تقول Binance، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، إنها تتوقع أن يكون لديها 645 موظفًا للامتثال بدوام كامل بحلول نهاية العام – بزيادة قدرها 34٪ عن نوفمبر الماضي – حيث تواصل بناء قسم الامتثال الخاص بها بسرعة.
بما في ذلك المقاولين، تضم بورصة العملات المشفرة بالفعل أكثر من ١٠٠٠ موظف يركزون على الامتثال، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الجمعة من بينانس.
يعد تركيز Binance المكثف على الامتثال التنظيمي جديدًا نسبيًا بالنسبة لبورصة العملات المشفرة، التي وافقت قبل عام واحد فقط على دفع غرامة ضخمة بقيمة 4.3 مليار دولار لمختلف الهيئات التنظيمية الأمريكية لانتهاكها قانون السرية المصرفية (BSA) والسماح للمستخدمين عن عمد بالتحايل على العقوبات الدولية. كجزء من تسوية Binance، وافق المؤسس والرئيس التنفيذي آنذاك Changpeng “CZ” Zhao على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة انتهاك BSA.
تولى ريتشارد تنغ، المنظم السابق في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة، رئاسة Binance بعد رحيل تشاو. لقد تحدث منذ ذلك الحين بصوت عالٍ حول تحويل البورصة إلى نموذج للامتثال التنظيمي – وهو أمر يراه ضروريًا لضمان استدامة الشركة على المدى الطويل.
على الرغم من أن فترة تنغ القصيرة كرئيس تنفيذي قد أدت بالتأكيد إلى تسريع جهود الامتثال في بينانس، فقد بدأت البورصة في بذل جهد لتكون أكثر امتثالًا للمنظمين قبل فترة طويلة من تنحي تشاو في نوفمبر 2023. وقد ترك تيغران جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، دائرة الإيرادات الداخلية ( IRS) في عام 2021 للانضمام إلى البورصة. بدأ نواه بيرلمان، كبير مسؤولي الامتثال في Binance، في يناير 2023. وفي عام 2023، زادت Binance إنفاقها على الامتثال بنسبة 36٪.
وقال بيرلمان: “لقد دخلت صناعتنا نقلة نوعية ومرحلة جديدة من النضج حيث يعد الامتثال التنظيمي معيارًا أساسيًا لتجربة المستخدم وحمايته ونجاح الأعمال والنمو المسؤول”. “لقد نضجت منصة Binance جنبًا إلى جنب مع المنظمين واللاعبين الآخرين على مر السنين. ويعد النمو المستمر لفريق وبرنامج الامتثال لدينا بمثابة شهادة على ذلك وعلى هذا التحول في صناعتنا التي تم إعدادها لتحقيق نمو مستدام قوي.
يشمل بعض الموظفين الجدد في مجال الامتثال في Binance أشخاصًا لديهم وظائف طويلة في مجال التمويل التقليدي والحكومة.
Todd McElduff، مدير الامتثال الجديد للمؤسسات في Binance، والذي سيقود علاقات البورصة مع وكالات إنفاذ القانون العالمية، قاد سابقًا قسم مراقبة الجرائم المالية العالمية في PayPal. وقبل ذلك، كان رئيسًا لقسم الجرائم المالية في مورجان ستانلي.
قامت Binance أيضًا بتعيين اثنين من المتخصصين في التحقيقات الخاصة، سيلين إينيال من فرنسا وكانر أكيوريك من تركيا، وكلاهما قضيا سابقًا ما يقرب من 20 عامًا في تطبيق القانون في بلديهما.
وقال بيرلمان: “نحن نعمل بنشاط على توظيف أفضل المواهب في مجال الامتثال لتعزيز برنامج وفريق الامتثال الرائدين بالفعل في الصناعة لدينا لتتناسب مع متطلبات قطاعنا الذي ينضج بسرعة بينما ينمو اعتماد العملات المشفرة عالميًا بسرعة أيضًا”. “نحن فخورون بقيادة معايير الصناعة إن حماية المستخدمين ونمو فريق الامتثال لدينا يضمن استمرارنا في حماية قاعدة مستخدمينا العالمية التي تضم أكثر من 240 مليونًا.
