قال مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (Fintrac) إنه فرض غرامة على شركة Xeltox Enterprises Ltd. (التي تعمل كمنصة للعملات المشفرة Cryptomus)، بمبلغ قياسي قدره 176.96 مليون دولار كندي (126 مليون دولار أمريكي) بسبب فشل الامتثال على نطاق واسع بموجب القوانين الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

تتعلق الغرامة بأكثر من 1000 معاملة مشبوهة وأكثر من 1500 معاملة كبيرة بالعملة الافتراضية قالت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية إن شركة Cryptomus ومقرها فانكوفر فشلت في الإبلاغ عنها في الفترة ما بين 1 يوليو و31 يوليو 2024.

وقال المحققون إن النشاط غير المبلغ عنه يشمل المعاملات المرتبطة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاحتيال ودفع الفدية والتهرب من العقوبات.

فشلت Cryptomus، المعروفة سابقًا باسم Certa Payments Ltd.، أيضًا في تحديث سياسات الامتثال الخاصة بها، وتقييم مخاطر التمويل غير المشروع والإبلاغ عن التغييرات التجارية الرئيسية وفقًا لما يقتضيه القانون، وفقًا لبيان صحفي.

وقالت سارة باكيه، الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية: “بالنظر إلى أن العديد من الانتهاكات في هذه القضية كانت مرتبطة بالاتجار في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاحتيال ومدفوعات برامج الفدية والتهرب من العقوبات، فقد اضطرت شركة Fintrac إلى اتخاذ هذا الإجراء الإنفاذي غير المسبوق”.

شاركها.
Exit mobile version