حذر رئيس مركز الجرائم المالية والاقتصادية الأوروبي (EFECC) التابع لليوروبول، بوركهارد مول، هذا الأسبوع من أن إساءة استخدام العملات المشفرة وبلوكتشين لأغراض إجرامية “أصبح معقدًا بشكل متزايد”، حيث تعهد بمواصلة الاستثمار من اليوروبول لدعم الدول الأعضاء في التحقيقات المعقدة والدولية.
وأضاف أن “التحقيق في هذه الجرائم يضع عبئا كبيرا على وكالات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
جاءت تعليقاته خلال المؤتمر العالمي التاسع حول التمويل الإجرامي والأصول المشفرة في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر، والذي تم تنظيمه بشكل مشترك من قبل يوروبول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومعهد بازل للحوكمة، وركز على الطرق المتطورة التي يتم بها إساءة استخدام الأصول المشفرة وبلوكتشين في الجريمة.
على الرغم من أنه لا يمثل سوى جزء صغير من إجمالي عائدات الجرائم المالية، فإن تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2025 الصادر عن تشيناليسيس، مطلق سراحه في يناير، أعطى تقديرًا أقل بقيمة 40.9 مليار دولار للقيمة التي تلقتها عناوين العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2024. ولا يشمل هذا الرقم الجرائم التقليدية مثل الاتجار بالمخدرات، حيث يتم استخدام العملات المشفرة فقط كوسيلة للدفع أو غسيل الأموال.
وقامت يوروبول بتنسيق العديد من عمليات الإزالة الكبرى هذا العام، بما في ذلك تفكيك شبكة الجرائم الإلكترونية في لاتفيا التي مغسولة أكثر من 330 ألف دولار من خلال العملة المشفرة، وهي شبكة حوالة مصرفية سرية مغسولة أكثر من 23 مليون دولار باستخدام العملات المشفرة، و”حلقة احتيال في استثمار العملات المشفرة”. استفاد ما يقرب من 540 مليون دولار من أكثر من 5000 ضحية.
تعرضت أوروبا أيضًا لموجة مما يسمى بالهجمات المزعجة، والتي تتضمن اعتداءات جسدية على حاملي العملات المشفرة لإجبارهم على تسليم مفاتيحهم الخاصة إلى محافظهم. وعلى وجه الخصوص، شهدت فرنسا 16 هجومًا من هذا القبيل هذا العام وحده، وفقًا لـ أ سِجِلّ من “هجمات البيتكوين المادية المعروفة” التي يحتفظ بها جيمسون لوب.
تكمن التحديات التي تواجه العديد من قوات الشرطة في استهداف الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في طبيعتها العالمية، والحاجة إلى التعاون عبر الحدود في العمليات التي قد يكون من الصعب تحقيقها في بعض الأحيان. على سبيل المثال، قد يتم استهداف ضحايا الاختراق أو عمليات الاحتيال في أوروبا من قبل أشخاص يديرون العمليات من أماكن أخرى.
ولا تزال هناك تحديات أيضًا تتعلق بكيفية قيام جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص بالتحقيق في الجرائم أيضًا. ومن بين هذه التحديات، يقول المحققون إن الافتقار إلى معايير متجانسة لا يزال يمثل عقبة خطيرة. قالت ديانا بيتروتش، مديرة المشروع في جمعية محترفي ذكاء بلوكتشين (BIPA). فك التشفير أن شركات التحليلات المختلفة غالبا ما تنتج نتائج تتبع غير متناسقة، مما يعقد التعاون عبر الحدود.
“لقد أوضح أصحاب المصلحة لدينا أن شركات تحليل بلوكتشين المختلفة تنتج نتائج مختلفة عند تتبع المعاملات. كما لم يكن هناك توحيد قياسي لإسناد المحفظة والمنهجية والتدريب والتنسيق، مما يجعل التحقيقات عبر الحدود صعبة بشكل خاص”.
وقالت: “نحن بالفعل في بداية هذه العملية، ولتحقيق أي تقدم حقيقي، نحتاج إلى تشجيع المزيد من الحوار، حتى نتمكن من جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص معًا لتطوير هذه المعايير بشكل مشترك، والأهم من ذلك، اعتمادها بكل إخلاص”.
وأضاف بيتروتش أن التدريب يظل أيضًا مجالًا يحتاج إلى العمل.
وأوضحت: “إن أكبر مشكلة نراها في الوقت الحالي هي أن التدريب على استخبارات blockchain يبدو مدفوعًا في المقام الأول بحلول القطاع الخاص، وهذا يخلق تحيزًا للتأكيد، وتوجيه المتدربين إلى حلول ومنهجيات تجارية محددة، دون فهم أو تقدير تطبيقها الأساسي بالضرورة”.
واقترح بيتروتش أن هناك “حاجة إلى قيام المحققين والمؤسسات المالية بتطوير قدرات التقييم النقدي الخاصة بهم”، وأشار على وجه التحديد إلى “فجوة المهارات” فيما يتعلق بالأدوات مفتوحة المصدر والتكنولوجيا التي تدعم العملات المشفرة.
وحذر بيتروت أيضًا من المبالغة في تبسيط ما يمكن وصفه بالجريمة “المتعلقة بالعملات المشفرة”، ومقارنة حجم جرائم العملات المشفرة مقارنة بالجرائم المالية التقليدية.
وقالت: “نظرًا لعدم وجود تعريفات مقبولة عالميًا عندما يتعلق الأمر بما يشكل جريمة مرتبطة بالعملات المشفرة، فمن الصعب تحديد ما إذا كانت جرائم العملات المشفرة أكثر انتشارًا بشكل ملحوظ مقارنة بالجرائم المالية التقليدية، وهناك خطر الاستيلاء على السرد، اعتمادًا على أجندة أولئك الذين يراقبون البيانات”.
“قد يكون من المفيد أكثر أن ننظر إلى الجرائم المالية بشكل عام، وندرك أن الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة تلعب دورًا مهمًا ومتزايدًا، ويجب الاستمرار في إدارتها، مع دخول الأصول المشفرة والعملات المستقرة والأصول الرمزية إلى الأسواق المالية الرئيسية.”
