قامت السلطات الأوروبية بتفكيك شبكة مصرفية سرية غسلت أكثر من 23 مليون دولار (21 مليون يورو) باستخدام تشفير من مجموعات الجريمة المنظمة في جميع أنحاء أوروبا. وقالت السلطات إن معظم المجموعات تشارك أيضًا في تهريب المهاجرين وتهريب المخدرات.
تم القبض على وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون ، أو يوروبول ، في تقرير صدر الأسبوع الماضي كيف تم القبض على 17 فردًا على الأقل مرتبطين بغسل الأموال وخاتم مصرفي إجرامي في العمليات عبر إسبانيا والنمسا وبلجيكا.
تضمنت أنشطة الخاتم “الخدمات المصرفية المتوازية ، والخدمات المصرفية غير القانونية للهالا ، والتحصيل النقدي ، وخدمات البريد السريع النقدية ، وتبادل العملات المشفرة للنقد” ، حسبما ذكرت يوروبول.
تأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي ينظر فيه الاتحاد الأوروبي إلى تتبع عمليات نقل التشفير من خلال تطبيق قوانينها الحالية لمكافحة غسل الأموال.
يبحث الاتحاد الأوروبي عن طرق للقيام بذلك عن طريق تسجيل “بيانات على المرسلين والمستفيدين من الأموال” ، بطريقة يمكن تطبيقها “على مقدمي خدمات الأصول المشفرة” ، وفقًا لما ذكره باشال دونوهو ، وزير المالية في أيرلندا.
نظام “Hawala” الحديث
وبحسب ما ورد استولت السلطات على ما يقرب من 229،600 دولار نقدًا ، و 204،960 دولارًا من Crypto ، و 18 سيارة فاخرة تبلغ قيمتها أكثر من 232،000 دولار ، و 10 عقارات تقدر قيمتها بأكثر من 2.8 مليون دولار ، وتبلغ قيمتها حوالي 701،000 دولار ، وتقدر حقائب اليد الفاخرة بقيمة 259000 دولار على الأقل.
يزعم يوروبول أنه قام بتمويل ثلاثة محققين إسبانيين ذهبوا إلى بلجيكا والنمسا ، مع إرسال اثنين من الوكلاء الآخرين في أوروبا “لتقديم الدعم على الأرض”. تم نشر اثنين من الوكلاء الخاصين Europol في إسبانيا.
تم التعرف على المواطنين الصينيين والسوريين فيما بعد بين أولئك الذين تم تنفيذه في العملية في وقت سابق من شهر يناير ، حيث قيل إن زبائنهم يعتمدون في المقام الأول عبر الشرق الأوسط والبر الرئيسي للصين.
وبحسب ما ورد عمل المجرمون من خلال فصيلين رئيسيين: المواطنون الصينيون يديرون جمع النقد المحلي في إسبانيا ؛ والمواطنون العرب الذين يتعاملون مع عمليات النقل الدولية ، وتحديث “نظام Hawala” التقليدي من خلال دمج Crypto.
نظام Hawala هو نظام غير رسمي لتحويل الأموال (IFT) يسمح للأموال بالانتقال من شخص إلى آخر دون حركة مادية من المال ، وفقًا لمحمد القورشي ، كبير الاقتصاديين في الصندوق النقدي الدولي (صندوق النقد الدولي).
يوضح القورتشي أن هاوالا تعني “نقل” أو “سلك” في المصطلحات العربية المصرفية. تسمى الشبكات التي تسهل مثل هذه الخدمات بشكل غير رسمي “Hawaladars”.
وسائل الإعلام الإسبانية ، وصفت Olive Press أولاً العملية بأنها “بنك المافيا للتشفير” ، تم تبني علامة في وقت لاحق لتشابهاتها مع عمليات المافيا.
تواصل Decrypt مع Europol لتأكيد كيف شاركت التشفيرات المحددة.
حرره ستايسي إليوت.
