النقاط الرئيسية
- ألقت السلطات الإسبانية القبض على العقل المدبر، ألفارو روميلو كاستيلو، المعروف باسم CryptoSpain، بتهمة إدارة مخطط بونزي بقيمة 260 مليون يورو.
- وعد المخطط، المعروف باسم Madeira Invest Club، بعوائد عالية ومضمونة على العملات المشفرة والأصول الفاخرة
- وكشف التحقيق أن مبلغ 260 مليون يورو المسروق تم غسله من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية الخارجية في جزر ماديرا وقبرص.
قامت سلطات إنفاذ القانون الإسبانية بتفكيك مخطط بونزي للعملات المشفرة المعروف باسم نادي ماديرا للاستثمار. وتأتي العملية مع اعتقال العقل المدبر المزعوم، وهو رجل يبلغ من العمر 42 عامًا من مدريد يُدعى ألفارو روميلو كاستيلو.
(المصدر: Wu Blockchain on X)
من هو ألفارو روميلو كاستيلو؟
تم احتجاز كاستيلو، الذي كان معروفًا على نطاق واسع على الإنترنت تحت الاسم المستعار “CryptoSpain”، في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني. ويواجه الآن اتهامات خطيرة، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.
وتعتقد السلطات أن مخططه خدع أكثر من 3000 مستثمر في جميع أنحاء أوروبا وأجزاء أخرى من العالم. وقد ساعده ذلك على سرقة حوالي 260 مليون يورو.
قدم نادي ماديرا للاستثمار نفسه على أنه مجموعة استثمارية خاصة حصرية. لقد استخدمت خدعة تسويقية خادعة لجذب الأشخاص بوعود بتحقيق عوائد عالية. قيل للمستثمرين المحتملين أن بإمكانهم كسب ما يصل إلى 20% سنويًا من خلال استثمار أموالهم في مزيج من الأصول العصرية والتقليدية. وشملت هذه العملات المشفرة، والذهب، واليخوت الفاخرة، والويسكي الباهظ الثمن، والعقارات، والسيارات الفاخرة.
وبحسب ما ورد كان من المتوقع أن يوفر المخطط ما يبدو وكأنه شبكة أمان تسمى “ضمان إعادة الشراء”. هذا الوعد بإعادة شراء الاستثمارات بسعر أعلى. قام المشغل المعروف باسم “CryptoSpain” ببناء عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد استضاف ندوات عبر الإنترنت واستخدم إعلانات مستهدفة للترويج لما أسماه طريقة خالية من المخاطر للاستفادة من العملات الرقمية.
حملة السلطات الإسبانية على عمليات الاحتيال
بدأ التحقيق في منتصف عام 2024 بعد تقدم الضحايا. وخلصت إلى أن العملية كانت عبارة عن مخطط بونزي كلاسيكي. وأكد التدقيق المالي الحقيقة القاسية، وهي أن نادي ماديرا للاستثمار لم يكن يقوم بأي استثمارات حقيقية.
وبدلا من ذلك، تم استخدام الأموال من المستثمرين الجدد ببساطة لدفع “عوائد” وهمية للمستثمرين السابقين. وقد خلق هذا الوهم بوجود عمل ناجح ومربح. صرح متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية أن المخطط استغل رغبة الناس في تحقيق ثروة سريعة، مستخدمًا شعبية العملات المشفرة والسلع الفاخرة كغطاء. وعندما تباطأ تدفق الأموال الجديدة، انهارت العملية برمتها، ولم يتبق لمعظم المستثمرين أي شيء.
اتصالات الاحتيال في جميع أنحاء العالم
وفي حين أن العديد منهم مواطنون من الطبقة المتوسطة في إسبانيا، فقد وقع المخطط أيضًا في شرك أشخاص في البرتغال وإيطاليا وألمانيا وأماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. وكان العديد منهم من المتقاعدين أو أصحاب الأعمال الصغيرة الذين فقدوا مدخراتهم.
قالت إحدى المتقاعدات من مدريد إنها خسرت 50 ألف يورو. وقالت إنها شاهدت مخططات وبيانات مقنعة جعلت الاستثمار يبدو مشروعًا.
وفي المتوسط، خسر كل ضحية حوالي 80 ألف يورو، وخسر البعض أكثر من مليون يورو. قام المجرمون بنقل الأموال المسروقة من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية المتمركزة في مواقع خارجية مثل جزر ماديرا وقبرص. لقد استخدموا خدمات خلط العملات المشفرة وقاموا بتحويل الأموال إلى أموال نقدية لإخفاء آثارهم.
وجاء الاعتقال نتيجة لتحقيق دولي استمر 18 شهرا. داهمت الشرطة العديد من العقارات، وصادرت أشياء فاخرة مثل سيارة فيراري ويخت يعتقد أنه تم شراؤها بأموال مسروقة.
وبمساعدة يوروبول، تابع المحققون اتصالات الأموال الرقمية ببورصات العملات المشفرة في إستونيا وبنما. وقد تم رفض الكفالة للمشتبه به بسبب مخاوف من احتمال فراره من البلاد. ومن المقرر أن يكون موعد محاكمته هو 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ويسعى الادعاء إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما. تعد هذه الحالة بمثابة تحذير صارخ بشأن المخاطر في عالم العملات المشفرة الأقل تنظيمًا، حيث غالبًا ما تؤدي الوعود بالعوائد المضمونة إلى خسارة كاملة.
وفقًا لتقرير منتصف العام الصادر عن شركة تحليل البلوكتشين تشيناليسيس، فقد سرق المجرمون أكثر من 2.17 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025 وحده. وقد حطم هذا الرقم بالفعل الإجمالي لعام 2023 بأكمله. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تصل السرقات على مدار العام بأكمله إلى مبلغ مذهل يبلغ 4 مليارات دولار.
