تقترب Binance من اتفاق جديد لتجنب متطلبات “مدقق الامتثال المستقل” ، وهو أحد أكثر الشروط الأهمية لتسوية 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ).
وفقًا لـ Bloomberg ، فإن Binance ، أكبر تبادل للعملات في العالم ، تجري محادثات مع وزارة العدل الأمريكية لرفع الالتزام المدرج في الاتفاقية التي وقعت في عام 2023 للتخلص من اتهامات الفشل في منع غسل الأموال.
وفقًا للمصادر المطلعية على هذا الأمر ، يفكر المدعون العامون الفيدراليون في إنهاء متطلبات Binance للاحتفاظ بمراجع خارجي. يمكن أن يكون هذا التطوير أحد أحدث الأمثلة على تخفيف متطلبات التدقيق المستقلة ، التي يتم تنفيذها بشكل متكرر خلال إدارة بايدن. سبق أن أنهت وزارة العدل الأمريكية ممارسات التدقيق في العديد من الشركات الكبرى.
الرسم البياني الذي يظهر ارتفاع سعر BNB.
تتخذ Binance خطوات لاستعادة ثقة السلطات الأمريكية بعد غرامة قياسية. أعلن مؤسس الشركة ، Changpeng Zhao ، في بودكاست في شهر مايو ، أنه سيسعى إلى الرأفة من الرئيس دونالد ترامب بعد الانتهاء من عقوبة السجن لمدة أربعة أشهر كجزء من الصفقة. لعب Binance أيضًا دورًا في مشروع Stablecoin الذي أطلقه World Liberty Financial ، وهو مشروع عائلي ترامب.
وبحسب ما ورد لم تتخذ وزارة العدل الأمريكية قرارًا نهائيًا بعد. إذا تم منح إعفاء من التدقيق ، فمن المتوقع أن تتحمل Binance التزامات الإبلاغ والامتثال أكثر صرامة. لم تعلق وزارة العدل الأمريكية ، ولم يرد Binance على أسئلة حول هذا الموضوع.
تعمل Binance حاليًا مع اثنين من المراجعيين المنفصلين المعينين من قبل كل من وزارة العدل وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FINCEN).
*هذه ليست نصيحة استثمار.
