أطلق المحققون الفرنسيون تحقيقًا قضائيًا ضد أكبر تبادل في العالم في العالم ، وبنانس لجرائم مالية مختلفة. تشمل المزاعم التي قدمها المحققون الفرنسيون غسل الأموال والاحتيال الضريبي والاتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
تطلق السلطات الفرنسية التحقيق القضائي بشأن binance للأنشطة غير القانونية
الآثار المترتبة على binance
سيكون لبدء هذا التحقيق آثارًا شديدة على Binance وسمعتها. غالبًا ما تؤدي التحديات القانونية إلى عقوبات مالية كبيرة ، وتقييد تشغيلي أيضًا. على سبيل المثال ، أقر كوكوين مؤخرًا بأنه مذنب للعمل دون ترخيص لأعمال نقل الأموال في الولايات المتحدة ، حيث كان على البورصة دفع مبلغًا كبيرًا قدره 300 مليون دولار من العقوبات والغرامات. كجزء من التسوية ، سيتعين على Kucoin أيضًا الخروج من الولايات المتحدة لمدة عامين.
الحوادث السابقة
وبالمثل ، ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها Binance مثل هذا الوضع القانوني. في عام 2021 ، حققت وزارة العدل الأمريكية وخدمة الإيرادات الداخلية في Binance بسبب جرائم غسل الأموال المحتملة وجرائم الضرائب ، وفي عام 2022 ، كان هناك أيضًا تقرير صادر عن فوربس حيث استخدمت مؤامرة عالمية للمخدرات binance لغسل ملايين الدولارات في العملة المشفرة.
الوضع fud
هذا الوضع لديه القدرة على خلق حالة من الخوف وعدم اليقين والشك (FUD) في سوق العملة المشفرة. قد يؤدي هذا التحقيق إلى الخوف من الإجراءات التنظيمية ، وعدم اليقين بشأن مستقبل Binance والمجتمع قد يشك في تدابير الامتثال. يمكن أن يؤدي هذا التحقيق أيضًا إلى انخفاض ثقة المستخدم وانخفاض ثقة المستثمر ، وانخفاض أحجام التداول وتقلبات السوق.
رداً على الادعاءات السابقة ، كان Binance وديًا وتعاونيًا مع السلطات التنظيمية. أكد البورصة أيضًا على أنها وضعت أنظمة تكتشف وتمنع الأنشطة غير القانونية من خلال المنصة. ومع ذلك ، عندما تنشأ مثل هذه المواقف مرارًا وتكرارًا ، فإن ذلك يعكس أن المنظمين لا يزالون قلقين بشأن فعالية النظام المستخدم.
حتى الوقت لا توجد نتيجة لهذا التحقيق ، فإن هذه الخطوة ستعمل كدعاية سلبية للتبادل. يشير هذا أيضًا إلى أن المنظمين يبحثون ويجب على البورصات الالتزام بالمبادئ التوجيهية المذكورة.
اقرأ أيضًا: يعبر XRP 3 دولارات وسط نشاط الحوت والتفاؤل في السوق
