أعلنت منظم نيويورك المالي أن Paxos Trust قد وصل إلى تسوية بقيمة 48.5 مليون دولار مع Binance على أوجه القصور في عمليات غسل الأموال وعمليات العناية الواجبة للعملاء.
سوف يدفع غرامة قدرها 26.5 مليون دولار!
أعلنت وزارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) أنها توصلت إلى تسوية مع Paxos Trust ، وهي مصدرة StableCoin قيد التحقيق بتهمة انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.
بموجب هذه الاتفاقية ، ستدفع Paxos غرامة قدرها 26.5 مليون دولار لفشلها في إجراء العناية الواجبة الكافية وأوجه القصور المنهجية في برنامج مكافحة غسل الأموال.
بالإضافة إلى ركلة جزاء بقيمة 26.5 مليون دولار ، وافق Paxos على استثمار 22 مليون دولار إضافية لتحسين برنامج الامتثال لها وأوجه قصور العنوان ، وفقًا لخطة وافقت عليها NYDFS.
“بعد تلقي الموافقة التنظيمية للعمل كشركة أصول افتراضية في عام 2015 ، أصدرت Paxos مشتركة مشتركة stablecoin USD (BUSD) مع Binance. فشل Paxos في القيام بذلك ، على الرغم وأوضحت NYDFS.
جديد: حصلت DFS على تسوية بقيمة 48.5 مليون دولار مع شركة Paxos Trust Company لأقصاء مكافحة غسل الأموال وفشل العناية.
لا تزال DFS ملتزمة بضمان وجود نظام مالي عادل ومنصف لجميع سكان نيويورك.
انظر الإصدار الكامل: https://t.co/q8quqrfp4i pic.twitter.com/p2wj6n17yo
– NYDFS (nydfs) 7 أغسطس 2025
*هذه ليست نصيحة استثمار.
