أقرت امرأة من الصين يادي تشانغ ، وهي عقل المدبر في غسل التشفير ، بأنها مذنب في محكمة لندن لدورها في ما يُعتقد أنه أكبر نوبة عمل مشفرة في العالم ، والتي تستحق حاليًا أكثر من أكثر من 5 مليار جنيه إسترليني.
يقال إن تشانغ البالغة من العمر 45 عامًا ، والمعروفة أيضًا باسم Zhimin Qian ، تدور حول الجريمة في الصين بين عامي 2014 و 2017 والتي تركت 128000 شخص من جيبها. ألقي القبض عليها العام الماضي في أبريل بعد قضاء سنوات على المدى.
كان لدى تشانغ شريكًا أيضًا من الصين ، في غسل التشفير
وفقًا لصحيفة The Guardian ، احتفظ Zhang بالعائدات في Bitcoin ، على الرغم من أن المملكة المتحدة حققت اختراقًا في القضية بعد مداهمة قصر Hampstead في عام 2018 حيث استولوا على الأجهزة التي تحتوي على 61000 Bitcoins بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني في ذلك الوقت وقدروا قيمة تزيد عن 5 مليارات جنيه إسترليني بالأسعار السائدة.
وبحسب ما ورد كان الثروة في مركز معركة مكثفة بين حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين الصينيين حول من يحصل عليها ، وفقًا لمقال Sky News.
ويعتقد أن هذا هو أكبر نوبة عمل مشفرة في العالم ، وفقًا لشرطة العاصمة. أقرت المرأة بأنها مذنب يوم الاثنين في محكمة ساوثوارك كراون لاستحواذ على تشفير كانت ممتلكات جنائية وتمتلكها بين أكتوبر 2017 وأبريل 2024.
وبحسب ما ورد هرب تشانغ من الصين باستخدام سانت كيتس ونيفيس جواز سفر في عام 2017 ودخلت المملكة المتحدة. بعد مرور عام ، حاولت غسل الأموال من خلال شراء العقارات بمساعدة جيان وين البالغة من العمر 43 عامًا ، وهو عامل صيني.
وفقًا لصحيفة The Guardian ، كانت Wen مسجونة لمدة ست سنوات وثمانية أشهر لدورها في عملية الاحتيال في مايو من العام الماضي.
الحكم على تشانغ ، الذي ظهر أمام المحكمة بمساعدة مترجم الماندرين سيكون في وقت لاحق.
وصل شريكها ، ون ، إلى المملكة المتحدة في عام 2007 وعاش حياة متواضعة في ليدز بين عامي 2011 و 2017 قبل أن تبدأ العمل في رحلة صينية في جنوب شرق لندن في سبتمبر 2017.
ومع ذلك ، اتخذت حياتها تغييرا مفاجئا عندما غسلت عائدات الاحتيال ، والتجول في مرسيدس. كما طارت ابنها من الصين بعد 18 شهرًا لحضور مدرسة خاصة.
ورد أن تشانغ هرب بعد أن داهمت الشرطة قصر هامبستيد ، المعروف أيضًا باسم منزل مانور ، حيث استولوا على صندوق ودائع أمان يحتوي على محافظ رقمية تحتوي على مبالغ ضخمة في بيتكوين.
لكن شريكها – أكدت ون ليس لديها أي فكرة عن أن بيتكوين جاءت من عائدات الجريمة مدعيا أن تشانغ قد خدعتها ، مضيفة أنها ساعدت Zhang في إدارة شركة صائغ مع فروع في الصين وماليزيا وسنغافورة.
من المتوقع أن تصل القضية إلى الضحايا
أمر القاضي وين في يناير من هذا العام بسداد أكثر من 3 ملايين جنيه في غضون ثلاثة أشهر أو يخدم السجن لمدة سبع سنوات أخرى.
أثنى رئيس قيادة الجريمة الإلكترونية الاقتصادية في ميت على الفريق على الجهد الذي يبذلونه في حل القضية.
“هذه واحدة من أكبر حالات غسل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة وبين أعلى حالات العملة المشفرة على مستوى العالم.”
لين.
“من خلال التحقيق الدقيق والتعاون غير المسبوق مع إنفاذ القانون الصيني ، تمكنا من الحصول على أدلة مقنعة على الأصول الإجرامية للتشفير التي حاول تشيان غسلها في المملكة المتحدة … أفكاري مع الآلاف من الضحايا الذين قاموا بتدفقه في هذا المخطط” ، أضافت لين.
وقال محامي تشانغ ، روجر ساهوتا من محامين بيركلي سكوير ، من المحتمل أن يؤدي إلى إغلاق العديد من الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال.
وقال ساهوتا: “من خلال إقراره بالذنب اليوم ، تأمل السيدة تشانغ في جلب بعض الراحة للمستثمرين الذين انتظروا منذ عام 2017 للحصول على تعويض ، ولطالبهم أن الارتفاع الكبير في قيم العملة المشفرة يعني أن هناك أكثر من أموال كافية متاحة لسداد خسائرهم”.
يأتي هذا أيضًا على خلفية عمليات احتيال التشفير الصاعدة في جميع أنحاء العالم. أوقفت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عملية احتيال تشفير أدت إلى خسائر فادحة للضحايا في حوالي عشرين دولة.
