أكد بنك كمبوديا الوطني هذا الأسبوع أن Huione Pay ، الذراع المالي لشركة كمبودية متهمة بتسهيل المعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت ، قد تم تجريدها من ترخيصها المصرفي.
وفقا لراديو خالي من آسيا حصري، الشركة هي جزء من مجموعة Huione ، وهو كيان يشرف على العديد من المنصات المالية والسوق. من بينها سوق قائم على البرقية تم ربطه بما يقدر بنحو 24 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة ، وفقًا لشركة Blockchain Analytics الإهليلجي.
وقال بنك كمبوديا الوطني إن السبب وراء إلغاء ترخيص Huione Pay هو أنه غير متوافق مع اللوائح المالية. أخبر متحدث باسم البنك Radio Free Asia (RFA) عبر البريد الإلكتروني يوم الخميس أن الشركة قد فشلت في الالتزام بالقواعد والتوصيات الحالية.
ومع ذلك ، لم يحدد المسؤول التاريخ الدقيق لسحب الترخيص أو ما هو عواقب Pay التي قد يواجهها Huione إذا واصلت العمليات.
يقول Huione Pay إن الادعاءات خاطئة
أكدت RFA أن Huione Pay لها رفض مزاعم أي نشاط إجرامي. رداً على الادعاءات التي قدمتها الإهليلجي ، والتي صاغتها كميسر للمعاملات غير المشروعة ، ادعت الشركة أن منصتها ، ضمان Haowang ، توفر مجرد خدمات الضمان ولا تقوم بمعاملات مباشرة.
وقالت الشركة إن مشاركتها في المبيعات المشكوك فيها لم تكن على حد علومها ، موضحة أن المنتجات مثل “معدات الاحتجاز” تمثل أقل من 0.01 ٪ من قوائمها ويمكن أن تكون مخصصة لاستخدام إنفاذ القانون الشرعي.
“يوجد بريد إلكتروني اتصال على موقعنا الرسمي ، والتي لم تتصل بنا شركة تحليل blockchain المزعومة مطلقًا للتحقق من المعلومات أو طلبت منا حذف المعلومات قبل نشر تقرير التحليل. بدلاً من ذلك ، نشروا مقالة مباشرة لجذب الانتباه عن عمد. في البداية ، بعد رؤية تقرير وسائل الإعلام ، قمنا بحذف هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن. يرجى أن تكون على علم بهذا ، أيها أصدقاء وسائل الإعلام” كرر Huione ، مع الأبحاث في أبحاث محللي أمن blockchain.
نشرت الإهليلجية لها تقرير في Huione في يوليو 2024 ، وصفهم بأنهم “مركز للمحتالين عبر الإنترنت” يديرون عمليات الاحتيال على الصناعات المختلفة بشكل جماعي. يزعم أن المنصة وفرت طريقًا للمجرمين للمشاركة في أنشطة غير قانونية ، بما في ذلك غسل الأموال وسرقة الهوية وبيع التكنولوجيا المستخدمة للاحتيال.
وفقًا لـ Elliptic ، يعمل الآلاف من البائعين على ضمان Huione ، حيث يقدمون خدمات تمكن مجموعات الجريمة المنظمة من إجراء عمليات الاحتيال في جميع أنحاء العالم. كشف الباحثون في شركة الأمن عن قوائم للبيانات الشخصية المسروقة ، وخدمات غسل الأموال ، وحتى القيود المكهربة ، التي يُزعم أنها تستخدم لكبح العمال الذين تم الاتجار بهم في مركبات الاحتيال.
في أعقاب التقرير ، قامت Huione بتغيير سياساتها ، وحظرت قوائمها المتعلقة بالاتجار بالبشر والأسلحة النارية والإرهاب بشكل صريح. ومع ذلك ، يؤكد الرافضون أن تقاعس الشركة السابق سمح للمؤسسات الجنائية بالازدهار على المنصة.
وفقًا لأخبار أكثر حداثة ، كانت عمليات المنصة لا تزال حية في يناير. تحديث تحليل يكشف أن محافظ العملة المشفرة المرتبطة بضمان Huione وأن بائعيها تلقوا ما لا يقل عن 24 مليار دولار في المعاملات حتى الآن. منذ تقرير يوليو ، ارتفعت التدفقات الشهرية بنسبة 51 ٪ ، بينما توسعت قاعدة مستخدمي النظام الأساسي إلى أكثر من 900000.
مُصدر StableCoin حبل تجميد السلطات مع السلطات بقيمة 29.62 مليون دولار من USDT على tron blockchain المرتبطة بـ Huione Pay. يُعتقد أن الأموال المجمدة مرتبطة بالمعاملات التي يسهلها Huione Pay ، والتي تشتبه الشركة في لعبها دورًا في معالجة المدفوعات غير المشروعة.
الجهود المستمرة لوقف المعاملات غير المشروعة
في أخبار منفصلة ولكن ذات صلة ، قامت Tether بتجميد 27 مليون دولار في USDT المرتبطة بتبادل التشفير الروسي الذي تمت الموافقة عليه. أعلنت البورصة ، التي كانت تحت العقوبات الأمريكية والأوروبية ، في 6 مارس أن تصرف Tether أجبرها على وقف العمليات.
Garantex مؤكد عبر برقية أن حظر المحافظ التي تحتوي على أكثر من 2.5 مليار روبل (27 مليون دولار) ، مما دفعها إلى تعليق جميع المعاملات ، بما في ذلك عمليات السحب.
يخضع موقع Exchange حاليًا للصيانة ، وقد استولت وكالات إنفاذ القانون ، بما في ذلك الخدمة السرية الأمريكية والشرطة الوطنية الهولندية والشرطة الإجرامية الفيدرالية الألمانية على نطاقها.
