شهد هذا الأسبوع سماع محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية للمرافعات في استئناف سام بانكمان فرايد لإدانته الجنائية. وبدت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة متشككة للغاية في حجج محاميه.
أنت تقرأ State of Crypto، وهي نشرة إخبارية من CoinDesk تبحث في التقاطع بين العملة المشفرة والحكومة. انقر هنا للتسجيل في الإصدارات المستقبلية.
السرد
كان جاذبية مؤسس FTX Sam Bankman-Fried دائمًا بمثابة رحلة شاقة. ويحظى القاضي الكبير لويس كابلان، وهو قاضي المنطقة الجنوبية في نيويورك الذي أشرف على المحاكمة، باحترام كبير بشكل عام، كما أن عقبة تأمين محاكمة جديدة عالية.
لماذا يهم
وباستثناء العفو الرئاسي (الذي لا يزال يبدو غير مرجح)، ربما كانت جلسة الاستماع هذه هي الفرصة الأخيرة لبانكمان فرايد لتأمين إطلاق سراح مبكر من السجن. وبينما كان ينشر على الموقع المعروف سابقًا باسم تويتر من خلال صديق، شقت القضية القانونية طريقها من خلال عملية الاستئناف إلى جلسة الاستماع في 4 نوفمبر.
كسرها
بدا قضاة الدائرة يونيس لي وماريا أروجو خان وبارينغتون باركر متشككين في حجج محامية الاستئناف ألكسندرا شابيرو بأن بانكمان فريد لم يحصل على محاكمة عادلة.
للتلخيص سريعًا: تمحور الاستئناف حول طلب حصول الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX على محاكمة جديدة مع قاض جديد لأنه، من وجهة نظر بانكمان فرايد وفريقه، كان القاضي كابلان متحيزًا ضده. وجاء في طلب الاستئناف أنه لم يُسمح لبانكمان فرايد بالقول إنه كان يستمع إلى المحامين أو أن دائني FTX سيتم تعويضهم بالكامل.
وقال شابيرو في منتصف الجلسة “لقد تم قطع الدفاع عن ركبتيه بسبب أحكام (القاضي كابلان)”.
ويبدو أن القضاة لم يقتنعوا بهذه الحجج. سأل القاضي كان عما إذا كانت مشكلات FTX لا تتعلق بالسيولة، وليست الملاءة المالية، بالإضافة إلى أن سابقة المحكمة العليا الأخيرة رأت أن مجرد الحصول على الأموال كان كافيًا للإدانة بتهم الاحتيال.
“كيف يمكنك التوفيق بين ذلك، على سبيل المثال، مع قرار المحكمة العليا الأخير، والقرارات الأخرى المذكورة في قرار المحكمة العليا الأخير بأن حقيقة أن الضحايا قد يكونون كاملين أو لم يكن المقصود منهم الاحتيال، ليس دفاعًا مناسبًا؟” سألت.
قال مارتن أورباخ، المحامي في ويذرز، لـ CoinDesk الأسبوع الماضي، إنه إذا طرحت اللجنة أسئلة معينة حول تلك الجولة التجريبية، فقد يشير ذلك إلى أن القضاة كانوا قلقين بشكل مشروع بشأن هذا الإجراء.
وقال: “إذا سمعت هذا النوع من الأسئلة، فقد يقودك ذلك إلى استنتاج أن المحكمة لديها بعض القلق بشأن الحياد الكامل الذي يحق لكل متهم أن يتمتع به”.
طرح شابيرو الأمر أثناء جلسة الاستماع: “كانت جلسة المعاينة بحد ذاتها غير مسبوقة على الإطلاق وستشكل سابقة رهيبة إذا سمح بوجود كشف وافٍ وهو ما لا تتطلبه القواعد في المقام الأول”.
لا داعي للإفراط في استخدام الكلمة، لكن الحكام بدوا متشككين جدًا. سأل القاضي بارينجتون باركر: “هل تقترح علينا جديًا أنه إذا كان موكلك قادرًا على الإدلاء بشهادته حول الدور الذي لعبه المحامون في إنشاء هذه المستندات المختلفة، لكان “الأشخاص غير المذنبين” قد دخلوا في هذا السجل؟”
حتى أن شابيرو حاولت الإشارة إلى التقارير الإخبارية (بما في ذلك تقاريرك الحقيقية) لدعم حجتها بأن القاضي كابلان ربما وضع إصبعه على الميزان ضد بانكمان فرايد أثناء المحاكمة.
وقالت: “أعتقد أن أي مراقب موضوعي يقرأ هذا السجل يمكنه أن يرى أن الأحكام متحيزة بشكل لا يصدق”. “أعتقد أنه سيكون من الصعب عليك الإشارة إلى أي حكم مهم فاز به الدفاع، بصراحة تامة. لكن النقطة الأكبر هي أنه في هاتين المسألتين المتعلقتين بالأدلة، خلقا عدم تناسق شديد للغاية منع السيد بانكمان فرايد من تقديم دفاعه بشكل فعال إلى هيئة المحلفين، وأنه تصرف بحسن نية، وأن هذا كان عبارة عن تبادل هامشي، وأن الجميع كان سيفهم أنه يمكن إقراض الأصول، وأنه لم يكن ينوي سرقة أموال أي شخص.”
قال مساعد المدعي العام الأمريكي ثين رين، أحد المدعين الرئيسيين في القضية المرفوعة ضد بانكمان فرايد، إن فريقه لم يحاول في أي وقت من الأوقات الإشارة إلى الكيفية التي قد ينتهي بها إفلاس FTX إلى محاكمة مؤسس FTX.
“ركزت حجج الحكومة على الأزمة التي استهلكت FTX في عام 2022 عندما تم اختلاس الأموال في الواقع عندما كان العملاء يسعون إلى إجراء عمليات السحب التي أكدت لهم FTX أنهم سيكونون قادرين على إجرائها، وسيكون ذلك متاحًا لهم، ولم يتمكنوا من القيام بذلك”.
قال رين إنه لا يعتقد أن القاضي كابلان كان متحيزًا لفريقه (بشكل طبيعي)، لكنه قال أيضًا إنه حتى لو واجه الدفاع اعتراضات أكثر من فريقه، لم يكن أي منها فاضحًا لدرجة تغيير نتيجة المحاكمة.
وعلى النقيض من خطوط الاستجواب المختلفة التي وجهها القضاة إلى شابيرو، قضى القضاة معظم وقتهم مع رين يسألون على وجه التحديد عن مبلغ المصادرة (11 مليار دولار) والغرض الذي خدمه ذلك بالفعل.
“إذا كان أحد العوامل التي نأخذها في الاعتبار هو الضرر الذي يلحق بالضحايا، وإذا كان من المحتمل في هذه الحالة أن يتم شفاء جميع الضحايا، فكيف لا يزال بإمكانك تبرير هذا الرقم البالغ 11 مليار دولار؟” سأل القاضي لي.
وقال رين إن المبلغ يمثل القيمة التي فقدها ضحايا FTX بشكل عام، وكانت الأموال مخصصة لدعم جهود شركة FTX المفلسة لسداد دائنيها.
وقال رين: “أريد تسليط الضوء على جانب واحد مهم من هذا، وهو أن مطالبات إفلاس العملاء مرتبطة بالقيمة الدولارية لأرصدة العملات المشفرة الخاصة بهم في FTX في وقت الإفلاس”. “لذلك عندما نتحدث عن استرداد العملاء بنسبة 100٪، فهو مرتبط بهذا المبلغ. … تبلغ قيمة ثلاث عملات بيتكوين الآن حوالي ثمانية أضعاف قيمة تلك الثلاث بيتكوين في نوفمبر من عام 2022، لذا فإن هؤلاء الضحايا ليسوا على مقربة من تعويضهم بالكامل في حالة الإفلاس، ومن الناحية الاقتصادية الواقعية، يتم تعويضهم بالكامل كنسبة مئوية من القيمة الدولارية لأرصدة بيتكوين الخاصة بهم اعتبارًا من نوفمبر عام 2022.”
ولم تشر اللجنة صراحةً بطريقة أو بأخرى إلى كيفية إصدار حكمها بشأن طلب الاستئناف نفسه، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى ينشروا رأيهم.
في قضايا قضائية أخرى:
- حُكم على مطور Samourai Wallet، Keonne Rodriguez، بالسجن لمدة 60 شهرًا (خمس سنوات) بعد اعترافه بالذنب في تهمة التآمر لتشغيل جهاز إرسال أموال غير مرخص، وهو الحد الأقصى القانوني لهذه التهمة والعقوبة التي طلبها المدعون. وكان محامو رودريجيز قد طلبوا السجن لمدة عام ويوم يتبعه وضع تحت المراقبة، لكن القاضية دينيس كوت من المنطقة الجنوبية لنيويورك قالت إنها لا تعتقد أن رودريجيز “تصالح” مع حقيقة أنه “انخرط على مدى سنوات في سلوك إجرامي خطير للغاية ومعادي للمجتمع”، بناءً على رسالة كتبها لدعم مذكرة الحكم الخاصة به. سيتم الحكم على زميله المطور William Lonergan Hill، الذي اعترف بالذنب في نفس التهمة، في 19 نوفمبر.
- أعلن القاضي الذي يشرف على محاكمة وزارة العدل الأمريكية لأنطون بيرير بوينو وجيمس بيرير بوينو بطلان المحاكمة في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد أن قالت هيئة المحلفين التي تنظر في القضية إن أعضائها لم يتمكنوا من التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن التهم الموجهة إليه. تم اتهام الأخوين العام الماضي بالاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال بعد سرقة 25 مليون دولار من العملات المشفرة عن طريق استغلال MEV-boost (القيمة القصوى القابلة للاستخراج)، وهو برنامج يتيح لمشغلي إيثريوم معاينة المعاملات القادمة. وبدأت المحاكمة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
هذا الاسبوع
- لا توجد جلسات استماع أو أحداث تستضيفها الجهة التنظيمية مقررة هذا الأسبوع. وسيكون مجلس النواب خارج الجلسة لمدة أسبوع آخر، في حين يستأنف مجلس الشيوخ جلسته بعد ظهر الاثنين.
إذا كانت لديك أفكار أو أسئلة حول ما يجب أن أناقشه الأسبوع المقبل أو أي تعليقات أخرى ترغب في مشاركتها، فلا تتردد في مراسلتي عبر البريد الإلكتروني على nik@coindesk.com أو ابحث عني على Bluesky @nikhileshde.bsky.social.
يمكنك أيضًا الانضمام إلى المحادثة الجماعية على Telegram.
أراك الأسبوع المقبل!
