يوفر التكامل المبكر للذكاء الاصطناعي في العملات المشفرة فرصًا لتحقيق الكفاءة، فضلاً عن عمليات الاحتيال. وفقًا لتقرير Elliptic، يساعد الذكاء الاصطناعي المحتالين على تسريع وزيادة عمليات الاحتيال الدورية الخاصة بالعملات المشفرة.
لقد سمعنا جميعًا عن الذكاء الاصطناعي حتى الآن، وعن حالات استخدامه العديدة. تعتبر بعض حالات الاستخدام مشروعة ومفيدة لمشاريع العملات المشفرة، بينما تسمح حالات أخرى للجهات الفاعلة السيئة والمحتالين باستغلال الضحايا. يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز شركات العملات المشفرة المشروعة من خلال إنشاء النصوص والصور ومواقع الويب ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى. كما أنه يفتح آفاقًا جديدة للأنشطة غير المشروعة.
وفقًا لتقرير Elliptic حديث، يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع نشر واستدامة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لمصداقية الذكاء الاصطناعي وصناعة العملات المشفرة.
عمليات الاحتيال التي تنطوي على مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع العملات المشفرة
يمكن للمؤثرين في مجال العملات المشفرة الذين يستفيدون من متابعتهم وشخصيتهم لتحفيز منتجات تشفير محددة أن يمارسوا نفوذهم للتلاعب بالأسعار بعدة طرق. غالبًا ما يستخدم المؤثرون تكتيكًا يُعرف باسم “الضخ والتفريغ”، حيث يقومون بالترويج لعملة مشفرة معينة لزيادة سعرها بشكل مصطنع. يحث المؤثرون متابعيهم على الاستثمار، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر. ثم يبيعونها، مما يؤدي إلى انخفاضها، وتحقيق الربح على حساب أتباعهم.
يمكن للمؤثرين استخدام منصاتهم لنشر ادعاءات مبالغ فيها أو كاذبة، مما يسبب الخوف والذعر في السوق. وبعد ذلك، يمكنهم شراء العملات المشفرة بأسعار أقل.
مثل المؤثرين، يعمل محتالو العملات المشفرة بشكل دوري. يقومون بإنشاء استثمارات احتيالية أو إسقاطات جوية أو مواقع هدايا يتم الترويج لها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة. وبمجرد أن تكتسب هذه المواقع ما يكفي من الاهتمام والجدل، يقوم المحتالون بتنفيذ عملية “سحب البساط”، ويختفون بأموال الضحايا ويتركونهم خالي الوفاض. هذه العملية دورية، لذلك بعد سحب البساط، غالبًا ما يبدأون مرة أخرى برمز جديد وموقع مختلف واستراتيجيات تسويق جديدة.
يستغرق إنشاء كل هذه المستندات الاحتيالية — بدءًا من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ووصولاً إلى مواقع الويب وواجهات المستخدم — الكثير من الوقت، ويستهلك الكثير من الموارد، كما أنه مكلف. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الآن تبسيط هذه العملية بشكل كبير.
على سبيل المثال، وفقًا لتقرير Elliptic، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء صور مزيفة للموظفين ومواد تسويقية أخرى، مما يجعل عمليات الاحتيال تبدو أكثر شرعية واحترافية. وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يعزز أيضًا تعقيد عمليات الاحتيال، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة.
من أجل كسب أكبر قدر ممكن من المال، يحتاج المحتالون إلى إنشاء عمليات احتيال والتواصل مع عدد كبير من الأشخاص. عادةً، استخدموا روبوتات وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التسويق والرسائل المزيفة على نطاق واسع. ومع ذلك، باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للمحتالين أتمتة وتبسيط منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وإعداد البنية التحتية المطلوبة لتوزيعها بكفاءة، والارتقاء بهذا النهج إلى المستوى التالي.
أمثلة احتيال
وفقًا لأحد مستخدمي Reddit، ادعى شخص يُدعى Jessica، والذي يُفترض أنه روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، أنه يقدم عوائد ضخمة من خلال تداول العملات المشفرة المدعوم بالذكاء الاصطناعي بعد أن نقر المستخدم على إعلان استثماري. بعد سلسلة من الطلبات لزيادة إيثريوم (ETH) تحت ستار الرسوم والاستثمارات، أعطى المستخدم جيسيكا أكثر من 1300 دولار. وعد الروبوت بعوائد تزيد عن 6000 دولار ولكنه لم يعيد المكاسب مطلقًا. اختفت جيسيكا بعد تلقي الدفعة النهائية.
مثال آخر يتعلق بـ NovaDrainer، وهي منصة تابعة للعملات المشفرة مقرها في كندا والمملكة المتحدة والتي تقدم خدمة احتيالية تنشئ مواقع استثمارية للعملات المشفرة للشركات التابعة، وتقسيم العائدات. تدعي أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة الرموز وإنشاء تصميمات مواقع ويب محسنة لتحسين محركات البحث. على الرغم من الترويج للمشاريع المشروعة، إلا أنها تقوم علنًا بتسويق استخدامها للتصيد الاحتيالي واستنزاف العملات المشفرة للضحايا.
على مدار العام الماضي، تلقت المنصة 2,400 نوعًا مختلفًا من الرموز المشفرة من أكثر من 10,000 محفظة، ومن المحتمل أن تكون ضحايا عمليات احتيال. يكشف تحليل Elliptic أن NovaDrainer تستخدم إستراتيجية تشويش معقدة عبر السلاسل تتضمن التبادلات اللامركزية والجسور عبر السلاسل وخدمات مبادلة العملات لإدارة الأموال المسروقة. ومع ذلك، لا تتم المعاملات تلقائيًا من خلال الذكاء الاصطناعي.
التدابير واللوائح الوقائية
ويتطلب التصدي لهذه التحديات اتباع نهج استباقي. يجب أن تستثمر صناعة العملات المشفرة في التدابير الأمنية المتقدمة وأن تتعاون مع مطوري الذكاء الاصطناعي لإنشاء تقنيات قادرة على اكتشاف عمليات الاحتيال ومكافحتها. بالإضافة إلى ذلك، يعد رفع مستوى الوعي بين مستخدمي العملات المشفرة حول المخاطر المحتملة وتثقيفهم حول تحديد عمليات الاحتيال وتجنبها أمرًا بالغ الأهمية.
يوصي التقرير الإهليلجي باستخدام إطار DECODE (الكشف والتثقيف والتعاون والدفاع والإنفاذ) للتخفيف من اتجاهات الجريمة الناشئة.
يكشف
- استخدم تحليلات blockchain لتحديد المدفوعات للخدمات غير المشروعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي
- استخدم تحليلات blockchain المعززة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الجريمة
تعليم
- رفع مستوى الوعي بين مستخدمي العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي بشأن مؤشرات العلم الأحمر الحالية والحديثة لعمليات الاحتيال
- تثقيف المستخدمين والموظفين حول طرق التعرف على المنتجات المزيفة العميقة
تعاون
- مشاركة البيانات لتوسيع قدرات أصحاب المصلحة المعنيين للتخفيف من جرائم التشفير المعززة بالذكاء الاصطناعي
- مشاركة أفضل الممارسات بين أصحاب المصلحة
الدفاع
- تأكد من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتشفير الجديدة مقاومة للجريمة أثناء التطوير
- تجهيز فرق الامتثال
فرض
- إعطاء الأولوية للتدخلات ضد الخدمات غير المشروعة التي تقوم بتجربة الذكاء الاصطناعي
- التأكد من دمج الابتكارات الجديدة والسريعة الخطى في مجال الذكاء الاصطناعي مع بناء القدرات والتدريب
