تمكين، أو التغاضي عن، الجرائم التي ارتكبها إبستين. لقد أثارت هذه القضية أسئلة حول الإجراءات المتخذة للتحقق من معاملات العملاء والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
أعرب المحامون الذين يمثلون ضحايا إبستين عن حماسهم لمراجعة الدعاوى القضائية وإدراج المعلومات التي حصلوا عليها من خلال عملية الاكتشاف. وأشار القاضي راكوف إلى أنه يمكن حجب هذه المواد عن سجلات المحكمة العامة.
وصرحت سيجريد ماكولي، وهي محامية من شركة بويس شيلر فليكسنر، قائلة: “أعتقد أنه يمنحنا فرصة”.
تتعلق القضية بملياردير المال والأعمال جيفري إبستين الذي ارتكب جرائم اغتصاب واستغلال جنسي قاصرات على مدى سنوات عديدة، ثم انتحر في السجن وهو ينتظر محاكمته. تستمر تداعيات هذه القضية في الظهور، حيث يسعى الضحايا إلى محاسبة المسؤولين.
من المتوقع أن يصدر القاضي راكوف قرارًا بشأن ما إذا كان سيسمح للدعاوى القضائية بالمضي قدمًا بحلول نهاية شهر يناير. سيترقب المراقبون القانونيون عن كثب هذا القرار، الذي قد يكون له آثار كبيرة على قدرة الضحايا على مقاضاة المؤسسات المالية التي يعتقدون أنها ساهمت في جرائم إبستين. إذا سمح القاضي للقضية بالمضي قدمًا، فمن المحتمل أن يشهد تحقيقًا معمقًا في العمليات المصرفية لإبستين والتدقيق في ردود البنوك على علامات التحذير المحتملة.
