رفعت شركة Alameda Research، الذراع التجاري لبورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، دعوى قضائية ضد ألكسندر إيفانوف، مؤسس Waves blockchain والكيانات المرتبطة بها.
كشفت وثيقة المحكمة في 10 نوفمبر أن شركة Alameda تهدف إلى استرداد ما لا يقل عن 90 مليون دولار، والتي تقول إنها مملوكة للشركة والمدينين المتورطين في إفلاس FTX. وذكرت شركة Alameda أنها قامت سابقًا بإيداع هذه الأصول لدى Vires.Finance، وهي منصة سيولة على شبكة Waves.
تسعى شركة Alameda إلى استرداد أصول بقيمة 90 مليون دولار
في مارس 2022، حولت Alameda ما يقرب من 80 مليون دولار من العملات المستقرة USDT وUSDC إلى Vires، والتي تم تحويلها لاحقًا إلى حوالي 90 مليون دولار من USDN. يشير الملف إلى أنه تم تحفيز مستخدمي Vires على إيداع الأموال على Waves blockchain من خلال Vires لكسب المكافآت وتجميع الفوائد والحصول على حقوق الإدارة داخل Vires DAO.
وفقًا لـ Alameda، قام إيفانوف بالترويج لـ Waves وVires كفرص لتحقيق الربح للمستخدمين، لكنه تلاعب بقيمة WAVES من خلال سلسلة من المعاملات السرية أثناء سرقة الأموال من Vires. عندما بدأ المخطط في الانهيار، خسرت WAVES أكثر من 95% من قيمتها، مما أدى إلى خسائر قدرها 530 مليون دولار لمستخدمي Vires.
ويزعم الملف أيضًا أن إيفانوف اتهم الشركة التجارية علنًا بزعزعة استقرار نظام Waves البيئي لصرف اللوم. كشفت وثيقة المحكمة أن المدير التنفيذي حاول بشكل خاص ابتزاز شركة Alameda، والتهديد بتجميد أصولها إذا لم تدعم Vires.
بعد رفض ألاميدا، استخدم إيفانوف سيطرته على Vires DAO لمنع عمليات سحب أصولها، وتحويلها إلى USDN. سعى إيفانوف أيضًا إلى الحصول على تنازلات من شركة ألاميدا من خلال وعدها بالوصول إلى الأصول نقدًا إذا امتثلت، لكن شركة ألاميدا رفضت.
على الرغم من وعده بالتعاون، شارك إيفانوف في مكالمة واحدة فقط وتجاهل أي اتصالات أخرى. في عام 2023، ادعى إيفانوف أنه قام بحل الكيانات التي تدير Waves and Vires، مما دفع ألاميدا إلى المطالبة باسترداد الأصول والتعويضات عن الاحتيال والتحويل.
توسعت معركة FTX القانونية لتشمل Binance وCZ
خلال الأيام القليلة الماضية، رفعت شركة FTX عدة دعاوى قضائية ضد أطراف مختلفة لاستعادة الأموال للدائنين. ومن بين الأفراد الرئيسيين المذكورين في هذه الدعاوى القضائية أنتوني سكاراموتشي، الرئيس التنفيذي لشركة SkyBridge Capital والمسؤول السابق في إدارة ترامب، من بين آخرين.
في الآونة الأخيرة، استهدفت FTX منصة Binance ومديرها التنفيذي السابق، Changpeng 'CZ' Zhao. وتسعى الدعوى الأخيرة إلى استرداد 1.8 مليار دولار، والتي تدعي FTX أنه تم تحويلها عن طريق الاحتيال من قبل رئيسها التنفيذي السابق، سام بانكمان فرايد.
