“قراصنة عظماء وتجار سيئون”: كيف باع المستغلون المذعورون 13 مليون دولار وخسروها أثناء فوضى السوق

لم يؤثر الانهيار الهائل الذي شهدته العملات المشفرة الأسبوع الماضي على المتداولين فحسب، بل قضى أيضًا على الملايين من الأموال المسروقة التي احتفظ بها المتسللون الذين أساءوا استغلال السوق بتوقيت كارثي، بعد أن وقعوا في حالة من الذعر.

تتبعت شركة Lookonchain ست محافظ على الأقل مرتبطة بقراصنة معروفين خسرت أكثر من 13.4 مليون دولار بعد بيع الأثير الذعر إيثريوم3,883.77 دولار خلال فترة الركود.

يبدو أن المتسللين المعنيين هم جزء من مجموعة من مجرمي الإنترنت الذين انخرطوا مؤخرًا في سرقة العملات المشفرة. يشير ذكر “6 محافظ قرصنة” تخسر أكثر من 13.4 مليون دولار إلى وجود جهد منسق، ربما يكون مرتبطًا بنقابة قرصنة معروفة.

الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض

بدأت عمليات البيع عندما أفرغت إحدى المحافظ 7,816 إيثريوم بسعر 3,728 دولارًا لكل عملة، وهي خطوة تزامنت مع الجزء الأكثر حدة من الانهيار. ومع انخفاض الأسعار بشكل أكبر، حذت خمس محافظ أخرى حذوها، مما ساهم في تفريغ السوق على نطاق أوسع.

ومع ذلك، بدلاً من الاحتفاظ بالأصول المباعة في عملات مستقرة أو محاولة غسل إيثريوم، أعاد المتسللون شراء نفس المبلغ – 7816 إيثريوم – بسعر 4159 دولارًا مع ارتداد الأسواق، مما أدى إلى خسارة جولة أخرى من الخسائر.

وبحلول ١٨ أكتوبر، كشف تحليل بلوكتشين أن إجمالي الخسارة الناجمة عن أخطاء التداول هذه بلغ ١٣,٤ مليون دولار.

وبالنظر إلى حجم الأموال (حوالي 29 مليون دولار في المعاملة الأخيرة وحدها)، فمن المحتمل أن يكون هؤلاء المتسللون جهات فاعلة متطورة تتمتع بإمكانية الوصول إلى الأدوات المتقدمة لاستغلال نقاط الضعف في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، أو التبادلات، أو العقود الذكية.

بيع الذعر

تشير أنماط تداول المتسللين خلال ظروف السوق المتقلبة إلى أنه على الرغم من خبرتهم في استغلال اللاعبين في النظام البيئي، إلا أنهم يتفاعلون مع تقلبات السوق مثل أي متداول آخر يستخدم الرافعة المالية بشكل مفرط: مع توقيت سيئ واتخاذ قرارات عاطفية.

ووصف موقع Lookonchain هذا السلوك بأنه “بيع بدافع الذعر”، في حين قال بعض مراقبي العملات المشفرة مازحين إن المهاجمين قد يكونون “متسللين عظماء وتجارًا سيئين”.

لم يكن كل أموالهم

ومع ذلك، من المحتمل أن يكون المتسللون قد حصلوا على تلك الأموال من خلال القرصنة. لذا، في حين أن الخسائر حقيقية، فمن المحتمل أن الأموال لم يتم كسبها بل تمت سرقتها.

ويعتقد محللو بلوكتشين أن عملة إيثريوم نشأت من هجمات سابقة، مما يعني أن المتسللين كانوا يتداولون بأصول لم يشتروها في المقام الأول.

وبهذا المعنى، فإن الخسائر قد لا تكون مؤلمة بالطريقة التي قد تحدث بها للمتداولين العاديين.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: يجد شخص ما حقيبة مليئة بالنقود، ويقامر بها بشكل سيئ، ويخرج خالي الوفاض. لقد أصبح حالهم أسوأ من ذي قبل ولكن ليس من جيوبهم، لأن الأموال التي فقدوها لم تكن ملكهم في المقام الأول.

ربما كان ينبغي على مجموعة المتسللين أن تلتزم بالقرصنة وربما تبدأ في البحث عن مدير محفظة للمجرمين. ومع ذلك، تكشف الأخطاء شيئًا عن الوضع الحالي لمشهد العملات المشفرة. حتى المهاجمين المتطورين يمكن أن يتعثروا تحت الضغط.

غسل التداول

هناك احتمال آخر هناك. وعلى الرغم من أنهم كانوا “تجارًا سيئين”، إلا أنهم ربما قاموا أيضًا بغسل مكاسبهم غير المشروعة من خلال هذه الصفقات، حيث قاموا بإلقاء الأموال الملوثة بشكل استراتيجي خلال فترة الذعر ثم إعادة شراء الأموال النظيفة، حتى لو بخسارة.

وكما قال أحد ملصقات X: “إنه شكل من أشكال غسيل الأموال. وبينما يتقيؤون، فإنهم على الجانب الآخر يشترون. ثم يتراجعون بعد أن يرتفع. خسروا الأموال المسروقة، واكسبوا أموالًا جديدة.”

أثر تصحيح السوق في 10 أكتوبر على المتداولين في جميع المجالات، نتيجة لمزيج من ضغوط الاقتصاد الكلي وضعف السيولة في الأسواق اللامركزية مما أدى إلى انخفاض بقيمة 500 مليار دولار.

في حين أن الاختراقات والثغرات يُنظر إليها عادة بشكل منفصل، فإن تطورات الأسبوع الماضي تظهر كيف تطبق الأسواق عبر السلسلة، حسب تصميمها، نفس القواعد على الجميع: سواء كانوا تجار التجزئة، أو الحيتان، أو المتسللين.