وفقًا لـ Bloomberg ، تخطط Türkiye لتوسيع نطاق صلاحيات مجلس التحقيق في الجرائم المالية بشكل كبير (MASAK) كجزء من مكافحة غسل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية.
تستعد Türkiye لتوسيع صلاحيات Masak: لوائح جديدة لحسابات البنوك والتشفير
ستمنح اللوائح الجديدة Masak سلطة تجميد حسابات البنك والعملة المشفرة ، وفرض حدود المعاملات في ظروف معينة ، وعناوين تشفير القائمة السوداء المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
وبحسب ما ورد تهدف الخطوات المخططة إلى مكافحة الصعود الأخير لممارسات “حساب التأجير”. غالبًا ما تستخدم هذه الحسابات للمراهنة غير القانونية والأنشطة الاحتيالية. تهدف اللوائح الجديدة إلى تقليل تأثير هذه الحسابات على النظام المالي وحماية المستخدمين.
تم التأكيد على أن هذه الخطوات التي ستتخذها Türkiye ستكون متسقة مع مبادئ فرقة العمل المالية (FATF) ، والتي تحدد المعايير العالمية لمكافحة الجرائم المالية الدولية. في القيام بذلك ، تهدف Türkiye إلى زيادة الشفافية المالية وتعزيز مصداقيتها في الساحة الدولية.
سيتم تقديم اللائحة المعنية إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية كجزء من حزمة الإصلاح القضائي الحادي عشر. إذا تم تبنيها ، فمن المتوقع أن تعزز الحزمة قدرة ماساك على الإشراف والتفتيش.
تعتبر هذه الخطوة واحدة من أقوى المؤشرات التي تتحرك Türkiye نحو نهج أكثر صرامة للتنظيم ، وخاصة في أسواق التشفير.
*هذه ليست نصيحة استثمار.
